JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 3:00 P.M. DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
SE REUNIERON EN SU LOCAL, SITO EN MZ. G LTE 01 4TA ETAPA EL VALLE CAMPOY,
SAN JUAN DE LURIGANCHO , LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA : “AMB SEGUIER SERVICIOS S.A.C.” A
SABER:========================================
1. DORIS IMELDA SEGUIER BARREDO, PROPIETARIO CON DERECHO PROPIO DE
9,900 ACCIONES DE S/ 1.00 CADA UNA, QUE HACEN UN TOTAL DE S/ 9,900.00
(NUEVE MIL NOVECIENTOS Y 00/100
SOLES).==================================
2. CESAR RONALD COLCA SEGUIER , PROPIETARIO CON DERECHO PROPIO DE 100
ACCIONES DE S/ 1.00 CADA UNA, QUE HACEN UN TOTAL DE S/ 100.00 (CIEN Y
00/100 SOLES).==============================================
ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA SU GERENTE GENERAL DORIS IMELDA
SEGUIER BARREDO Y COMO SECRETARIO EL SR. EL SEÑORITA SHEYLA ALVA
SEGUIER.================================================================
SE ENCUENTRAN EN CALIDAD DE INVITADOS: MANRIQUE GILES MIGUEL ANGEL;
MELLADO SALDAÑA PATRICIA GHISLAINE; MANRIQUE CHAVEZ SERGIO MIGUEL;
ALVA SEGUIER JEAN PIERRE==========================================
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ESTANDO REUNIDOS LOS SEÑORES ACCIONISTAS
QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE ACCIONES EN QUE ESTÁ DIVIDIDO EL CAPITAL
SOCIAL Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL
DE CONFORMIDAD EN EL ESTATUTO Y ARTÍCULO 120º DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES SE DECLARÓ CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VÁLIDOS LOS
ACUERDOS QUE SE ADOPTEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS
CONVOCATORIAS PREVIAS.=================================================
SEGUIDAMENTE DE COMÚN ACUERDO, SE APROBÓ TRATAR LO SIGUIENTE:========
AGENDA
1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES.==========================================
2. NUEVA DISTRIBUCION DEL ACCIONARIADO.=================================
3. RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE GERENTE GENERAL.=============
1. TRANSFERENCIA DE ACCIONES:===========================================
EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL GERENTE GENERAL, RECIBIÓ CARTAS DE
LOS ACCIONISTAS SRA. DORIS IMELDA SEGUIER BARREDO Y CESAR RONALD COLCA
SEGUIER, AMBAS CON FECHA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020, RESPECTIVAMENTE
DONDE HACEN CONOCER SU DESEO DE TRANSFERIR LA TOTALIDAD DE SUS
ACCIONES QUE CONSTA EN ESCRITURA PUBLICA Nº 000136, DE FECHA 11/04/2019,
EXTENDIDA ANTE NOTARIO DE LIMA, DRA IRENE GUILLERMINA CHAVEZ GIL, LA MISMA
QUE SURTIRÁ EFECTO CUANDO LA SOCIEDAD REALICE SU ANOTACIÓN EN EL LIBRO
DE REGISTRO O MATRICULA DE ACCIONES SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ESTATUTO
DE LA SOCIEDAD.================================================
EL PRESIDENTE INDICO QUE CON RESPECTO A LAS ACCIONES OFERTADAS POR LA
ACCIONISTA DORIS IMELDA SEGUIER BARREDO IDENTIFICADA CON DNI Nº 09199864
CASADA CON PEDRO NEMECIO ALVA MARTINEZ, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ: “LA VENDEDORA DORIS IMELDA SEGUIER BARREDO¨ HABÍA
CUMPLIDO CON COMUNICAR A LA SOCIEDAD LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ESTATUTO, Y HABIENDO CUMPLIDO
CON DAR A CONOCERLO EN PRIMERA OPCIÓN A LOS ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA: “AMB SEGUIER SERVICIOS S.A.C”. NO HABIENDO INTENCION DE COMPRA
POR PARTE DE NINGUN ACCIONISTA. ANTE ESTE ACTO SE INVITO AL SEÑOR
MANRIQUE GILES MIGUEL ANGEL, PARA QUE PARTICIPE A TRAVES DE LA
ADQUISICION DE ACCIONES PUESTAS EN
VENTA.===============================================================
EN ESTE ACTO EL SEÑOR MANRIQUE GILES MIGUEL ANGEL, MANIFIESTA SU DESEO
DE ADQUIRIR EL 60% DE LAS ACCIONES OFERTADAS, ESTO ES 6,000 (SEIS MIL)
ACCIONES; NO HABIENDO OPOSICION ALGUNA, SE ACORDO Y APROBO POR
UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES. ===============
EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:=============================================
LA VENDEDORA DORIS IMELDA SEGUIER BARREDO,TRANSFIERE AL COMPRADOR
MANRIQUE GILES MIGUEL ANGEL, 6,000 (SEIS MIL) ACCIONES DE LAS CUALES ES
PROPIETARIO, POR EL PRECIO DE S/ 1,800.00 (MIL OCHOSIENTOS Y 00/100 SOLES),
QUE EL REFERIDO COMPRADOR PAGA AL VENDEDOR CON VOUCHER DE PAGO
NUMERO A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. ======
EN ESTE ACTO LA SEÑORA MELLADO SALDAÑA PATRICIA GHISLAINE, MANIFIESTA
SU DESEO DE ADQUIRIR EL 10% DE LAS ACCIONES OFERTADAS, ESTO ES 1,000 ( MIL)
ACCIONES; NO HABIENDO OPOSICION ALGUNA, SE ACORDO Y APROBO POR
UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES. ===============
EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:=============================================
LA VENDEDORA DORIS IMELDA SEGUIER BARREDO,TRANSFIERE AL COMPRADOR
MELLADO SALDAÑA PATRICIA GHISLAINE, 1,000 ( MIL) ACCIONES DE LAS CUALES ES
PROPIETARIO, POR EL PRECIO DE S/ 1,000.00 (MIL Y 00/100 SOLES), QUE EL REFERIDO
COMPRADOR PAGA AL VENDEDOR CON VOUCHER DE PAGO NUMERO A LA FIRMA DE
LA PRESENTE ACTA. ======
EN ESTE ACTO EL SEÑOR MANRIQUE CHAVEZ SERGIO MIGUEL, MANIFIESTA SU
DESEO DE ADQUIRIR EL 28% DE LAS ACCIONES OFERTADAS, ESTO ES 2,800 ( DOS MIL
OCHOSCIENTOS) ACCIONES; NO HABIENDO OPOSICION ALGUNA, SE ACORDO Y
APROBO POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES. ===============
EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:=============================================
LA VENDEDORA DORIS IMELDA SEGUIER BARREDO,TRANSFIERE AL COMPRADOR
MANRIQUE CHAVEZ SERGIO MIGUEL, 2,800 ( DOS MIL OCHOSCIENTOS ) ACCIONES
DE LAS CUALES ES PROPIETARIO, POR EL PRECIO DE S/ 8,40.00 (OCHOSCIENTOS
CUARENTA Y 00/100 SOLES), QUE EL REFERIDO COMPRADOR PAGA AL VENDEDOR
CON VOUCHER DE PAGO NUMERO A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. ======
EN ESTE ACTO EL SEÑOR ALVA SEGUIER JEAN PIERRE, MANIFIESTA SU DESEO DE
ADQUIRIR EL 1% DE LAS ACCIONES OFERTADAS, ESTO ES 100 ( CIEN) ACCIONES; NO
HABIENDO OPOSICION ALGUNA, SE ACORDO Y APROBO POR UNANIMIDAD LA
TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES. ===============
EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:=============================================
LA VENDEDORA DORIS IMELDA SEGUIER BARREDO,TRANSFIERE AL COMPRADOR
ALVA SEGUIER JEAN PIERRE, 100 ( CIEN ) ACCIONES DE LAS CUALES ES
PROPIETARIO, POR EL PRECIO DE S/ 30.00 (TREINTE Y 00/100 SOLES), QUE EL
REFERIDO COMPRADOR PAGA AL VENDEDOR CON VOUCHER DE PAGO NUMERO A LA
FIRMA DE LA PRESENTE ACTA. ======
ASIMISMO EL PRESIDENTE INDICO QUE CON RESPECTO A LAS ACCIONES
OFERTADAS POR EL ACCIONISTA CESAR RONALD COLCA SEGUIER, SE HABÍA
CUMPLIDO CON COMUNICAR A LA SOCIEDAD LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ESTATUTO, Y HABIENDO CUMPLIDO
CON DAR A CONOCERLO EN PRIMERA OPCIÓN A LOS ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA: “AMB SEGUIER SERVICIOS S.A.C”. NO HABIENDO INTENCION DE COMPRA
POR PARTE DE NINGUN ACCIONISTA. ANTE ESTE ACTO SE INVITO A LA SEÑOR ALVA
SEGUIER JEAN PIERRE, PARA QUE PARTICIPE A TRAVES DE LA ADQUISICION DE
ACCIONES PUESTAS EN VENTA.=============================================
EN ESTE ACTO EL SEÑOR ALVA SEGUIER JEAN PIERRE, MANIFIESTA SU DESEO DE
ADQUIRIR EL 100% DE LAS ACCIONES OFERTADAS, ESTO ES 100 (CIEN) ACCIONES;
NO HABIENDO OPOSICION ALGUNA, SE ACORDO Y APROBO POR UNANIMIDAD LA
TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES. =======================
EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:=============================================
1. LA VENDEDORA CESAR RONALD COLCA SEGUIER, TRANSFIERE AL
COMPRADOR ALVA SEGUIER JEAN PIERRE, SUS CIEN (CIEN) ACCIONES DE
LAS CUALES ES PROPIETARIO, POR EL PRECIO DE S/ 30.00 (TREINTA Y 00/100
SOLES), QUE LA REFERIDA COMPRADORA PAGA AL VENDEDOR CON
VOUCHER A LA FIRMA DE LA PRESENTE
ACTA.===================================================
SE DEJA CONSTANCIA, QUE LOS VENDEDORES ANTERIORMENTE SEÑALADOS
ENAJENAN A LOS COMPRADORES LAS ACCIONES ANTES INDICADAS INCLUYENDO EN
LA TRANSFERENCIA TODO AQUELLO QUE DE HECHO O POR DERECHO LES
CORESPONDAN, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, DEJANDO CONSTANCIA
ADEMAS QUE DICHAS ACCIONES VENDIDAS LAS ADQUIRIERON LOS VENDEDORES DE
UN CONTRATO SOCIETARIO EFECTUADO MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA Nº 000136,
DE FECHA 11/04/2019, EXTENDIDA ANTE NOTARIO DE LIMA, DRA IRENE GUILLERMINA
CHAVEZ GIL.=============================================================
ASIMISMO SE SEÑALA QUE AL ADQUIRIR LAS ACCIONES LOS ADQUIRIENTES,
RENUNCIAN A CUALQUIER TIPO DE ACCION O PROCEDIMIENTOS O PROCESOS
PENALES, CIVILES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, DOLO, VICIO U OMISION FUTURA
CON EL TRANSFIRIENTE, UNA VEZ SUSCRITO DICHO TRASPASO DE ACCIONES, DE
IGUAL MODO RENUNCIA LOS VENDEDORES A DICHOS ACTOS CONTRA LOS
ADQUIRIENTES.===========================================================
ASIMISMO SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD,
CONVIENEN EN RENUNCIAR A SU DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE.======
2. NUEVA DISTRIBUCION DEL ACCIONARIADO.=================================
EL PRESIDENTE ACTO SEGUIDO SEÑALO QUE COMO CONSECUENCIA DE LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES ANTES SEÑALADAS, ERA NECESARIO APROBAR EL
NUEVO CUADRO DE ACCIONISTAS.===========================================
LUEGO DE BREVE DELIBERACION LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD EL NUEVO
CUADRO DEL ACCIONARIO EL CUAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:============
ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL
- MANRIQUE GILES MIGUEL ANGEL, 6,000 6,000.00
- MELLADO SALDAÑA PATRICIA GHISLAINE 1,000 1,000.00
- MANRIQUE CHAVEZ SERGIO MANUEL 2,800 2,800.00
- ALVA SEGUIER JEAN PIERRE 200 200.00
PUESTO EL PUNTO EN DEBATE, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA
DE ACCIONES EN LOS TÉRMINOS ANTES INDICADOS. ===========================
POR LO TANTO SE INCLUYEN COMO NUEVOS ACCIONISTAS A DON MANRIQUE GILES
MIGUEL ANGEL, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN AVENIDA PEDRO RUIZ N° 2032 PJ SAN
ANTONIO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE; CON DNI Nº 43739924, DOÑA MELLADO SALDAÑA PATRICIA GHISLAINE
DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN EMPRESARIA, DE ESTADO CIVIL
SOLTERO, DOMICILIADO EN CALLE LIMATAMBO N° 175 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; CON DNI Nº 45223669, DON
MANRIQUE CHAVEZ SERGIO MANUEL, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN
EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, DOMICILIADO EN AVENIDA PEDRO RUIZ N°
2032 PJ SAN ANTONIO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEL
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; CON DNI Nº 43739924, DON ALVA SEGUIER JEAN
PIERRE, DE NACIONALIDAD PERUANA, DE OCUPACIÓN ADMINISTRADOR, DE ESTADO
CIVIL DIVORCIADO, DOMICILIADO EN INT. 2 URB. LOS SAUCES MZ. C. LT 31 DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE PIMENTEL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; CON
DNI Nº 41825964, EN CUMPLIMIENTO DEL ART.º 4º DEL LIBRO PRIMERO DE LA NUEVA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887 EN LO REFERENTE A LA PLURALIDAD DE
SOCIOS.
3. RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DEL CARGO DE GERENTE GENERAL
SOBRE ESTE PUNTO EL PRESIDENTE TOMO USO DE LA PALABRA PARA MANIFESTAR
QUE LA SRA. DORIS IMELDA SEGUIER BARREDO, HABIA MANIFESTADO SU RENUNCIA
AL CARGO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE CARTA DE FECHA
15/11/2020, LO QUE COMUNICO ANTE LA JUNTA SU RENUNCIA A DICHO CARGO
AGRADECIENDO POR LA CONFIANZA PRESTADA A SU PERSONA.==================
TOMANDO CONOCIMIENTO QUE LO MENCIONADO SE HA REALIZADO DE
CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ES QUE LOS NUEVOS
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD ACORDARON POR UNANIMIDAD ACEPTAR SU RENUNCIA
Y LE REVOCARON LOS PODERES QUE LE FUERON OTORGADOS.==================
SEGUIDAMENTE, EL PRESIDENTE PROPUSO QUE ENCONTRÁNDOSE VACANTE EL
CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, SE PROPUSO NOMBRAR COMO
NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SR. MANRIQUE GILES MIGUEL
ANGEL CON DNI Nº 40968594, CON DOMICILIADO EN AVENIDA PEDRO RUIZ N° 2032 PJ
SAN ANTONIO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE, A QUIEN SE LE CONFIERE LAS FACULTADES CONTENIDAS EL
ESTATUTO, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO.================
LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD ACORDARON POR UNANIMIDAD ACEPTAR
EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, DESIGNADO
EN LA PERSONA DEL SR. MANRIQUE GILES MIGUEL ANGEL CON DNI Nº 40968594.===
PARA TAL EFECTO INTERVIENE EL SR. MANRIQUE GILES MIGUEL ANGEL,
EXPRESANDO SU ACEPTACIÓN AL CARGO RESPECTIVO.=========================
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 7:00 A.M. DEL MISMO DÍA, SE
LEVANTÓ LA JUNTA PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE
SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN, APROBADA
POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS ACCIONISTAS.===============================
Cesar Ronald Colca Seguier Doris Imelda Seguier Barredo
DNI: 47488932 DNI: 09199864
Manrique Giles Miguel Angel Mellado Saldaña Patricia Ghislaine
DNI: 40968594 DNI: 40536512
Manrique Chavez Sergio Miguel Alva Seguier Jean Pierre
DNI: 73183472 DNI: 41825964
CERTIFICACION: YO, DORIS IMELDA SEGUIER BARREDO, IDENTIFICADO CON D.N.I. Nº
09199864, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA: “AMB SEGUIER
SERVICIOS S.A.C.”, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 14278541 DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LIMA,
DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE: QUE LAS FIRMAS SUSCRITAS EN LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020,
CORRESPONDEN A LOS ACCIONISTAS: SEGUIER BARREDO DORIS IMELDA Y COLCA
SEGUIER CESAR RONALD ADEMAS EN CALIDAD DE INVITADOS, LOS SEÑORES:
MANRIQUE GILES MIGUEL ANGEL, MELLADO SALDAÑA PATRICIA GHISLAINE,
MANRIQUE CHAVEZ SERGIO MIGUEL, ALVA SEGUIER JEAN
PIERRE.===================================
ASÍ MISMO MANIFIESTO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN LA PRESENTE
DECLARACIÓN JURADA ES VERDADERA, POR LO QUE ME SUJETO AL PRINCIPIO DE
VERACIDAD Y FISCALIZACIÓN POSTERIOR Y A LAS SANCIONES PREVISTAS, Y ASUMIR
LA RESPONSABILIDAD EN LOS DISPOSITIVOS LEGALES QUE CORRESPONDA. =======
LIMA, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2020
DORIS IMELDA SEGUIER BARREDO
GERENTE GENERAL
