Swiss Leaks
Swiss Leaks (sau SwissLeaks) este numele unei investigații jurnalistice de amploare asupra schemelor de evaziune fiscală ce au avut loc la banca britanică multinațională HSBC prin filiala sa din Elveția, HSBC Private Bank – Suisse.[1]
Investigația
[modificare | modificare sursă]În februarie 2015 site-ul web International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) a publicat informații despre conturi bancare din Elveția cu titlul Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy.[2] Investigația a fost efectuată de circa 154 de jurnaliști din 47 de țări.[3][4]
Investigatorii au descoperit că între noiembrie 2006 și martie 2007 prin conturile HSBC din Geneva au trecut 180,6 miliarde de euro a 100.000 de clienți și 20.000 companii offshore. Datele pentru această perioadă provin din fișiere sustrase de la HSBC Private Bank de un fost angajat, inginerul software Hervé Falciani[1] și prezentate autorităților franceze la sfârșitul anului 2008.[5]
BBC a raportat că HSBC a exercitat presiune asupra instituțiilor media pentru a nu mediatiza controversa, iar ziarul britanic The Guardian afirma că publicitatea pentru HSBC a fost întreruptă după ce The Guardian a publicat materiale pe acest subiect.[6] Peter Oborne, comentator politic șef de la Daily Telegraph a demisionat, declarând într-o scrisoare deschisă că Daily Telegraph a suprimat materialele negative și nu a luat parte la investigații din cauza contractelor de publicitate cu banca HSBC.[7]
Dezvăluiri referitoare la România
[modificare | modificare sursă]Conform datelor publicate, 219 clienți care dețin în total 1,4 miliarde dolari în conturi au legături cu România, 5% dintre aceștia având pașaport și naționalitate română.[8] Liderul printre aceștia este evreul canadian Marcel Adams, născut ca Meir Abramovich la Piatra Neamț în 1920. El avea 829 milioane de dolari în contul de la filiala elvețiană a grupului bancar britanic HSBC.[9][10]
În clasamentul țărilor după valoarea totală a depozitelor, România este pe locul 39.[11] În același top Republica Moldova este pe poziția 139, cu 22,8 milioane de dolari. Lider printre clienții moldoveni este o persoană cu un cont de 20,9 milioane de dolari, identitatea sa nefiind cunoscută.[12][13]
Personalități implicate
[modificare | modificare sursă]O serie de nume a clienților implicați au fost publicate în presă,[14] printre care sunt și personalitățile din următoarele domenii[15][16][17] :
- Politică
- Abdullah al II-lea, rege al Iordaniei
- Aymeri de Montesquiou, om politic
- Bandar ben Sultan, diplomat
- Serge Berdugo, om politic
- Horacio Cartes Jara, președintele Paraguayului
- Hamad bin Khalifa al-Thani, emir al Qatarului
- Jean-Charles Marchiani, om politic
- Prințul Michael de Kent, familia regală britanică
- Moncef El Materi, om politic și de afaceri
- Lalla Meryem, prințesă a Marocului
- Mohammed al VI-lea, rege al Marocului
- Elias Murr, om politic
- Álvaro Noboa, om politic și de afaceri
- Moulay Rachid, prinț al Marocului
- Qabus ibn Saïd, sultan al Omanului
- Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa, prinț ereditar al Bahrainului
- Afaceri
- Flavio Briatore, om de afaceri
- André Guelfi, om de afaceri
- Stuart Gulliver, director general al HSBC
- Kerry Packer, magnat media
- Arlette Ricci
- Li Xiaolin, femeie de afaceri
- Sport
- Fernando Alonso, pilot de Fprmula 1
- Christophe Dugarry, fotbalist
- Diego Forlán, fotbalist
- Heikki Kovalainen, pilot de Formula 1
- Valentino Rossi, pilot de motoclism
- Marat Safin, tenisman
- Paradorn Srichaphan, tenisman
- Artă și divertisment
- Joan Collins, actriță
- Phil Collins, muzician
- Gad Elmaleh, umorist și actor
- Christian Slater, actor
- Modă
- Diane von Fürstenberg, creatoare de modă
- Valentino Garavani, stilist și modelier
- Elle Macpherson, fotomodel
- Helmut Newton, fotograf
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ a b „« SwissLeaks » : the backstory of a worldwide investigation”. Le Monde.fr.
- ^ „Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy”. International Consortium of Investigative Journalists.
- ^ Fabrice Lhomme, Gérard Davet (). „SwissLeaks : révélations sur un système international de fraude fiscale”. Le Monde. Accesat în .
- ^ Serge Michel, « SwissLeaks : Les coulisses d’une investigation mondiale », Le Monde, 9 février 2015 (consulté le 9 février 2015)
- ^ „Whistleblower? Thief? Hero? Introducing the Source of the Data that Shook HSBC”. International Consortium of Investigative Journalists.
- ^ „Daily Telegraph's Peter Oborne urges HSBC coverage review”. BBC. Accesat în .
- ^ Oborne, Peter (). „Why I have resigned from the Telegraph”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Un român ASCUNDE 800 de milioane de dolari în Elveția! Scandalul SWISSLEAKS lovește bogații lumii
- ^ UPDATE POVESTEA românului cu contul secret de 800 mil. dolari. Cine îi va prelua AVEREA
- ^ Scandalul Swiss Leaks: Cine este românul cu contul secret de 800 milioane de dolari la HSBC
- ^ Top countries » By $ money
- ^ Un MOLDOVEAN are 21 de milioane de euro pe un cont intr-o banca din Elvetia: Banca ajuta clientii ca sa evite fiscul
- ^ „Un moldovean „ascundea" 21 de milioane de dolari într-o bancă în Elveția. Ce a descoperit o investigație SWISS LEAKS (INFOGRAFIC) - See more at: #sthash.dHNGPRLb.dpuf”. Arhivat din original la . Accesat în .
- ^ Swissleaks : mais qui est sur la liste des évadés fiscaux de la HSBC ?, Nice Matin
- ^ ICIJ - 63 profils de clients sélectionnés
- ^ « SwissLeaks » : artistes, avocats, hommes d’affaires, ces clients français chez HSBC, Le Monde, 9 février 2015
- ^ en Banking Giant HSBC Sheltered Murky Cash Linked to Dictators and Arms Dealers ICIJ - Les caisses noires protégées par le secret bancaire
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- International Consortium of Investigative Journalists: Swiss Leaks: Murky Cash Sheltered by Bank Secrecy
- Guardian: HSBC files show how Swiss bank helped clients dodge taxes and hide millions
- Daniel Glaus (SonntagsZeitung/Tages-Anzeiger) Bin Laden’s “Golden Chain”, article on clients of HSBC with alleged connections to Al-Qaeda,
- EurActiv: 'Swiss Leaks' catastrophic for African economies
- Time for tax justice (Online petition that demands to investigate the leaked cases.)
- New York Times: Swiss Prosecutors Search Offices of HSBC Unit