ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE “RENTABILIDAD SOLIDA”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE
INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL DÍA 04 DE ABRIL
DE 2025.
En la Ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las 9:00 horas del día 04 de abril del
año 2025, se reunieron en el domicilio social de “RENTABILIDAD SOLIDA”,
SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL
VARIABLE (“La Sociedad”), los señores JORGE JUÁREZ GÓMEZ y JORGE
RODRÍGUEZ GRACIA (“Los Accionistas”), cuyos nombres o representación
constan en la Lista de Asistencia inserta en la presente Acta, con la finalidad
de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.
Por decisión unánime de “Los Accionistas”, presidió la asamblea el señor
JORGE JUÁREZ GÓMEZ (“El Presidente”), de igual forma actuó como
Secretario de la Asamblea el Señor JORGE RODRÍGUEZ GRACIA (“El
Secretario”). “Los Accionistas” manifestaron su conformidad con las
designaciones anteriores y acto seguido, “El Presidente” procedió a dar lectura
al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA Y NOMBRAMIENTO DE
ESCRUTADOR.
II. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN RESPECTO
DE LA ADMISIÓN DE DIVERSOS ACCIONISTAS SERIE “B”
REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE.
III. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ENCARGADOS DE FORMALIZAR
LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA ANTE EL FEDATARIO
PÚBLICO DE SU ELECCIÓN.
IV. ASUNTOS VARIOS.
Concluida la lectura del anterior Orden del Día y aprobado de manera unánime
por los asistentes, se procedió al desahogo de todos y cada uno de los puntos
en él contenidos:
I. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA Y NOMBRAMIENTO DE
ESCRUTADOR.
Pasando a tratar el primer punto del Orden del Día y aprobado por unanimidad
de votos de los presentes, “El Presidente” de la Asamblea propuso como
Escrutador a la Señora CARLA ANDREA BARRERA HIJUELOS, quien
presente en la Asamblea y una vez aceptado su nombramiento, procedió a
desempeñar su cargo haciendo el recuento de las acciones que poseen los
accionistas presentes o representados, en los siguientes términos:
Acciones
Capital Precio Capital social
Accionistas RFC por
Fijo Serie representado
acción
“A”
Esta hoja forma parte del Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 04 de abril de 2025 por los accionistas de la
persona moral denominada “RENTABILIDAD SÓLIDA”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE.
Jorge Juárez $20,000.00
JUGJ910326DI9 20 $1,000.00
Gómez
Jorge
$20,000.00
Rodríguez ROGJ911119E65 20 $1,000.00
Gracia
TOTAL: ---- 40 ---- $40,000.00
Una vez realizado el escrutinio correspondiente y después de comprobar que
existe el quórum suficiente para tomar cualquier acuerdo que sea materia de
las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, el Presidente de la Asamblea
declaró legalmente instalada la misma por reunirse el 100% (cien por ciento)
del capital social con derecho a voto, y como consecuencia la existencia de
quórum suficiente para adoptar cualquier acuerdo resoluciones materia de
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, no obstante de no haberse realizado
la Convocatoria a que se refiere la cláusula Décima Sexta de los Estatutos
Sociales, declarándose en consecuencia procedente el desahogo de los
puntos del Orden Del Día contenidos en la presente Acta, los accionistas
presentes o representados procedieron al desahogo de los demás puntos del
Orden del Día.
II. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN RESPECTO
DE LA ADMISIÓN DE DIVERSOS ACCIONISTAS SERIE “B”
REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL EN SU PARTE VARIABLE.
Tratándose del segundo punto del orden del día, “El Presidente” informó a los
accionistas presentes que, derivado de la emisión de 500 acciones serie “B”
representativas del capital social en su parte variable, como consta en el Acta
de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “La Sociedad”,
celebrada el día 2 de septiembre de 2024, así como de la reestructuración
accionaria acordada y admisión de accionistas acordadas en diversa
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 07 de enero de 2025, las
personas que a continuación se enlistan celebraron en distintas fechas
contratos privados de aportación, que se anexan a la presente acta, para en
el momento oportuno tener la posibilidad de adquirir dichas acciones serie “B”
representativas del capital social en su parte variable:
• Elena Díaz Ramírez, 6 acciones serie “B” representativa del capital
social en su parte variable;
• Karla Giovanna Pérez Méndez, 3 acciones serie “B” representativa del
capital social en su parte variable;
• María Guadalupe Pérez Cruz, 6 acciones serie “B” representativa del
capital social en su parte variable;
• Raúl Rubio Negrete, 6 acciones serie “B” representativa del capital
social en su parte variable;
• Roger Abdiel Luna Escalante, 1 acción serie “B” representativa del
capital social en su parte variable; y
• José Gámez Ugalde, 6 acciones serie “B” representativas del capital
social en su parte variable.
Después de un breve intercambio de opiniones, y tomando en consideración
que las acciones anteriormente mencionadas ya se encuentran plenamente
pagadas, conforme a cada uno de los contratos privados de aportación anexos
Esta hoja forma parte del Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 04 de abril de 2025 por los accionistas de la
persona moral denominada “RENTABILIDAD SÓLIDA”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE.
a la presente acta, los accionistas de “La Sociedad”, por unanimidad de votos,
tomaron las siguientes resoluciones:
Primera. Se admiten como accionistas de “La Sociedad”, propietarios de
títulos nominativos representativos del capital social en su parte variable, a las
siguientes personas:
• Elena Díaz Ramírez, 6 acciones serie “B” representativa del capital
social en su parte variable;
• Karla Giovanna Pérez Méndez, 3 acciones serie “B” representativa del
capital social en su parte variable;
• María Guadalupe Pérez Cruz, 6 acciones serie “B” representativa del
capital social en su parte variable;
• Raúl Rubio Negrete, 6 acciones serie “B” representativa del capital
social en su parte variable;
• Roger Abdiel Luna Escalante, 1 acción serie “B” representativa del
capital social en su parte variable; y
• José Gámez Ugalde, 6 acciones serie “B” representativas del capital
social en su parte variable.
Segunda. En consecuencia, la estructura societaria de “La Sociedad”, queda
distribuida de la siguiente manera:
Acciones Serie “A” representativas del
capital social en su parte fija.
Precio por Capital social
Accionistas RFC Acciones
acción representado
Jorge Juárez $20,000.00
JUGJ910326DI9 20 $1,000.00
Gómez
Jorge Rodríguez $20,000.00
ROGJ911119E65 20 $1,000.00
Gracia
TOTAL: ---- 40 ---- $40,000.00
Acciones Serie “B” representativas del
capital social en su parte variable.
Precio por Capital social
Accionistas RFC Acciones
acción representado
Jonathan
Alejandro Trejo TEVJ981126AN7 1 $47,500.00 $47,500.00
Vázquez
Edwyn Rojas
ROME850906IB8 1 $47,500.00 $47,500.00
Maravilla
José Alejandro
TECA7507277A9 1 $47,500.00 $47,500.00
Trejo Chan
Marco Alfredo
CUMM821025B58 1 $47,500.00 $47,500.00
Cruz Miranda
Ana Lorena
Rebolledo RESA880415JX4 1 $47,500.00 $47,500.00
Silvestre
Jessica García
GAAJ921110MEA 1 $47,500.00 $47,500.00
Acevedo
Esta hoja forma parte del Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 04 de abril de 2025 por los accionistas de la
persona moral denominada “RENTABILIDAD SÓLIDA”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE.
Ana Cecilia
SOAA901129AU3 1 $47,500.00 $47,500.00
Soria Almaraz
Karen Jaqueline
PEMK940717T73 3 $47,500.00 $142,500.00
Pérez Méndez
Elena Díaz
DIRE8405297P3 6 $47,500 $285,000.00
Ramírez
Karla Giovanna
PEMK010512P52 3 $47,500.00 $142,500.00
Pérez Méndez
María
Guadalupe PECG691215QJ2 6 $47,500.00 $285,000.00
Pérez Cruz
Raúl Rubio
RUNR841231AS8 6 $47,500.00 $285,000.00
Negrete
Roger Abdiel
LUER890423IM8 1 $47,500.00 $47,500.00
Luna Escalante
José Gámez
GAUJ8312186G6 6 $47,500.00 $285,000.00
Ugalde
TOTAL: ---- 38 ---- $1´805,000.00
Acciones Serie “C” representativas del
capital social en su parte variable.
Precio por Capital social
Accionistas RFC Acciones
acción representado
Claudia
Verónica
HECL861014DH0 12 $42,500.00 $510,000.00
Hernández
Limón
TOTAL: ---- 12 ---- $510,000.00
Tercera. En consecuencia, se le otorgan a los nuevos accionistas los derechos
consagrados por el Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de “La Sociedad”, celebrada el día 2 de septiembre de 2024; así como también
se les exhorta a cumplir con sus obligaciones legales y contractuales.
Cuarta. Se ordena al órgano de administración de “La Sociedad” que emita
los títulos representativos denominados acción correspondientes, en un plazo
no mayor a 50 días posteriores a la celebración de la presente.
Quinta. Se ordena al órgano de administración de “La Sociedad” que haga las
anotaciones correspondientes en el libro de accionistas de “La Sociedad”.
Sexta. Se hace constar que, al momento de la celebración de la presente
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de “La Sociedad”, quedan pendientes
de adquisición un total de 402 acciones serie “B”, representativas del capital
social en su parte variable, por un valor nominal de ahora $47,500.00 (cuarenta
y siete mil quinientos pesos, 00/100 moneda nacional) cada una.
III. NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ENCARGADOS DE FORMALIZAR
LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA ANTE EL FEDATARIO
PÚBLICO DE SU ELECCIÓN.
En el presente punto del Orden Del Día y después de un breve intercambio de
opiniones sobre el particular, los accionistas tomaron la siguiente resolución:
Esta hoja forma parte del Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 04 de abril de 2025 por los accionistas de la
persona moral denominada “RENTABILIDAD SÓLIDA”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE.
Única. Se designa como delegado especial de la presente asamblea a la
señora VINETH OSMARA VALDEZ SILVA para que acuda ante el Notario
Público de su elección a protocolizar la presente acta y se efectúe su
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
correspondiente, quien a su vez deberá dar el aviso correspondiente al
Servicio de Administración Tributaria en un plazo no mayor a 30 días hábiles
posteriores a la inscripción en este párrafo mencionada.
IV. ASUNTOS VARIOS.
No habiendo otro asunto que tratar, se efectuó el receso correspondiente para
la redacción de la presente Acta, la cual, una vez leída y aprobada, fue firmada
por todos y cada uno de los comparecientes a la Asamblea.
Se levantó la Asamblea a las 10:30 horas del día 04 de abril de 2025, día de
su celebración.
JORGE JUÁREZ GÓMEZ
JORGE RODRÍGUEZ
Secretario.
GRACIA
Presidente.
CARLA ANDREA
BARRERA HIJUELOS
Escrutadora.
Esta hoja forma parte del Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 04 de abril de 2025 por los accionistas de la
persona moral denominada “RENTABILIDAD SÓLIDA”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE.
LISTA DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS CON DERECHO A VOTO
ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE “RENTABILIDAD SOLIDA”, SOCIEDAD ANÓNIMA
PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA EL
DÍA 04 DE ABRIL DE 2025.
JORGE RODRÍGUEZ GRACIA_____________________________________
JORGE JUÁREZ GÓMEZ_________________________________________
La suscrita Escrutadora designada para esta Asamblea, certifica que se
encontraba representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital
social de “RENTABILIDAD SÓLIDA” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, en la forma arriba mencionada y que los accionistas estuvieron
presentes durante la duración total de la misma.
En la Ciudad de Mérida, Yucatán, a 04 de abril de 2025.
CARLA ANDREA
BARRERA HIJUELOS
Escrutadora.
Esta hoja forma parte del Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 04 de abril de 2025 por los accionistas de la
persona moral denominada “RENTABILIDAD SÓLIDA”, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE
CAPITAL VARIABLE.
