ESCRITO N°: 001-2024
SUMILLA : FORMULO DENUNCIA PENAL
SEÑOR FISCAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO – ZONA MEDIA
TANIA YOLANDA ROMERO PADILLA, identificada con
DNI N° 09555606, con domicilio real ubicado en la
Calle Las Maturanas N° 185 – 189 Urb. Los Jazmines
Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima, quien actúa en
calidad de PRESIDENTE del Consejo Directivo de la
Asociación denominada: “ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE LA URBANIZACIÓN
LOS JAZMINES CANTO GRANDE – UNIDAD 6, S.J.L.”,
inscrita en la Partida Electrónica N° 12217209,
señalando domicilio procesal en la Casilla
Electrónica del N° 84703, con número de celular:
991-993600 y con correo electrónico:
ramirezesther999@gmail.com, a Ud. atentamente
digo:
I. PETITORIO:
Que, al amparo del inciso primero del artículo 159 de la Constitución Política
del Perú y el artículo 1°, 11° y 12° de la Ley Orgánica del Ministerio Público,
recurro a su Despacho con la finalidad de INTERPONER DENUNCIA PENAL, por
la presunta comisión del DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA en sus modalidades de
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN GENERAL, en la sub modalidad típica de
“FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO Y PÚBLICO” previsto y sancionado
en el Art. 427 del Código Penal – primer párrafo; “USO DE DOCUMENTO FALSO”,
previsto en el segundo párrafo del citado artículo; sub modalidad típica de
“FALSEDAD IDEOLÓGICA”; previsto y sancionado en el Art. 428 del Código
Penal, la misma que la dirijo contra las siguientes personas:
1.1. FRANK BERNARDINO AURIS HUAMANÍ, identificado con DNI N° 07239708,
con domicilio en Jr. Los Laureles N° 139, Tercer Piso, Urb. Los Jazmines –
Canto Grande, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y
Departamento de Lima.
1.2. JUANA ELENA ALVARADO GALINDO, identificada con DNI N° 06795310,
con domicilio en Calle Los Heliotropos N° 198, Urb. Los Jazmines – Canto
Grande, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento
de Lima.
1.3. CARMEN JULIA MILAGROS MORENO BEDOYA, identificada con DNI N°
41307421, con domicilio en la Calle Los Dogos N° 728, Urb. Los Jazmines
– Canto Grande, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y
Departamento de Lima.
1.4. LIDIA MARGARITA PIMENTEL HERRERA, identificada con DNI N° 08026637,
con domicilio en el Jr. Las Orquídeas N° 205, Piso 1, Urb. Los Jazmines –
Canto Grande, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y
Departamento de Lima.
1.5. WILLIAM JOHNNY RÍOS RAMÍREZ, identificado con DNI N° 08308599, con
domicilio en Calle Los Heliotropos N° 104, Urb. Los Jazmines – Canto
Grande, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento
de Lima.
1.6. JAIME MUÑOZ TORRES, identificado con DNI N° 08930035, con domicilio
en Calle Los Dogos N° 732 – Urb. Los Jazmines – Canto Grande, Distrito
de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima; y,
1.7. CARMEN ROSA SOLIS RAMÍREZ, identificada con DNI N° 10576066, con
domicilio en la Calle Las Madreselvas N° 180, Urb. Los Jazmines – Canto
Grande, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento
de Lima.
1.8. FERNANDO ISAAC YAÑEZ VEGA, identificado con DNI N° 09652236, con
domicilio en Calle Las Lilas N° 149, Urb. Los Jazmines – Canto Grande,
Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.
1.9. JUANA ISABEL ROQUE DÁVILA DE ROBLES, identificada con DNI N°
08427667, con domicilio en Calle Las Lilas N° 140, Urb. Los Jazmines –
Canto Grande, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y
Departamento de Lima.
Denuncia que debe entenderse en agravio de mi representada:
“ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE LA URBANIZACIÓN LOS
JAZMINES CANTO GRANDE – UNIDAD 6, S.J.L.”, y en agravio del Estado –
SUNARP, por lo que solicito se instaure la investigación preliminar y con ella el
inicio de las diligencias preliminares de investigación en sede fiscal, teniendo
en consideración los siguientes fundamentos:
II. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA:
2.1. La denunciante: “ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE LA
URBANIZACIÓN LOS JAZMINES CANTO GRANDE – UNIDAD 6, S.J.L.”, es
una persona jurídica, inscrita en la Partida Electrónica N° 12217209 del
Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP, del cual tengo la calidad
de Presidente del Consejo Directivo para el período 2022 – 2025, tal
como se desprende del Asiento A0005.
2.2. Los denunciados, conjuntamente con la recurrente, fueron elegidos
miembros del Consejo Directivo de la “ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y
RESIDENTES DE LA URBANIZACIÓN LOS JAZMINES CANTO GRANDE –
UNIDAD 6, S.J.L.”, para el mismo período 2022 – 2025, ocupando los
siguientes cargos:
CARGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI
VICE PRESIDENTE AURIS HUAMANÍ, FRANK BERNARDINO 07239708
TESORERO ALVARADO GALINDO, JUANA ELENA 06795310
SECRETARIO DE MORENO BEDOYA, CARMEN JULIA
41307421
ORGANIZACIÓN MILAGROS
SECRETARIO DE SERVICIO
PIMENTEL HERRERA, LIDIA MARGARITA 08026637
SOCIAL
SECRETARIO DE RELACIONES
YÁÑEZ VEGA, FERNANDO ISAAC 09652236
PÚBLICAS Y CULTURA
SECRETARIO DE DEPORTES RÍOS RAMÍREZ, WILLIAM JOHNNY 08308599
FISCAL MUÑOZ TORRES, JAIME 08930035
VOCAL 1 ROQUE DÁVILA DE ROBLES, JUANA ISABEL 08427667
VOCAL 2 SOLIS RAMÍREZ, CARMEN ROSA 10576066
2.3. El 09/02/2024, el denunciado FRANK BERNARDINO AURIS HUAMANÍ,
alegando supuesta ausencia de mi persona, pretendió registrar ante la
SUNARP, mi renuncia al cargo de Presidente y la renuncia de la
Secretaria del Consejo Directivo período 2022 – 2025, bajo el Título N°
2024-00405016, el mismo que fue observado por el Registrador Público y
que fuera reingresa con documentación falsa por parte del
denunciado FRANK BERNARDINO AURIS HUAMANÍ. Al respecto debo
mencionar que, si bien es cierto, el 20/11/2022, presenté mi carta de
renuncia al último Presidente inscrito en la SUNARP, Sr. Vicente Melecio
Casasola Mendoza; dicha renuncia debía haber sido aceptada en una
Asamblea General Extraordinaria de Asociados, tal como lo establece
el Art. 10° del Estatuto de la Asociación que señala que, entre las
competencias de la sesión extraordinaria de la asamblea general de
asociados, se encuentra el de “remover o ACEPTAR LA RENUNCIA de los
miembros del Consejo Directivo y elegir a las personas que los
sustituyan”, debiendo ser mi persona en calidad de Presidente quien
deba hacer la convocatoria para tal fin, lo cual no se dio, es decir, al
momento en que se llevó a cabo la asamblea del 10/09/2023, mi
persona continuaba ejerciendo legalmente el cargo de Presidente del
Consejo Directivo, cargo que sigo ejerciendo hasta la actualidad, al no
haber convocado ni puesto como punto de agenda la aceptación de
renuncia de mi persona ni de la Secretaria del Consejo Directivo.
ARTÍCULO 10° DEL ESTATUTO SOCIAL
2.4. Habiendo tomado conocimiento de la pretensión de inscripción del
Título N° 2024-00405016, presenté ante la SUNARP mi recurso de
oposición en el procedimiento de inscripción registral en trámite,
lográndose la TACHA DEFINITIVA del referido título.
2.5. Al solicitar a la SUNARP la copia de los documentos presentados en el
Título N° 2024-00405016, nos dimos con la sorpresa que en dicho título se
habían adjuntado DOCUMENTOS FALSOS, alterando la verdad
intencionalmente y simulando hechos no realizados, siendo éstos
documentos los que se listan a continuación:
DOCUMENTOS PRESENTADOS INICIALMENTE:
a) Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 10/09/2023.
b) Constancia de acreditación de quorum de la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 10/09/2023, documento elaborado el
05/02/2024.
c) Constancia de Convocatoria de la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 10/09/2023.
DOCUMENTOS REINGRESADOS PARA SUBSANAR OBSERVACIONES DEL
REGISTRADOR:
d) Acta de Reapertura de Asamblea General Extraordinaria de fecha
10/09/2023; acta celebrada el 22/09/2024 para subsanar las
observaciones que hiciera el Registrador de la SUNARP.
e) Certificación de Autenticidad del Acta de la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 10/09/2023; documento elaborado el
22/02/2024 y certificación de firma por parte del Notario Público
Edgardo Hopkins Torres el 23/02/2024.
f) Constancia de Convocatoria de la Asamblea General
Extraordinaria de fecha 10/09/2023; documento elaborado el
22/02/2024 y certificación de firma por parte del Notario Público
Edgardo Hopkins Torres el 23/02/2024.
1.2.1 Cabe indicar que, con fecha 05/09/2023, el señor FRANK
BERNARDINO AURIS HUAMANÍ, USURPANDO EL CARGO DE
PRESIDENTE del Consejo Directivo, al NO EXISTIR NINGUNA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE LO DESIGNE COMO
TAL, firmó conjuntamente con los señores JAIME MUÑOZ TORRES y
CARMEN JULIA MILAGROS SMORENO BEDOYA, miembros hasta ese
entonces del Consejo Directivo, la esquela de CONVOCATORIA a
Asamblea General Extraordinaria de fecha 10/09/2023,
considerando los siguientes CINCO PUNTOS DE AGENDA:
AGENDA DE LA CONVOCATORIA PREVIA A LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DEL 10/09/2022
2.6. Con fecha 10/09/2023, se llevó a cabo la Asamblea General
Extraordinaria de la “ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE LA
URBANIZACIÓN LOS JAZMINES CANTO GRANDE – UNIDAD 6, S.J.L.”, el
mismo que fue conducido y suscrito por el entonces Vicepresidente, Sr.
FRANK BERNARDINO AURIS HUAMANÍ alegando mi SUPUESTA AUSENCIA
y USURPANDO el cargo de Secretaria, la Sra. CARMEN JULIA MILAGROS
MORENO BEDOYA, alegando también la SUPUESTA AUSENCIA de la
LEGÍTIMA SECRETARIA, Sra. MIRIAM CÁRDENAS CÉSPEDES, por lo que, la
referida asamblea era un acto inválido; sin embargo, y pese a ello, los
denunciados ELABORARON el DOCUMENTO PRIVADO FALSO: ACTA DE
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de fecha 10/09/2023,
cambiando la agenda por una TOTALMENTE DIFERENTE a la agenda que
figuraba en la esquela de CONVOCATORIA, que fuera firmada, entre
otros, por puño y letra por el denunciado Frank Bernardino Auris
Huamaní, bajo el cargo de PRESIDENTE, AGREGÁNDOSE INTENCIONAL Y
MALICIOSAMENTE en el primer punto de la agenda del Acta y de las
Declaraciones Juradas, el siguiente texto: “(COMUNICACIÓN DE LAS
RENUNCIAS DE LA PRESIDENTA Y SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO)”,
tal como se consigna a continuación:
AGENDA ADULTERADA EN EL ACTA DE FECHA 10/09/2022
2.7. El 09/02/2024, continuando con su actitud delictiva, el denunciado
FRANK BERNARDINO AURIS HUAMANÍ, ingresó a la SUNARP la solicitud de
inscripción de renuncia al cargo Directivo de Presidente y Secretaria del
Consejo Directivo, el mismo que se registró con el Título N° 2024-
00405016, con el cual se pretendió sorprender a dicha ENTIDAD estatal.
2.8. EL 21/02/2024, el Registrador Público de la Zona Registral N° IX – Sede
Lima, emitió la Esquela de Observación al Título N° 2024-00405016,
donde señalaba una serie de defectos en la solicitud presentada, por lo
que los denunciados, tratando de subsanar dicha observación y
continuando con su actitud delictiva, elaboraron y suscribieron el ACTA
DE REAPERTURA de la Asamblea General Extraordinaria de la
“ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES DE LA URBANIZACIÓN LOS
JAZMINES CANTO GRANDE – UNIDAD 6, S.J.L.”, supuestamente realizada
el 22/02/2024, el mismo que es TOTALMENTE FALSO, ya que la misma
NUNCA SE REALIZÓ, dado que en la referida Acta se consigna que ésta
se llevó a cabo en la Calle Las Gardenias N° 742, Urb. Canto Grande –
Unidad 6, del distrito de San Juan de Lurigancho, la cual es la dirección
del Local Institucional de la Asociación que represento, el mismo que se
encuentra bajo mi administración y donde no se autorizó ni se llevó a
cabo asamblea alguna en la fecha antes indicada, es decir, se ha
SIMULADO UN HECHO INTENCIONALMENTE en perjuicio de mi
representada.
2.9. Asimismo, los denunciados elaboraron los siguientes DOCUMENTOS
FALSOS: CONSTANCIA DE ACREDITACIÓN DE QUORUM Y CONSTANCIA DE
CONVOCATORIA, ambos de fecha 05/02/2024, ingresados inicialmente
a la SUNARP con el Título N° 2024-00405016; y, la CONSTANCIA DE
CONVOCATORIA de fecha 22/02/2024 y CERTIFICACIÓN DE
AUTENTICIDAD del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de fecha
10/09/2023, ambos reingresados posteriormente para pretender
subsanar la observación que hiciera el Registrador Público al Título N°
2024-00405016. Estas constancias, al haber sido otorgadas ante Notario
Público, Dr. EDGARDO HOPKINS TORRES, en aplicación de los Art. 233 y
235 del Código Procesal Civil, tienen la calidad de DOCUMENTOS
PÚBLICOS, por lo que se trata de CUATRO DOCUMENTOS PÚBLICOS
FALSOS.
2.10. Señor Fiscal, los denunciados no solo han falsificado los documentos
privados y públicos descritos en los puntos precedentes, sino también
han hecho uso de dichos documentos en perjuicio de mi representada.
Así como también, insertado declaraciones falsas, configurándose el
DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA en sus modalidades de FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS EN GENERAL, en la sub modalidad típica de
“FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PRIVADO Y PÚBLICO” previsto y
sancionado en el Art. 427 del Código Penal – primer párrafo; “USO DE
DOCUMENTO FALSO”, previsto en el segundo párrafo del citado artículo;
y sub modalidad típica de “FALSEDAD IDEOLÓGICA”; previsto y
sancionado en el Art. 428 del Código Penal.
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Los ilícitos penales se encuentran tipificados en los siguientes artículos del
Código Penal:
Falsificación de documentos
Artículo 427.- El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera
uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para
probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si
de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de diez años y con treinta a noventa días-multa si se
trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier
otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos
sesenticinco días-multa, si se trata de un documento privado.
El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo,
siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su
caso, con las mismas penas.
Falsedad ideológica
Artículo 428.- El que inserta o hace insertar, en instrumento público,
declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el
documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera
conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún
perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años
y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.
El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre
que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con
las mismas penas.
IV. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE FUNDAMENTA LA DENUNCIA:
A fin de probar cada una de las afirmaciones realizadas, presento los siguientes
elementos de convicción:
4.1. El mérito de la Copia Literal de la Partida Electrónica N° 12217209,
Asiento A00005, donde figura la calidad de Presidente del Consejo
Directivo de la Asociación denunciante.
4.2. El mérito de la CONVOCATORIA a Asamblea General Extraordinaria de
fecha 10/09/2023, suscrita por los denunciados FRANK BERNARDINO
AURIS HUAMANÍ, JAIME MUÑOZ TORRES y CARMEN JULIA MILAGROS
SMORENO BEDOYA, de donde se desprende una agenda adulterada a
la agenda que figura en el Acta y las Declaraciones Juradas que se
pretendieron inscribir con el Título N° 2024-405016.
4.3. El mérito de la Copia del Título Archivado N° 2024-405016, emitido por la
SUNARP, donde constan, entre otros, los documentos que son materia
de la presente denuncia, como son:
4.3.1 El mérito de la Copia del Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 10/09/2023, el cual habría sido suscrito
por los denunciados, usurpando la calidad y función de
Presidente y Secretaria del Consejo Directivo.
4.3.2 El mérito de la Copia de la Constancia de Acreditación de
Quorum de la Asamblea General Extraordinaria de fecha
10/09/2023, la misma que tiene inserta la certificación de firma
por ante Notario Público, Dr. Edgardo Hopkins Torres.
4.3.3 El mérito de la Constancia de Convocatoria de la Asamblea
General Extraordinaria de fecha 10/09/2023, la misma que tiene
inserta la certificación de firma por ante Notario Público, Dr.
Edgardo Hopkins Torres.
4.3.4 El mérito de la esquela de Observación al Título N° 2024-405016,
que hiciera el Registrador Público de la SUNARP.
4.3.5 El mérito de la Copia del Acta de Reapertura de Asamblea
General Extraordinaria, que supuestamente se realizó el
22/09/2023, con el fin de subsanar la observación realizada por el
Registrador Público de la SUNARP.
4.3.6 El mérito de la Certificación de Autenticidad del Acta de la
Asamblea General Extraordinaria de fecha 10/09/2023;
documento elaborado el 22/02/2024 y con certificación de firma
por parte del Notario Público, Dr. Edgardo Hopkins Torres el
23/02/2024.
4.3.7 El mérito de la Constancia de Convocatoria de la Asamblea
General Extraordinaria de fecha 10/09/2023; documento
elaborado el 22/02/2024 y certificación de firma por parte del
Notario Público, Dr. Edgardo Hopkins Torres el 23/02/2024.
4.3.8 Solicitud de desistimiento total de la Rogatoria suscrita por el
Notario Público, Dr. Edgardo Hopkins Torres.
4.3.9 El mérito de la anotación de Tacha del Título N° 2024-405016,
suscrita por el Registrador Público de la SUNARP.
V. ANEXOS:
1-A: Copia del DNI de la recurrente.
1-B: Original de la Copia Literal de la Partida Electrónica N° 12217209, Asiento
A00005, emitida por SUNARP. (02 folios).
1-C: Copia de la CONVOCATORIA a Asamblea General Extraordinaria de
fecha 10/09/2023. (01 folio).
1-D: Copia del Título Archivado N° 2024-405016, emitido por la SUNARP. (24
folios).
OTROSI DIGO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80° del Código
Procesal Civil, confiero facultades de representación en el Letrado que autoriza el
presente escrito, Abg. ESTHER RAMÍREZ ACOSTA con Registro CAL N° 61804,
concediéndole las facultades generales de representación contenidas en el
artículo 74° del Código Procesal Civil. Para tal efecto, ratifico mi dirección procesal
indicada en el principal del presente escrito y asimismo declaro estar instruido de
la delegación que otorgo y de sus alcances.
POR LO EXPUESTO:
A Usted Señor Fiscal, sírvase disponer el inicio de las diligencias preliminares
de investigación conforme a lo peticionado en el presente.
Lima, 11 de Julio del 2024.
ANEXO N° 1-A
