Santiago a veintiocho días del mes de enero del año dos mil

veintidós.

Oídos que fueron los intervinientes y al tenor del veredicto:

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
Primero Que en audiencia citada al efecto y por cumplirse los
presupuestos del artículo 406 y siguientes del Código Procesal Penal se
presentó acusación verbal contra GABRIEL ANDRÉS CISTERNAS
ZENTENO, cédula nacional de identidad N°0013682004-4, abogado,
domiciliado en Calle ENRIQUE RICHARD Nº 3393, Ñuñoa, imputado
que advertido de los derechos que por ley le asisten, tanto por su
defensa letrado don Carlos Cortes, como por el tribunal ha decidido
someterse a las reglas de este procedimiento. A esta audiencia, han
comparecido los querellantes, quienes se han adherido a la acusación
formulada por el Ministerio Público.

Segundo: Que teniendo presente los antecedente aportados por la

Fiscalía, unido a la aceptación hecha por parte del acusado de los
mencionados antecedentes y de los hechos materia de la acusación,
valorados de acuerdo a las reglas de la sana crítica, han permitido
adquirir convicción más allá de toda duda razonable, la verificación del
hecho punible y participación. Máxime, si en conocimiento de ellos, la
defensa ha alzado punto alguno y en tal circunstancias, de dan por
reproducidos los siguientes:

Hecho:

Los imputados investigados en esta causa, desde a lo menos el

año 2014 hasta la fecha de sus detenciones, se han organizado bajo el
liderazgo de ALEJANDRO GABRIEL ZUIK RING, con roles y tareas
definidas con el objeto de cometer diversos delitos patrimoniales y de
falsedades documentales, a efectos de defraudar a las víctimas de la
misma.

Los delitos del plan criminal en este caso han sido estafas reiteradas,
prevaricación de abogado, falsificación de instrumentos públicos y
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
privados, falsificación de sellos y timbres, usurpación de nombre,
constitución de sociedades ficticias, apropiación indebida, entre otros,
con lo que logran engañarlas. Con las ganancias obtenidas mediante la

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
ejecución exitosa durante años del plan criminal, el imputado ha
cometido actos de ocultamiento o disimulación de los bienes y el dinero
provenientes del delito de asociación ilícita y de las estafas, los que se
expondrán en la última parte de la formalización.

Para lograr su cometido se organizaban de la siguiente manera:

Líder de la organización criminal:

Alejandro Gabriel ZUIK RING: es quien dirige y planifica los actos

delictivos a realizar, las maniobras defraudatorias que ejecutarán como
asociación ilícita da instrucciones de cómo llevar a cabo los trámites
fraudulentos, y a la vez reparte las ganancias entre los miembros de la
misma.

Brazos operativos:

Para lograr su cometido se organizaban de la siguiente manera: Como

colaborador directo el imputado Gabriel Cisternas Zenteno, en su
calidad de abogado, entrega información jurídica y patrimonial de las
víctimas, las que obtiene por el ejercicio de su profesión y en algunos
casos porque son sus propios clientes, además da toda la cobertura
legal para la planificación de los fraudes, confecciona y revisa
documentos que son utilizados y da asesoría jurídica a los imputados
una vez que son investigados penalmente.

Los imputados Andrea del Carmen FUENTES ALARCÓN, Henry

Patricio BRUNA ANGEL, y Catherine De Las Mercedes Morales
Valenzuela, son quienes participan directamente en la ejecución de los
fraudes, y cumplen con la instrucciones del líder de la organización,
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
reclutan a los sujetos que realizaban directamente los actos
fraudulentos, entregándoles los documentos y la indicaciones
concretas para su ejecución, luego los vigilan y acompañan y reciben la

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
totalidad de los montos de dineros ilegítimos, para ser entregados al
líder.

Cómplices de la asociación reclutados para ejecutar el plan

criminal:

Para la ejecución del plan delictivo durante estos años, la asociación ha

reclutado a diversos sujetos, entre ellos Claudia Alejandra NÚÑEZ
SILVA, (formalizada) Orlando Enrique Ramírez Castillo, (condenado 7mo
causa de Cesar) Diosvany Arbolaez Lopez ( condenado causa Super
Pollo) Jean Paul Ibarra Mosquera, (con orden) Danko Leopoldo Salazar
Straube, (condenado causa Oriente) Sebastián Mateluna Moya, Luis
Calderón López, Alejandro Hernández Escobar, Andres Muñoz Pino,
Jordán Salinas Morales, Sergio Neira Álvarez, Oscar de la Fuente
Quintana, Jorge Enrique De Jesús Rubio Sánchez, entre otros, todos
ellos han actuado directamente en la ejecución de los ilícitos bajo la
dirección de los imputados ya indicados.

DELITOS DEL PLAN CRIMINAL

Esta organización criminal ha llevado a cabo los siguientes hechos:

HECHO 1)

Durante el año 2014 el imputado Gabriel Cisterna Zenteno, prestaba

servicio como abogado de confianza de la víctima Roberto Herrera Rojas,
asesorándolo en diversas causas, entre ellas la compraventa de un
inmueble de propiedad de la víctima don Gerardo Esteban lnostroza
Robles, en dicha calidad negocio las condiciones, confecciono las
escrituras e instrucciones notariales y coordino con ambos la firma de
los documentos legales para dicha operación.

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
De esa manera el imputado Cisternas, abusando de la confianza de su
cliente entregó toda la información de la operación, a sabiendas de que
sería usada para realizar un fraude, al líder de la organización

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
Alejandro Zuik, quien realizó diversas maniobras fraudulentas entre
ellas reclutar al imputado Danko Salarzar, ya condenado por estos
hechos, y que son las siguientes:

El día 11 de julio de 2014, el imputado Danko Leopoldo Salazar Straube

se presentó en las dependencias de la Notaría de René Benavente Cash,
ubicada en Paseo Huérfanos N' 979, comuna de Santiago, donde solicitó
retirar de dicha notaría dos vale vista del Banco Scotiabank N°3300938
y N° 3300930, por la suma de $ 36.750.000.- cada uno, tomados por la
sociedad inversiones y Asesorías Herrera y Cisterna Ltda., presentando
para ello:

1.- Copia autorizada de una escritura pública otorgada el día 08 de

junio de 2014, Repertorio N° 3176, en la Notaría de Valparaíso de doña
María Ester Astorga Lagos, la cual daba cuenta de un poder especial
conferido en su favor por la víctima Gerardo Esteban lnostroza Robles
para retirar los mencionados vale vista.

2.- Comprobante de entrega y recepción de inmueble ubicado en Marín

N"0547, comuna de Providencia, de fecha 11 de julio de 2014, entre la
víctima Gerardo Inostroza Robles, representado por el acusado Danko
Salazar Straube, e Inversiones y Asesorías Herrera y Cisterna Ltda.,
representada por don Roberto Herrera Rojas, firmas autorizadas por
María Gloria Acharan Toledo, Notario Público.

Los documentos que permitieron entregar los dos vales vistas al

imputado eran adulterados toda vez que fingían la firma del poderdante
y suscriptor, los timbres, sellos y firmas eran falsos.

El imputado Danko Salazar actuó a sabiendas del fraude y cobro los

vale vistas y entrego el dinero efectivo al imputado Alejandro Zuik quien
le pago un porcentaje menor por su accionar, defraudando al vendedor

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
en la suma indicada y repartiéndose el dinero con el resto de la
organización.

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
HECHO 2)

El imputado Gabriel Cisternas durante el año 2014, ejercía funciones

de abogado de la empresa la Sociedad Inmobiliaria e Inversiones San
Juan Limitada, perteneciente a su clienta Candelaria Hasbun Hasbun y
aprovechándose de la confianza depositada y la vulnerabilidad de la
titular por su mayoría de edad, utilizo la empresa para la comisión de
un fraude. Para lo cual la hizo firmar, sin su conocimiento ni
autorización, la escritura pública de Modificación de Sociedad de fecha
27 de diciembre 2013, en que se designa como representante legal a
don Alejandro Eliseo Nolli Farias,

De esa manera, inició como abogado patrocinante, por la empresa

San Juan Limitada, la causa civil Rol 16.629-2013 ante el 13 Juzgado
Civil de Santiago, y presento Gestión preparatoria para el cobro de un
pagaré en contra de la víctima Guido Eduardo Acuña Muñoz utilizando
como título ejecutivo un Pagare Falso supuestamente escrito por el
demandado con fecha 12 de julio del 2012 por la suma de $
584.000.000. El documento no correspondía a ningún negocio real,
además era adulterado en el que se estampo una firma que
correspondía a una digitalización de la auténtica, y la supuesta la
autorización notarial era falsa ya que la firma y timbre no correspondía
al Notario que aparecía otorgándolo.

Para concretar el fraude, Alejandro Zuik Ring reclutó a don Alejandro

Eliseo Nolli Farias, quien creyendo que le realizaba un favor, firmó
escrituras públicas de Modificación de la Sociedad quedando como
representante legal de la empresa, sin tener ninguna participación en la
misma.

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
La gestión preparatoria provoco el embargo de los dineros que la víctima
tenía en sus cuentas bancarias. Sin embargo a la fecha inicio de la

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
acción civil don Guido Acuña había fallecido y sus herederas
constataron ese hecho en el tribunal, lo permitió evitar el perjuicio.

HECHO 3)

Durante el año 2017 el imputado Alejandro Zuik Ring se concertó con el

imputado Cesar Paul Ruiz Alvarez, ya condenado en estos hechos,
quien en esa época se desempeñaba como ejecutivo cuentas Pymes, del
BANCO ITAÚ CORPBANCA, en la sucursal ubicada en calle Miraflores
N°156, comuna de Santiago, y acordaron diversas operaciones
fraudulentas, entre ellas obtener dineros del cliente y victima EDGARD
HADAD HAKIM.

Para poder recibir estos dineros del fraude, el imputado Alejandro Zuik
obtiene con ayuda de Ruiz Alvarez la cuenta corriente del Banco Itaú,
N° 55028056, a nombre de su cónyuge la imputada LEYDI HURTADO
SOSA

En ese contexto, el condenado Ruiz Alvarez en su calidad de ejecutivo

de empresas, abusando de su confianza y sin autorización ni
conocimiento de su cliente Hadad Hakim, el 28 de junio de 2017
solicita abrir una cuenta corriente: la N° 55514058 para la sociedad
Hadsa SpA, y la N°55498761 cuenta persona natural para Hadad
Hakim, haciendo firmar a la víctima toda la documentación para la
apertura de ambas cuentas, bajo engaño haciéndole creer que solo
estaba abriendo una sola.

El imputado vinculó a esta segunda cuenta, dos productos adicionales:

una línea de crédito y otra de consumo, cada una por 50 millones de
pesos. En los siguientes cuatro días, falsificó la firma de Hadad Hakim y
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
giró los siguientes seis cheques que fueron entregados al imputado
Alejandro Zuik Ring, quien los utilizo para sus propios negocios, y que
fueron cobrados por caja de la siguiente manera:

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
1.- Cheque N° 150 por un monto de $11.000.000, beneficiario JOAQUIN
ALEGRÍA TAPIA RUT 18337045-6, pagado por caja el 03.07.17, dineros
que fueron depositado en su totalidad ese mismo día en la cuenta
corriente LEYDI HURTADO SOSA

2.- Cheque N° 153 por un monto de $10.000.000, beneficiario JOAQUIN

ALEGRÍA TAPIA RUT 18337045-6, pagado por caja el 03.07.17

3.- Cheque N° 151 por un monto de $10.000.000, beneficiario HAROLD

VILCHES PIZARRO RUT 18461286-0, pagado por caja el 04.07.17, de
los cuales $ 6.000.000 fueron depositado en efectivo ese mismo día en
la cuenta corriente LEYDI HURTADO SOSA

4.- Cheque N° 154 por un monto de $900.000, beneficiario EDWARD

MIÑO HERNANDEZ RUT 1580614-7, pagado por caja el 06.07.17

5.- Cheque N° 156 por un monto de $600.000, beneficiario HAROLD

VILCHES PIZARRO RUT 18461286-0, pagado por caja el 06.07.17

6.- Cheque N° 155 por un monto de $600.000, beneficiario HAROLD

VILCHES PIZARRO RUT 18461286-0, pagado por caja el 06.07.17

De esta forma, el imputado Alejandro Ruiz Zuik, se apropió de los

montos de productos de crédito asociados a la cuenta, causando un
perjuicio al Banco Itaú Corpbanca por la suma de $33.100.000.

El imputado Gabriel Cisternas Zenteno, a sabiendas del fraude, redacto

documentos y dio asesoría al condenado Ruiz Alvarez para encubrir los
ilícitos realizados y para evitar que fuera descubierto, colaborando con
la asociación para su funcionamiento en impunidad.

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
HECHO 4)

Durante el año 2015 el imputado Gabriel Cisternas Zenteno, prestaba

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
servicio como abogado de confianza de la “Sociedad Soto Vera Rosa
Regina y Otro” a través de su cliente Manuel Benito Castro Soto,
asesorándolo en diversas operaciones, entre ellas la venta de un
inmueble de propiedad de la empresa. En el ejercicio de esas funciones,
Cisternas negoció las condiciones de la operación, confecciono las
escrituras e instrucciones notariales y coordino con el comprador don
Martin Esteban Luna, la firma de los documentos legales para dicha
operación.

De esa manera el imputado Cisternas, abusando de la confianza de su

cliente entregó toda la información de la operación, a sabiendas de que
sería usada para realizar un fraude, al líder de la organización
Alejandro Zuik, ya condenado por estos hechos, realizó diversas
maniobras fraudulentas entre ellas entregar la documentación falsa,
instruir en las acciones a realizar y reclutar a las personas que
ejecutarían las acciones del acto criminal:

El día 10 de septiembre de 2015, alrededor de las 12:00 horas, la

acusada Catherine De Las Mercedes Morales Valenzuela, (ya condenada
por estos hechos) previamente concertada con el imputado Rodrigo
Javier Núñez Aranguiz retiró en dependencias de la Notaría de Juan
Ricardo San Martín Urrejola, ubicada en calle Huérfanos Nº 1835, piso
18, comuna de Santiago, la cantidad de 05 vales vistas y 05 cheques
todos del Banco Itaú, por un monto total de $ 299.999.500.-, de la
víctima Martín Esteban Luna Soto, para lo cual presentaron para ello
un poder especial falso repertorio Nº 1372-15 de la Notaría de Héctor
Bown Ortega en donde la Víctima supuestamente le daba un poder a
Morales Valenzuela.

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
El mismo día, alrededor de las 14:15 horas, el acusado Rodrigo Javier
Núñez Aránguiz, junto a Alejandro Gabriel Zuik Ring (ya condenado por
este hecho), Alexis Rolando Ruiz Tapia (respecto de quien se aplicó la

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
decisión de no perseverar en el procedimiento) y David Alejandro Cofré
Huerta ( suspendido condicionalmente por estos), previamente
concertados con la imputada Morales Valenzuela, concurrieron hasta la
sucursal del Banco Itaú ubicada en calle Nueva York N° 33, en la
comuna de Santiago, y en el lugar presentaron a cobro por ventanilla
dos vale vistas, cada uno de ellos por un monto ascendente a
$49.999.900.- Nº 008732426 y 008732430, documentos que habían
sido retirados mediante la presentación de un mandato falso desde la
notaria de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, circunstancia que los
imputados conocían, respecto de los cuales su titular, el señor Martín
Esteban Luna Soto, dio orden de no pago, siendo detenidos en el lugar
por personal policial, encontrando además en poder de los acusados 05
cheques del Banco Itaú serie 0103 N° 5665409, 5665410, 5665411,
5665412, 5665413, también retirados mediante presentación de
mandato falso desde la notaria de don Juan Ricardo San Martín
Urrejola.

HECHO 5)

Con fecha 12 de junio del 2015 el imputado Rodrigo Javier Nuñez

Aranguiz, concertado con Gabriel Cisternas Zenteno y Alejandro Zuik,
se presentó en el Servicio de Impuestos Internos una carta Poder Falsa
supuestamente emitida por la victima Juan Carlos Piantini Carsoso,
con la cual obtuvo la clave de seguridad para ingresar al sistema
Informático del Servicio de Impuestos Internos y obtener información
tributaria de la víctima, específicamente Carpeta Tributaria.

Gabriel Cisternas Zenteno, confecciono el Poder Falso y Alejandro Zuik

recluto al imputado Nuñez, y le dio las instrucciones para obtener las
claves de seguridad de la víctima.
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
Una vez en poder de la clave, el imputado Rodrigo Nuñez Aranguiz
ingresó el día 03/07/2015 en dos oportunidades con objeto de obtener

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
datos tributarios de la víctima, lo anterior sin su consentimiento ni
autorización, con el objeto de utilizar dicha información para realizar
defraudaciones.

HECHO 6)

La asociación defraudó a la víctima sociedad Agrícola Don Pollo Ltda

mediante una serie de maniobras fraudulentas desplegadas por
Alejandro Zuik, quien planifico, recluto a los partícipes y junto a Andrea
Fuentes, quien entregó los documentos falsos y dio las instrucciones del
plan delictual, de la siguiente manera:

Los días 11, 17 y 19 de agosto de 2015 el imputado Diosvany Arbolaez

Lopez, ya condenado en estos hechos cumpliendo órdenes del líder de la
organización Alejandro Zuik Ring, concurrió a la sucursal de Servipag
ubicada en calle San Martín N° 029, comuna de Santiago y cobró 06
vales vistas nominativos emitidos por el Banco Santander cuyo
beneficiario era la sociedad Agrícola Don Pollo Ltda. RUT 79.662.080-3.

Para lograr lo anterior, dichos documentos fueron retirados por la

imputada Catherine Morales Valenzuela ya condenada por estos
hechos, quien fue reclutada por Andrea fuentes, quien además la
traslado y acompaño, para realizar la operación, a principios del mes de
agosto desde la entidad bancaria a través de un poder falso
supuestamente otorgado por Agrícola Don Pollo Ltda., a la imputada
Morales Valenzuela, quien a su vez hizo entrega de los vales vista al
imputado Arbolaez, según Mandato celebrado en la Notaria Juan Luis
Saiz del Campo, repertorio n°1857-2015 de fecha 02.03.2015.

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
Los vales vista fueron depositados en la cuenta corriente del Banco de
Chile n° 00-607505-03 cuyo titular es la Sociedad Comunicaciones
Stage y Producciones Cafeína SPA, representada legalmente por el

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
imputado Arbolaez. Quien retiro el dinero en efectivo y se lo entrego a
Alejandro Zuik quien repartió las ganancias entre los participes

Para concretar el fraude y aparentar seriedad de la operación, Gabriel

Cisternas colaboró con la organización criminal, facilitando toda la
documentación de la Sociedad Comunicaciones Stage Y producción
Cafeina Spa, RUT 76.129.178-5 a la que tenía acceso, porque había
sido creada por la hermana de Cisternas y contaba con cuenta bancaria
activa y con antecedentes comerciales sin morosidad. De esa manera
confecciono la escritura de modificación social dejando como único
dueño al imputado Diosvany Arbolaez y modificando los datos
bancarios, con el único fin de poder concretar el fraude indicado.

La imputada Andrea Fuentes realizo funciones de traslado y

acompañamiento en la operación y recibió como pago la suma de $
1.500.000.

A través de las maniobras fraudulentas relatadas se ocasionó a la

sociedad Agrícola Don Pollo Ltda., un perjuicio que asciende a la suma
de $36.521.745.

HECHO 7)
La asociación defraudó a la empresa Constructora Senco Ltda.
mediante una serie de maniobras fraudulentas desplegadas por
Alejandro Zuik quien planifico, recluto a los partícipes y le entrego los
documentos falsos, de la siguiente manera:

El día 19 de mayo de 2015, el imputado Jean Paul Ibarra Mosquera,

cumpliendo las instrucciones de los líderes de la organización, retiró
desde la sucursal del banco Santander ubicada en Bombero Ossa
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
n°1068 en la comuna de Santiago, un vale vista N° 0301989 por el
monto de $40.378.128.- cuyo beneficiario era la sociedad “Constructora
Senco Ltda.”, a través de un poder falso supuestamente otorgado por la

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
víctima, documento que entregó al imputado DIOSVANY ARBOLAEZ
LOPEZ ya condenado por estos hechos, quien lo depositó en la cuenta
corriente Nª00-607505-03 del Banco de Chile cuyo titular es la
Sociedad Comunicaciones Stage y Producciones Cafeína SPA, RUT
76.129.178-5 representada legalmente por el imputado Arbolaez, quien
retiro el dinero en efectivo y se lo entrego a Alejandro Zuik quien
repartió las ganancias.

Para concretar el fraude y aparentar seriedad de la operación, Gabriel

Cisternas colaboró con la organización criminal, facilitando toda la
documentación de la Sociedad Comunicaciones Stage Y producción
Cafeina Spa, RUT 76.129.178-5 a la que tenía acceso, porque había si
do creada por la hermana de Cisternas y contaba con cuenta bancaria
activa y con antecedentes comerciales sin morosidad. De esa manera
confecciono la escritura de modificación social dejando como único
dueño al imputado Diosvany Arbolaez y modificando los datos
bancarios, con el único fin de poder concretar el fraude indicado.

A través de las maniobras fraudulentas relatadas se ocasionó a la

sociedad Senco Ltda, un perjuicio que asciende a la suma de
$40.378.128.-

HECHO 8)
La asociación defraudó a la empresa Tanner Servicios Financieros S.A,
mediante una serie de maniobras fraudulentas desplegadas por
Alejandro Zuik, quien planifico y coordino las acciones de la siguiente
manera:

La imputada Andrea Fuentes Alarcón, cumpliendo órdenes de los

líderes de la organización, concurrió con fecha 15/09/2015, concurrió

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
a las oficinas de la empresa automotora TERRA CAR, y fingió ser
Ximena del Carmen Silva Hidalgo exhibiendo una cédula de identidad
de Silva Hidalgo falsa, usurpando su identidad como representante

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
legal de la empresa COMERCIAL E INDUSTRIAL EDYCOM LIMITADA y
obtuvo dos créditos automotrices de la víctima la empresa Tanner
Servicios Financieros S.A: uno por la suma de $20.978.414.- para la
compra del vehículo marca AUDI FDPJ 88-7 y otro por la suma de
$23.471.386.- para la compra de un vehículo marca Porsche modelo
CAYENNE PPU CSGS 43, defraudando así a la empresa indicada, toda
vez que el contrato y pagaré fueron firmados por la Imputada Andrea
Fuentes, suponiendo la intervención de la otorgante Silva Hidalgo,
siendo estos falsos y adulterados.

A través de las maniobras fraudulentas relatadas, se ocasionó a la

empresa Tanner Servicios Financieros S.A. un perjuicio total de
$44.449.800, toda vez que celebró el contrato engañados creyendo que
contrataban con la empresa Edycom lo que resultó ser falso,
apropiándose la organización criminal de los automóviles con objeto
de liquidarlos rápidamente-

De esa manera Alejandro Zuik realizó diversos actos fraudulentos para

la venta del vehículo marca AUDI FDPJ 88-7 presentando
documentación falsa y defraudando a la empresa Laguna Autos
Limitada, quienes iniciaron una querella en su contra en causa RUC
1610000406-6, en la que fue formalizado por Estafa. El imputado
Gabriel Cisternas Zenteno, sin aparecer como abogado defensor ni
presentar patrocinio y poder, y a sabiendas del fraude, estableció la
estrategia de defensa y negoció directamente con la querellante de esa
causa un acuerdo reparatorio, el que fue aprobado por el Tribunal,
audiencia en que Zuik fue representado por un abogado de la
Defensoría penal pública, de esa manera Gabriel Cisternas desde la
clandestinidad para evitar ser descubierto, colaboraba con la asociación
para mantener su funcionamiento en impunidad.
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
HECHO 9)

Durante el año 2016 el imputado Gabriel Cisternas Zenteno prestaba

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
servicios como abogado de confianza de la víctima Álvaro Bernardino
Juan de Dios de Vila Droguett, asesorándolo en diversas causas, entre
ellas la compraventa de un inmueble de propiedad de la víctima don
Leonardo Arturo Gamboa Palma, en dicha calidad negocio las
condiciones, confecciono las escrituras e instrucciones notariales y
coordino con ambos la firma de los documentos legales para dicha
operación.

De esa manera el imputado Cisternas, abusando de la confianza de su

cliente entregó toda la información de la operación, a sabiendas de que
sería usada para realizar un fraude, al líder de la organización
Alejandro Zuik, quien coordinó y planificó con los imputados, José
Antonio Pavez Cannesa, Catherine Morales, Andrea del Carmen Fuentes
Alarcón, Danko Salazar, ya condenados por estos hechos, quienes
concertados y a sabiendas de los ilícitos, realizaron las siguientes
acciones:

El día 11/08/2016 la víctima don Leonardo Arturo Gamboa Palma,

celebró un contrato de compraventa con don Álvaro Bernardino Juan de
Dios de Vila Droguett, contrato mediante el cual el primero vendió al
segundo la propiedad ubicada en calle Ramón Díaz N° 2180, Ñuñoa, por
un precio de $207.000.000, que fue pagado mediante 7 vale vistas. 5 de
estos documentos, que sumaban el monto de $182.946.080, fueron
dejados por el comprador en custodia en la notaría Eduardo Avello
Concha, ubicada en calle Orrego Luco Norte N° 0153, Providencia, bajo
la instrucción de ser entregados a la víctima don Leonardo Gambia
(vendedor) una vez que se acreditara la inscripción de la propiedad y se
verificara la entrega material de la misma al comprador

A sabiendas de lo anterior, el imputado José Antonio Pavez Cannesa,

cumpliendo instrucciones de la organización criminal, el 31 de agosto
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
de 2016, concurrió a la 16 Notaría de Antonieta Mendoza Escalas de la
comuna de Santiago, aprovechándose de ser un cliente habitual de la
notaría y de ser conocido por los funcionarios de la misma, obtuvo bajo

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
engaño la Autorización Notarial de un Poder Especial falso,
supuestamente otorgado por la victima Leonardo Gamboa. El
documento era adulterado toda vez que se fingió la firma del otorgante y
la huella suscrita en su nombre corresponde a la huella dactilar de la
imputada Andrea Fuentes, quien intervino en su falsificación con objeto
de suponer la intervención de la víctima en el mismo.

El imputado José Antonio Pavez Cannesa obtuvo el poder falsificado

que autorizaba a retirar los 7 vales vista en supuesta representación del
vendedor, dejados con las instrucciones en la notaría de Eduardo Avello
Concha autorizando para su retiro a José Miguel Verdugo Foch y a
doña Catherine Morales Valenzuela.

El 06 de septiembre de 2016 Catherine Morales, por instrucciones de

los líderes de la organización, concurrió acompañada de la imputada
Andrea Fuentes, a la Notaria Eduardo Avello Concha utilizando el poder
especial ya indicado, supuestamente otorgado por la victima Leonardo
Gamboa, el que fue exhibido por la imputada a los funcionarios de la
notaría al tiempo que requirió la entrega de los vales vistas que se
mantenían en Custodia. Los funcionarios de la Notaría en la falsa
creencia que la imputada obraba legalmente mandatada por el afectado,
le hicieron entrega de los Vales Vista 1951047 al 1951051 por un
monto total de $ 182.946.080 todos tomados por don Álvaro Juan de
Dios Vila Droguett, y endosado en blanco.

Hecho lo anterior el día 07 de Septiembre de 2016, con la finalidad de

hacer efectivos los vales vistas antes señalados, los imputados los
depositaron en distintas cuentas bancarias del imputado Danko
Salazar, quien las facilito para concretar el fraude, montos que luego
fueron girados de las referidas cuentas apropiándose la organización de
ellos y causando al afectado un perjuicio equivalente a $182.946.080.
Danko Salazar retiro la totalidad del dinero que fue entregado en
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
efectivo Alejandro Zuik quien lo repartirlo entre los miembros de la
organización provocando el consiguiente perjuicio en la victima.
HECHO 10)

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
Desde el año 2017 el imputado Gabriel Cisternas Zenteno prestaba
servicio como abogado de confianza de la empresa “Distribuidora y
Comercializadora New Color Spa” a través de su cliente Priscilla Carol
Avendaño Díaz, asesorándolos en diversos asuntos judiciales. En ese
contexto tomo conocimiento que su clienta tenía interés en recuperar la
propiedad de un inmueble, ubicado en calle Edison N° 3928, comuna de
Quinta Normal, que había sido rematado por el Banco BCI y adquirido
por la victima la empresa SOCIEDAD DE INVERSIONES YAGAL S.A

En ese contexto, el imputado Cisternas, abusando de la confianza de

su cliente entregó toda la información de la operación y datos del
inmueble, y confecciono escrituras y poderes falsos para ejecutar el
plan, a sabiendas del fraude, al líder de la organización Alejandro Zuik,
quien realizó diversas maniobras fraudulentas, entre ellas crear y
utilizar un correo falso con el nombre del representante legal de la
víctima don Jorge Yapur, jorgecristianyapurgalvez@gmail.com, para
simular la oferta de venta de su propiedad lo que era falso y utilizarlo
para usurpar su identidad, recluto a las personas que ejecutarían las
acciones del acto criminal, junto a Andrea Fuentes.

Los imputados reclutaron al imputado JORGE ENRIQUE DE JESUS

RUBIO SANCHEZ, para que realizara los actos directos de la operación
y se presentara como el mandatario de la víctima, utilizando la
Escritura Pública falsa de fecha 27 de junio del 2017 repertorio 1468 -
2017 otorgado ante Notario Público de Valparaíso doña María Astorga
Lagos, que correspondía a un Mandato Especial, supuestamente
otorgado por don Jorge Yapur Galvez representante de la empresa
Inversiones Yagal, cuya firma había sido adulterada suponiendo su
intervención en el mismo lo que era falso.
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
De esa manera con fecha 07 de septiembre del 2017, se celebra el
contrato de compraventa con la empresa Importadora Mega Market

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
Limitada a través de su representante legal Leonardo Raúl Lopez
Gómez, quien creyendo que actuaba con el legítimo representante, del
vendedor, pagó por la propiedad la suma aprox. de $ 150.000.000
millones mediante vales vista que fueron retirados y cobrado en caja
por el imputado JORGE ENRIQUE DE JESUS RUBIO SANCHEZ,
utilizando el poder falso ya indicado.

Andrea Fuentes, coordino con Rubio el retiro de los vales vistas y lo

acompañó a cobrar por caja el dinero en efectivo. Una vez recibido el
dinero se lo entregaron al imputado Alejandro Zuik quien repartió el
monto con los miembros de la organización criminal pagándole a Rubio
un porcentaje menor por la ejecución en la operación.

Con posterioridad la empresa Sociedad Inversiones Yagal S.A pidió en el

tribunal civil la nulidad de la compraventa recuperando su propiedad
inscrita, siendo la Empresa Importadora Mega Market Limitada la
víctima que en definitiva soporta el perjuicio del fraude por la suma
indicada.

HECHO 11)

Durante el año 2018 el imputado Gabriel Cisternas Zenteno prestaba

servicios como abogado de confianza de su cliente la victima doña
PAULINA DEL CARMEN ZAMORANO PIZARRO asesorándola en
diversos sus asuntos legales, entre ellos, el conflicto legal que su clienta
mantenía con la organización Unidad Vecinal N° 1 Tobalaba. En el
ejercicio de esas funciones, Cisternas negoció una transacción para dar
por terminado el asunto, en la que su clienta se obligaba a pagar la
suma de $ 10.000.000 de pesos, confeccionando la escritura de
Transacción e instrucciones Notariales.
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
Por lo anterior el 07 abril del 2018, la víctima Zamorano Pizarro entregó
en las oficinas de su abogado Gabriel Cisternas Zenteno un Vale Vista

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
del N° 9084574, del Banco Itau- Corpbanca, endosado con su nombre y
firma, por la suma de $ 10.000.000 de pesos con el objeto de ser
entregado al representante de la Junta de vecinos acreedora del monto
indicado.

De esa manera el imputado Cisternas, abusando de la confianza de su

cliente, y con el objeto de apropiarse del dinero, entregó toda la
información de la operación, a sabiendas de que sería usada para
realizar un fraude, al líder de la organización Alejandro Zuik, quien
realizó diversas maniobras fraudulentas entre ellas obtener un Vale
Vista falso imitativo del auténtico entregado por la víctima, y coordinar
las actuaciones de ejecución junto con Andrea Fuentes, Catherine
Morales quienes reclutaron a Sergio Neira para las siguientes acciones:

Los imputados utilizaron el Vale Vista falso, que fue depositado en la

custodia del Notario Público don Iván TORREALBA ACEVEDO, ubicada
en Huérfanos N°979, oficina 501, comuna de Santiago, con objeto
simular el cumplimento del encargo.

La imputada Andrea Fuentes y Catherine Morales por instrucciones

directas de Alejandro Zuik contactan al imputado Sergio Iván NEIRA
ÁLVAREZ con objeto de que realizara el cobro del vale vista autentico,
se lo entregan, y lo acompaña a la entidad bancaria para el cobro. Una
vez recibido el dinero en efectivo e lo entregaron al imputado Alejandro
Zuik quien repartió el monto con los miembros de la organización
criminal y, pagándole a Sergio Neira Rubio un porcentaje menor por la
ejecución en la operación.

HECHO 12)

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
El imputado Alejandro Zuik junto a Gabriel Cisternas idearon un plan
criminal y desplegaron diversas acciones destinadas a defraudar a la
víctima INMOBILIARIA MONTECARLO S.A. Quién en el año 2017

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
tramitaba una causa de Expropiación en el CUARTO JUZGADO CIVIL
DE SANTIAGO ROL: V-349-2017, donde había dineros consignados a
su favor por la suma de $ 2.688.632.236.

Para esto, los imputados confeccionaron una escritura pública falsa de

Mandato Judicial, suscrita con fecha 24 de agosto de 2018, de la 41°
Notaria de Santiago de don Félix Jara Cadot, en la que comparece don
PEDRO NASSRE JORRATT NAVARRETE, en supuesta representación
de la víctima, lo que era falso.

Luego los imputados a través de un sujeto desconocido, contactaron al

abogado ADRIÁN ORTIZ SANHUEZA y le hicieron creer que lo
contrataban para el retiro del dinero entregándole el Mandato falso y
otros documentos de la empresa. Con fecha 05 de septiembre del 2018
el abogado Ortiz Sanhueza presenta escrito en el tribunal para el Giro
del Cheque por el monto de la expropiación, a lo que el tribunal
resuelve que se proceda a la liquidación del depósito.

Sin embargo, debido a la oportuna revisión de la causa por los

verdaderos abogados de la víctima, se pudo impedir el retiro del dinero
y la consumación de la defraudación.

HECHO 13)

La asociación se concertó para defraudar a la víctima ELISA SAVAL

PRADOS, mediante una serie de maniobras fraudulentas desplegadas
en las oficinas de la Empresa de DCV Registro S.A ubicada en calle
Huérfanos 770 piso 2 Comuna de Santiago, diseñada Alejandro Zuik
quien tenía en su poder toda la información comercial de las víctimas, y
Gabriel Cisternas quien reviso y elaboró los documentos legales
utilizados, y con la actuación directa, de Catherine Morales, Henry
Bruna y Andrea Fuentes, quienes desplegaron diversas acciones para
ejecutar el fraude, entre ellas, confeccionaron documentación, poderes
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
falsos y escrituras públicas supuestamente suscritas por SAVAL
PADOS, lo que resultó ser falso, crearon el correo electrónico
elisavalprados@gmail.com que usaban para simular su identidad,

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
realizaron llamados por teléfono usurpando la identidad de la víctima
realizando gestiones, y además reclutaron a las personas que
realizarían los actos directos y visibles, los acompañaban en los
tramites, les entregaban los documentos falsos, entre otras.

De esa manera, con fecha 10/04/2019 el imputado ALEJANDRO

ANTONIO HERNANDEZ ESCOBAR, quien había sido reclutado por la
organización por Catherine Morales y Andrea Fuentes y a sabiendas de
la operación fraudulenta, presenta en la Empresa de DCV Registro S.A
un Poder Especial con amplias facultades, supuestamente otorgado a
su favor por la víctima con fecha 05 de abril del 2018, con firma y
timbre del Notario Luis Poza Maldonado. El documento resulto ser
adulterado toda vez que no había sido suscrito por la víctima y
correspondía a una composición digital de su firma y huella.

Ese documento falso fue obtenido por Alejandro Zuik quien se concertó
con el imputado DANIEL EDUARDO CID SEPULVEDA quien, a la fecha
de los hechos, era funcionario de la Notaría Pública de Vitacura de don
Luis Poza Maldonado, para obtener la Autorización Notarial a sabiendas
que la víctima Elisa Saval, no había concurrido a la Notaria.

Luego con fecha 23/04/2019 presenta formulario de actualización de

datos con teléfonos y correos, que no correspondían a la víctima, y que
eran utilizados por la organización para el fraude. En ese acto
establecieron como modalidad de pago de dividendos incorporando la
cuenta del Banco BCI N° 21800880, perteneciente al Imputado OSCAR
ANDRES DE LA FUENTE QUINTANA, quien había sido reclutado para
actuar en esta operación por Henry Bruna y quien facilito la cuenta
bancaria con objeto de concretar el fraude.

El 24/04/2019 Alejandro Antonio Hernández Escobar, presentó

Registro de Firmas Notarial y fotocopia de cedula de identidad de la
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
víctima, de fecha de 23 de abril del 2019 ante Notario Juan San Martin
Urrejola, que era falso, toda vez que correspondían a un firma de
composición digital y las firmas y timbres del Notario eran falsas y que

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
le fue entregado por Andrea Fuentes y Catherine Morales.

Con fecha 25/04/2019 Alejandro Antonio Hernández Escobar, Ingresa

requerimiento de extravío de títulos sobre la base de supuestas cartas
de firmadas por la victima Saval que resultaron ser falsas, pero sin
embargo fueron aprobadas por el Comité de Riesgo de la DCV y
efectivamente tramitados toda vez que fueron publicados en el Diario La
Nación como extraviados.

Con fecha 06/05/2019 la empresa DCV engañada con los documentos

ingresados, paga a la víctima, un dividendo por la suma de $ 1.236.250
a la cuenta bancaria del Banco BCI perteneciente al Imputado Oscar
Andres de la Fuente Quintana

Con posterioridad con fecha 28/05/2019, se presenta en las mismas

oficinas de la Empresa de DCV Registro S.A, el imputado SEBASTIAN
JOSE MATELUNA MOYA, que había sido reclutado por la organización
específicamente por Oscar de la Fuente, realizando diversas gestiones
para representar a la víctima Saval y para ello acompaño copia de
Escritura Publica repertorio N° 2352 de fecha 28/05/2019 otorgada
ante Luis Poza Maldonado, en que supuestamente se otorgaba por la
victima Elisa Saval Prado un Poder de Materias accionarias al imputado
Sebastián Luna. La escritura pública era adulterada porque se fingía la
firma de la poderdante, la que era falsa, y se suscribió con una huella
dactilar que no le correspondía.

Ese documento falso fue obtenido por Alejandro Zuik quién se concertó
con el imputado DANIEL EDUARDO CID SEPULVEDA quien a la fecha
de los hechos era funcionario de la Notaría Pública de Vitacura de don
Luis Poza Maldonado, quién a sabiendas que la víctima Elisa Salval, no
compareció a la Notaria, de manera subrepticia entrego la matriz a la
imputada Andrea Fuentes para que ella firmara y estampara su huella
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
en el documento, obteniendo luego la firma, timbre y repertorio de la
Notaria, adulterando la escritura pública indicada.

Para dar mayor credibilidad a la operación, la asociación creó una

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
sociedad ficticia que aparentaba ser de la víctima de nombre
SOCIEDAD POR ACCIONES SAVAL SPA RUT 77.022.123-4 en la que
como Gerente General figuraba el imputado Sebastián Mateluna Moya.

La Sociedad por Acciones Saval Spa supuestamente constituida por

doña Elisa Saval Prados fue creada por el imputado DANIEL EDUARDO
CID SEPULVEDA, a petición de Alejandro Zuik utilizó sin
consentimiento ni autorización la Firma electrónica avanzada del
Notario, a la que tuvo acceso en forma subrepticia, abusando del
conocimiento que tenía por el cargo que ejercía, creando en el Registro
de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía.

El imputado Daniel Cid Sepúlveda a sabiendas que la sociedad no había

sido requerida por la supuesta titular, y que nunca compareció en la
Notaría, intervino, cumpliendo órdenes del líder de la organización,
suscribiéndola suponiendo la intervención de Elisa Saval en la escritura
pública de Constitución de Sociedad, lo que era falso.

A través de este ardid se busca transferir acciones de la víctima en un

valor aprox. de $130.000.000, lo que fue evitado debido a la detección
oportuna del fraude por parte de la empresa DCV Registro S.A.

HECHO 14)

La asociación se concertó para defraudar a la víctima FUAD MALUK

MAHANA, mediante una serie de maniobras fraudulentas desplegadas
en las oficinas de la Empresa de DCV Registro S.A ubicada en calle
Huérfanos 770 piso 2 Comuna de Santiago, diseñada Alejandro Zuik
quien tenía en su poder toda la información comercial de las víctimas, y
Gabriel Cisternas quien reviso y elaboró los documentos legales
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
utilizados, y con la actuación directa, de Catherine Morales, Henry
Bruna y Andrea Fuentes, quienes desplegaron diversas acciones para
ejecutar el fraude, entre ellas, confeccionaron documentación, poderes

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
falsos supuestamente suscritas por MALUK MAHANA, lo que resultó ser
falso, crearon el correo electrónico mahana.maluk@gmail.com que
usaban para simular su identidad, realizaron llamados por teléfono
usurpando la identidad de la víctima realizando gestiones, y además
reclutaron a las personas que realizarían los actos directos y visibles,
los acompañaban en los tramites, les entregaban los documentos falsos,
entre otras.

De esa manera, con fecha 03/05/2019 el imputado SERGIO NEIRA

ÁLVAREZ ya individualizado, quien había sido reclutado por la
organización por Catherine Morales y Andrea Fuentes y a sabiendas de
la operación fraudulenta, presenta en la Empresa de DCV Registro S.A
un Registro de firma notarial de víctima MALUK Mahana con
autorización notarial de fecha de 30 de abril del 2019 ante Notario Ivan
Torrealba Acevedo, que era falso, toda vez que tanto la firma de
otorgante como la del Notario correspondían a un firma de composición
digital por lo que no habían sido suscritas y eran falsas.

Con fecha 08 de mayo del 2019, la empresa DCV recibe un llamado

telefónico de un sujeto que se presenta como la victima ratificando el
registro y solicitando un formulario de actualización de datos.

Presentan formulario de actualización de datos con teléfonos y correos,

que no correspondían a la víctima, y que eran utilizados por la
organización para el fraude. En ese acto establecieron como modalidad
de pago de dividendos incorporando la cuenta del Banco BCI N°
21800880, perteneciente al Imputado OSCAR ANDRES DE LA FUENTE
QUINTANA, quien había sido reclutado para actuar en esta operación
por Henry Bruna y quien facilito la cuenta bancaria con objeto de
concretar el fraude.

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
Con fecha 24/05/2019, la empresa DCV reciben 7 traspasos de
acciones y un sujeto usurpando la identidad de la víctima, se contacta
telefónicamente con la empresa y ratifica los traspasos de acciones a la

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
corredora de bolsa.

Y la DCV el 27/05/2019 Instruye por mail la venta de acciones del Sr.

Maluk, momentos en que son alertados del fraude paralizándola
operación.

A través de este ardid se buscaba transferir acciones de la víctima en

un valor aprox. de $ 540.538.852 lo que fue evitado debido a la
detección oportuna del fraude por parte de la empresa DCV Registro
S.A.

HECHO 15)

La asociación se concertó para defraudar a la víctima LUIS CUSTODIO

CALDERON LOPEZ , mediante una serie de maniobras fraudulentas
desplegadas en las oficinas de la Empresa de DCV Registro S.A ubicada
en calle Huérfanos 770 piso 2 Comuna de Santiago, diseñada Alejandro
Zuik quien tenía en su poder toda la información comercial de las
víctimas, y Gabriel Cisternas quien reviso y elaboró los documentos
legales utilizados, y con la actuación directa, de Catherine Morales,
Henry Bruna y Andrea Fuentes, quienes desplegaron diversas acciones
para ejecutar el fraude, entre ellas, confeccionaron documentación,
poderes falsos supuestamente suscritas por CALDERON LOPEZ, lo que
resultó ser falso, crearon el correo electrónico
custodiocalderonl@gmail.com, que usaban para simular su identidad,
realizaron llamados por teléfono usurpando la identidad de la víctima
realizando gestiones, y además reclutaron a las personas que
realizarían los actos directos y visibles, los acompañaban en los
tramites, les entregaban los documentos falsos, entre otras.

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
De esa manera, con fecha 06/05/2019 el imputado SEBASTIÁN
MATELUNA MOYA ya individualizado, quien había sido reclutado por la
organización por Oscar de la Fuente y a sabiendas de la operación

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
fraudulenta, presenta en la Empresa de DCV Registro S.A un Registro
de firma notarial de víctima LUIS CALDERON LOPEZ, con autorización
notarial de fecha de 02 de mayo del 2019 ante Notario Ivan Torrealba
Acevedo, que era falso, toda vez que tanto la firma de otorgante como la
del Notario correspondían a un firma de composición digital por lo que
no habían sido suscritas y eran falsas. Además, ingresó Formulario de
actualización de datos informando un número de teléfono que no
pertenecía a la víctima.

Sin embargo, la empresa DCV registro se percata del fraude y paraliza

la operación.

A través de este ardid se buscaba transferir acciones de la víctima en

un valor aprox. de $100.000.000 lo que fue evitado debido a la
detección oportuna del fraude por parte de la empresa DCV Registro
S.A.

HECHO 16)

La asociación se concertó para defraudar a las víctimas don MARIO

FLORES ZEPEDA y a las emisoras de acciones CAP e Invercap,
mediante una serie de maniobras fraudulentas desplegadas en las
oficinas de las emisoras, ubicada en Gertrudis Echeñique 220 Comuna
de Las Condes.

Esta operación fue diseñada por la organización criminal, quienes

mantenían la información de las víctimas, el imputado Alejandro Zuik
reclutó a los partícipes directos, dando las instrucciones específicas del
plan, Gabriel Cisternas reviso y elaboró los documentos, poderes y
escrituras utilizados, con la actuación directa, de Catherine Morales,
Henry Bruna y Andrea Fuentes, quienes desplegaron diversas acciones
para ejecutar el fraude, entre ellas, confeccionaron documentación,
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
escrituras públicas y poderes falsos supuestamente suscritas por Flores
Zepeda lo que resultó ser falso, crearon y utilizaron el correo
electrónico mariofloreszepeda@gmail.com, que usaron para simular su

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
identidad, y además daban cobertura en el traslado de documentos
falsos, y acompañamiento de la ejecutora directa y visible la imputada
Catherine Morales.

Entre las acciones desplegadas para ejecutar el fraude, son las

siguientes:

Con fecha 21 de junio del 2019 en las oficinas de la Empresa CAP S.A el
imputado Henry Bruna haciéndose pasar por la víctima MARIO
FLORES ZEPEDA se contactó telefónicamente con el departamento de
acciones de CAP, solicitando información de sus acciones, para luego
enviar correos electrónicos con la casilla creada a nombre de la víctima,
logrando modificar sus datos de contacto para evitar ser descubiertos.

En forma paralela las imputadas Andrea Fuentes y Catherine Morales,

realizaron las gestiones necesarias para inutilizar los títulos accionarios
emitidos, a través de una gestión de Extravío, con objeto de poder
solicitar la emisión de nuevos títulos y poder disponer de ellos.

Para dar mayor credibilidad a la operación, la asociación con fecha 26

de junio del 2019, creó una sociedad ficticia que aparentaba ser de la
víctima de nombre Sociedad por Acciones Inversiones Flores Spa RUT:
77.033.342-3 en la cual aparecía y actuaba como Gerente General, la
imputada Morales Valenzuela. Esta sociedad fue creada por la
imputada CLAUDIA ALEJANDRA NUÑEZ SILVA, reclutada por la
organización, quien a la fecha de los hechos era funcionaria de la
Notaría Pública de Renca de don Luis Rodriguez Burr, quien utilizó sin
consentimiento ni autorización la Firma electrónica avanzada del
Notario, a la que tuvo acceso en forma subrepticia, abusando del
conocimiento que tenía por el cargo que ejercía, creando en el Registro

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía la empresa ya
indicada.

Teniendo los títulos disponibles con fecha 28 de junio del 2019, doña

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
Catherine Morales asiste personalmente a la Unidad de Acciones de las
emisoras y entrega una serie de documentos, que daba cuenta del
aporte de acciones de la totalidad de las acciones de don Mario Flores a
la Sociedad de Inversiones Flores Spa.

Luego el 19 de julio del 2019, Catherine Morales presenta en las

oficinas de la CAP, el Traspaso Accionario Folio 45585 emisor Invercarp
de fecha 18/07/2019 por un monto de 75.934 acciones y el Traspaso
Accionario Folio 299790 emisor CAP S.A por un monto de 75.934
acciones de fecha 18/07/2019 en que aparecía la víctima Mario Flores
como vendedor y como compradora la imputada Catherine de las
Mercedes Morales. Ambos documentos eran adulterados, toda vez que
la víctima no los suscribió, la firma corresponde a una imitación de la
firma genuina del titular y la huella estampada no corresponde. Sin
embargo fueron autorizados por el Notario Público, Luis Eduardo
Rodríguez Burr, ya que la imputada Claudia Núñez utilizo los timbres
auténticos y obtuvo la firma del Notario, a sabiendas que la víctima
Flores Zepeda, no había concurrido a la Notaria.

Una vez que 151.868 acciones de propiedad de la víctima habían sido

traspasadas fraudulentamente a la Sociedad creada para estos efectos
Catherine Morales, como gerente general de Inversiones Flores SpA, con
amplias facultades de disposición y acompañada por Andrea Fuentes
concurren a la Compañía SURA y proceden a venderlas, recibiendo la
suma de $ 774.180.040 pesos entregados en cheques y vale vistas.

Morales, Fuentes y Bruna concurrieron en diversas oportunidades al

Banco, y cobraron los documentos en dinero efectivo, que fueron
entregados a Alejandro Zuik quien les pago un porcentaje a cada uno
por su accionar, repartiéndose el dinero con el resto de la organización.
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
HECHO 17)

La asociación se concertó para defraudar a la víctima JOSÉ RAMON

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
DANITZ PACHECO mediante una serie de maniobras fraudulentas
desplegadas en las oficinas de la Empresa de Servicios Corporativos
SERCOR ubicada en Avenida El Golf N° 140 Las Condes.

Esta operación fue diseñada por la organización criminal, quienes

mantenían la información de la víctima, el imputado Alejandro Zuik
reclutó a los partícipes directos, dando las instrucciones específicas del
plan, Gabriel Cisternas reviso y elaboró los documentos, poderes y
escrituras utilizados, con la actuación directa, de Henry Bruna y
Andrea Fuentes, quienes desplegaron diversas acciones para ejecutar
el fraude, entre ellas, confeccionaron documentación y poderes falsos,
crearon el correo electrónico jrdanitzpacheco@gmail.com, que usaban
para simular su identidad y además reclutaron a las personas que
realizarían los actos directos y visibles, los acompañaban en los
tramites, les entregaban los documentos falsos, entre otras.

Entre las acciones desplegadas para ejecutar el fraude, son las

siguientes:

De esa manera, con fecha 21/06/2019 el imputado OSCAR DE LA

FUENTE QUINTANA ya individualizado, quien había sido reclutado por
la organización por Henry Bruna y a sabiendas de la operación
fraudulenta, se presenta en la Empresa SERCOR solicitando se
inscribiera la Sociedad por Acciones Inversiones Danitz Spa para
traspasar el dominio del 179.392 acciones de la empresa Copec que la
víctima Jose Danitz tenía inscritas a su nombre, para lo cual acompaño
Constitución de sociedad, certificado de vigencia, anotaciones y
estatutos.

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
La Sociedad Inversiones Danitz Spa, RUT: 77.030.571-3, era una
sociedad ficticia creada por la organización criminal, en que la víctima
aparecía designando Gerente general al imputado Oscar de la Fuente y

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
aportando como capital social las acciones de la empresa Copec de las
que era dueño.

Esta escritura pública de constitución de sociedad ya indicada, fue

creada por la imputada CLAUDIA ALEJANDRA NUÑEZ SILVA,
reclutada por la organización quien a la fecha de los hechos era
funcionaria de la Notaría Pública de Renca de don Luis Rodriguez Burr,
quién utilizó sin consentimiento ni autorización la Firma electrónica
avanzada del Notario, a la que tuvo acceso en forma subrepticia,
abusando del conocimiento que tenía por el cargo que ejercía, creando
en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía.

La imputada Nuñez Silva a sabiendas que la sociedad no había sido

requerida por el supuesto titular, y que nunca compareció en la
Notaría, intervino, cumpliendo órdenes del líder de la organización,
suscribiéndola suponiendo la intervención de Danitz Pacheco en la
escritura pública de Constitución de Sociedad, lo que era falso.

Además para dar mayor credibilidad a la operación, la asociación

contrato NIC Chile un dominio de nombre @inversionesdanitz.cl.

Con fecha 13 de junio del 2019, la empresa Sercor, recibe un correo

electrónico, de la cuenta del correo falso creado a nombre de la víctima,
jrdanitzpacheco@gmail.com informando la creación de la Sociedad y
que el gerente general seria su sobrino. Información que era falsa y que
solo tenía por objeto simular la voluntad real del accionista. Correos
que siguieron llegando a la empresa, aparetando que la operación era
real.

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
A través de este ardid buscaban transferir acciones de la víctima en un
valor aprox. de $ 1.200.000.000 lo que fue evitado debido a la detección
oportuna del fraude por parte de la Empresa SECOR.

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
HECHO 18)
La asociación defraudó a las víctimas ERWIN KUNZAGK PRITZKE, y a
las emisoras de acciones CAP e Invercap, mediante una serie de
maniobras fraudulentas desplegadas en las oficinas de las emisoras,
ubicada en Gertrudis Echeñique 220 Comuna de Las Condes.

Esta operación fue diseñada por la organización criminal, quienes

mantenían la información de las víctimas, el imputado Alejandro Zuik
reclutó a los partícipes directos, dando las instrucciones específicas del
plan, Gabriel Cisternas reviso y elaboró los documentos, poderes y
escrituras utilizados, con la actuación directa, de Henry Bruna y
Andrea Fuentes, todos ellos desplegaron diversas acciones para ejecutar
el fraude, entre ellas, confeccionaron documentación, escrituras
públicas y poderes falsos supuestamente suscritas por la victima lo que
resultó ser falso, crearon y utilizaron el correo el correo electrónico
ewkunzagk@gmail.com, que usaron para simular su identidad y
además reclutaron a las personas que realizarían los actos directos y
visibles, los acompañaban en los tramites, les entregaban los
documentos falsos, entre otras.

Entre las acciones desplegadas para ejecutar el fraude, son las

siguientes:

Con fecha 22 de julio del 2019 los imputados se contactaron con la

empresa CAP S.A, a través del correo electrónico ficticio ya indicado,
supuestamente enviado por la víctima Erwin Kunzagk Pritzke,
solicitando sus certificados de acciones y solicitando, además,
actualizar sus datos, registros de firmas entre otros.

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
El día 22 de agosto del 2019 los imputados a través del correo ficticio,
simulando ser la víctima, informaron que su apoderado y empleado de
confianza de nombre Jordán Salinas Morales llevaría un poder para la

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
revisión.

De esta manera con fecha 27de agosto del 2019 el imputado Jordán
Salinas Morales, reclutado por la organización, concurrió a las oficinas
de la Empresa CAP y presentó documentos falsos relacionados con la
víctima, correspondientes a un Mandato General supuestamente
otorgado por la víctima a Salinas Morales, el que dentro de las
facultades indicaba la de actuar ante CAP e INVERCAP para vender
acciones y cobrar dividendos, retirar títulos, entre otros.

El documento que aparentaba ser una escritura celebrada ante Notario

Público Nancy De La Fuente Hernández, era falso toda vez que no había
sido otorgado por la víctima.

Además la organización criminal para dar credibilidad a la operación

crearon la sociedad ficticia, denominada “COMERCIAL AGRICOLA
CONCEPCION SpA”, Rut N° 77.062.547-5, cuya fecha de constitución
es el 29 de agosto de 2019, de la cual el Sr. Kunzagk figura como único
accionista y en que la víctima aparecía designando Gerente general al
imputado Jordan Salinas Morales y aportando como capital social las
acciones de la empresa Cap e Invercap de las que era dueño.

Esta escritura pública de constitución de sociedad ya indicada, fue

creada por la imputada CLAUDIA ALEJANDRA NUÑEZ SILVA,
reclutada por la organización quien a la fecha de los hechos era
funcionaria de la Notaría Pública de Renca de don Luis Rodriguez Burr,
quién utilizó sin consentimiento ni autorización la Firma electrónica
avanzada del Notario, a la que tuvo acceso en forma subrepticia,
abusando del conocimiento que tenía por el cargo que ejercía, creando
en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía la
sociedad ya indicada.

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
La imputada Nuñez Silva a sabiendas que la sociedad no había sido
requerida por el supuesto titular, y que nunca compareció en la
Notaría, intervino, cumpliendo órdenes del líder de la organización,

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
suscribiéndola suponiendo la intervención de Kunzagk Pritzke, en la
escritura pública de Constitución de Sociedad, lo que era falso.

Así, mediante este ardid se buscaba transferir la totalidad de acciones

de la víctima en un valor aprox. de $ 1.773.375.732 lo que fue evitado
debido a la detección oportuna del fraude.

HECHO 19)

La asociación defraudó a las víctimas LADISLAO KATSCHER

ARRIAGADA, y a las emisoras de acciones CAP e Invercap, mediante
una serie de maniobras fraudulentas desplegadas en las oficinas de las
emisoras, ubicada en Gertrudis Echeñique 220 Comuna de Las Condes.

Esta operación fue diseñada por la organización criminal, quienes

mantenían la información de las víctimas, el imputado Alejandro Zuik
reclutó a los partícipes directos, dando las instrucciones específicas del
plan, Gabriel Cisternas reviso y elaboró los documentos, poderes y
escrituras utilizados, con la actuación directa, de Henry Bruna y
Andrea Fuentes, todos ellos desplegaron diversas acciones para ejecutar
el fraude, entre ellas, confeccionaron documentación, escrituras
públicas y poderes falsos supuestamente suscritas por la victima lo que
resultó ser falso, crearon y utilizaron el correo el correo electrónico
lkatscherarriaga@gmail.com, que usaron para simular su identidad y
además reclutaron a las personas que realizarían los actos directos y
visibles, los acompañaban en los tramites, les entregaban los
documentos falsos, entre otras.

Entre las acciones desplegadas para ejecutar el fraude, son las

siguientes:
Entre agosto y octubre del 2019 la empresa CAP S.A, recibe varios
correos electrónicos, de la cuenta del correo falso creado a nombre de la
víctima, lkatscherarriaga@gmail.com, acompañando una copia de
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
cedula de identidad adulterada y requiriendo Certificados de Acciones
con numeración de títulos, actualizando datos, e informando la
creación de una Sociedad de su propiedad constituida para para

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
traspasar todas sus acciones.

De esa manera, con fecha 09 de octubre del 2019 el imputado

CRISTIAN ANDRES MUÑOZ PINO, ya individualizado, quien había sido
reclutado por la organización por Henry Bruna y a sabiendas de la
operación fraudulenta, simulando ser empleado de la víctima presenta
en la Empresa de CAP S.A Copia de Certificados de acciones de la
víctima.

Para dar mayor credibilidad a la operación, la asociación creó una

sociedad ficticia que aparentaba ser de la víctima de nombre “Empresas
Katscher SPA”, de la cual el Sr. Katscher figuraba como único
accionista y en que la víctima aparecía designando Gerente general al
imputado Cristian Muñoz Pino y aportando como capital social las
acciones de la empresa Cap e Invercap de las que era dueño.

La sociedad se constituyó por Escritura Pública de fecha 02 de octubre

2019 repertorio N° 748 otorgada ante Luis Eduardo Rodriguez Burr,
en que supuestamente era otorgada por la victima Ladislao Katscher.
La escritura pública era adulterada porque se fingía la firma de la
poderdante, la que era falsa, y se suscribió con una huella dactilar que
no le correspondía. Y fue otorgada con la intervención de la imputada
Claudia Alejandra NÚÑEZ SILVA, quien a la fecha de los hechos era
funcionaria de la Notaría Pública de Renca de don Luis Rodriguez Burr,
quién a sabiendas que la víctima Ladislado Katscher, no compareció a
la Notaria, obtuvo la firma, timbre y repertorio de la Notaria,
adulterando la escritura pública indicada.

Mediante estas maniobras se buscaba transferir acciones de la víctima

a un valor aprox. de $760.000.000 lo que fue evitado debido a la
detección oportuna del fraude.

Calificación jurídica: PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
 HECHOS Nº 1, 2 , DELITO DE ESTAFA 468 EN RELAC. 467 N°
1,

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
 HECHOS Nº 4, 6 , 7 , 9 , 10 , 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 18 Y 19
DELITO DEL 468 EN RELACIÓN AL 467 INCISO FINAL, 1, 6, 7, 9, 10,
11, 16, CONSUMADA, 2, 4 , 12, 13, 14, 15 , 17, 18, 19 FRUSTRADO.

 HECHOS Nº 1, 4, 6, 9, 13 14, 15 , 16, 17, 18, 19 USO

MALICIOSO DE INSTRUMENTO PRIVADO EN RELACION 198, 197 Y
193 Nº 1 1,6,9, 16 CONSUMADOS, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 19
FRUSTRADO.

 HECHO Nº 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, USO MALICIOSO DE
INSTRUMENTO PÚBLICO 193 N° 1, 2 Y 4 CONSUMADAS.

 HECHO 11 APROPIACION INDEBIDA 470 N 1, EN RELACION 467

N 1 CONSUMADO.

 HECHO 5: AUTOR Art. 2 ley 19.223 (acceso indebido)

CONSUMADO.

 HECHOS Nº 1, 2, 4, 9, 10, 11 PREVARICACION DE ABOGADO

ART 231 DEL CODIGO PENAL

HECHOS Nº 1 AL 19 ASOCIACION ILICITA.

Participación:

El acusado tiene la calidad de autor.

Tercero: debate.

Que la defensa, sin controvertir la acusación ha centrado sus

alegaciones en orden a pedir la pena sustitutiva, para lo cual, ha dado
lectura al informe que permite acreditar la procedencia desde el punto
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
de vista subjetivo de la misma. En conjunto con ello, ha solicitado la
rebaja de la multa y en subsidio el pago en parcialidades.

Que el Ministerio Público y los querellantes, no han controvertido

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
las peticiones formuladas por la defensa.

Que se ha referido por la fiscalía que los hechos de la acusación

entre el 1 y 8 se encuentran prescritos.

Cuarto: respecto de lo debatido.

Que se puede observar que atendida la data de los hechos

consignados entre los números 1 a 8 ambos inclusive, los que
configuran simples delitos, sin que mediare interrupción, suspensión no
cuenta en duplo por salidas de país y acorde lo dispuesto en el artículo
103 y siguientes del Código Penal, se encuntran prescritos y será
procedente decretar el correspondiente sobreseimiento definitivo.

Que sin existir controversia y amén de los antecedentes aportado

en la audiencia, se cumple con los requisitos legales y se dispondrá la
pena sustitutiva solicitada.

Que respecto de la multa, atendido los hechos acreditados en la

sentencia, su número y entidad, impiden realizar una rebaja menor a la
solicitada. Sin perjuicio de ello, se dispondrá su pago en parcialidades
según se dirá en lo resolutivo.

Quinto: determinación de pena.

Que para los efectos de imponer la pena, se tendrá presente lo

siguiente:

Que se aplicará la regla del artículo 74 del Código Penal,

sancionando de manera separada los ilícitos. Sin perjuicio de
imponerla conforme concurso medial de ilícitos en los relacionados
con la estafa, por entender que es más favorable al encartado.

Que no se han hecho valer agravantes.

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
 Que respecto del sentenciado concurre, la atenuante del artículo
11 N° 9 del Código Penal, por cuanto por expreso mandato Legal, se
encuentra reservada para este tipo de procedimientos a instancias del

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
ente persecutor.

Que además de lo anterior, concurre la atenuante de 11 N° 6 del

Código Penal, ello con el mérito de su extracto de filiación.

Que el último criterio de determinación de pena lo constituye lo

dispuesto en el artículo 412 del Código Procesal penal

Sexto: Que someterse a las reglas del procedimiento abreviado,

lleva aparejado un gran ahorro de recursos fiscales, lo que permite
exonerar del pago de las cosas, sin perjuicio que no fueron solicitadas.

Que por los fundamentos expuestos y Normas Legales citadas, se

resuelve:

I. Que se condena a GABRIEL ANDRÉS CISTERNAS ZENTENO,

ya individualizado, a la pena de cuatro años de presidio menor en su
grado máximo, a las accesorias de Inhabilitación absoluta perpetua
para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y
oficios públicos durante el término de la condena y multa de cinco (5)
unidades tributarias mensuales, como autor de delitos reiterado de
estafa, en concurso con el de uso malicioso de instrumento privado
mercantil falso, falsificación y uso malicioso de instrumento público.

II. Que, asimismo se le condena como autor del delito de

asociación ilícita, en grado de desarrollo consumado, cometido en esta
ciudad, a la pena de sesenta y un días de presidio menor en su
grado mínimo, a las accesorias de suspensión para cargo y oficio
públicos durante el tiempo de la condena.

III. Que, además, el referido CISTERNAS ZENTENO queda

condenado a la pena de suspensión para el ejercicio de la profesión de
abogado, por el término de tres años en su calidad de autor del delito de
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
prevaricación de letrado, ocurrida en la ciudad de Santiago, sin multa,
atendido lo dispuesto en el artículo 412 del Código Procesal Penal.
IV. Que se dispone la cancelación de las siguientes escrituras:

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
1) Sociedad por Acciones Saval Spa RUT: 77.022.123-
4 supuestamente constituida por la victima doña Elisa Saval
Prados, con fecha 31 de mayo del 2019 de la Notaría Pública de
Vitacura de don Luis Poza Maldonado
2) Sociedad por Acciones Inversiones Flores Spa RUT: 77.033.342-3
supuestamente constituida por la victima don Mario Flores, con
fecha 26 de junio del 2019 de la Notaría Pública de Renca de Luis
Rodriguez Burr,
3) Sociedad Inversiones Danitz Spa RUT: 77.030.571-3
supuestamente constituida por la víctima JOSÉ RAMON DANITZ
PACHECO con fecha 19/06/2019 de la Notaría Pública de Renca
de Luis Rodriguez Burr,
4) “COMERCIAL AGRICOLA CONCEPCION SpA”, Rut N°
77.062.547-5, supuestamente constituida por la víctima ERWIN
KUNZAGK PRITZKE Con fecha 29 de agosto de 2019, de la
Notaría Pública de Renca de Luis Rodriguez Burr,
5) “Empresas Katscher SPA”, supuestamente constituida por la
víctima Katscher con fecha 02 de octubre 2019 repertorio N° 748
de la Notaria Luis Eduardo Rodriguez Burr
V. Que se declara la prescripción de la acción penal de los
hechos indicado en la acusación entre los números 1 a 8 y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 letra d) del Código
Procesal Penal, sobresee definitivamente la investigación respecto de
aquellos.
VI. Que no se condena en costas al sentenciado.
Por cumplirse en la especie los requisitos, se les sustituye la
pena por libertad vigilada intensiva. El plan de intervención que se
elabore en su oportunidad, deberá contener como objetivos el de
reinsertar laboralmente al sentenciado, considerando especialmente la
suspensión para el ejercicio profesional que se ha realizado en esta
PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA
Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.
sentencia. Asimismo, se le impone por el término de la condena la
prohibición de ingresar al Recinto de la Bolsa de Comercio de Santiago.
Se les fija un plazo de observación por el término de la condena

A contar del 5 de septiembre de 2021, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
(privativa de libertad) y en el evento que la pena sustitutiva le fuere
revocada o quebrantada, le servirán de abono al cumplimiento, los
días que corren desde el 18 de agosto de 2021 al 26 de enero de
2022.
Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 38 de la ley 18.216.
Para el pago de la multa el tribunal concede cinco (5) cuotas
mensuales, iguales y sucesivas de una (1) unidad tributaria mensual,
la primera deberá ser enterada los cinco últimos días del mes siguiente
al que quede ejecutoriado el presente fallo.

En su oportunidad, dese cumplimiento al artículo 468 Código

Procesal Penal.

RUC 1910027268-K
RIT 9604 - 2019

Dictada por don Freddy Cubillos Jofré, Juez del Séptimo Juzgado
de Garantía de Santiago

PILAR ANDREA AHUMADA OTAROLA

Juez de garantía
Fecha: 11/02/2022 17:49:14

DLXTYCJFEN
ESTE DOCUMENTO TIENE FIRMA ELECTRÓNICA Y SU ORIGINAL PUEDE SER VALIDADO EN HTTP://VERIFICADOC.PJUD.CL O EN LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.