MAFIA

La mafia es denominada así en el continente europeo, asiático y en Norteamérica; mientras que

en Latinoamérica este tipo de organizaciones son llamadas carteles

CARÁCTERÍSTICAS QUE COMPARTEN LA MAFIA Y LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES

1. COMPLEJIDAD: PLANIFICACIÓN DE SUS ACTIVIDADES

2. ESTRUCTURA: DIVISIÓN DEL TRABAJO

3. ESTABILIDAD: DURA A LO LARGO DEL TIEMPO

4. AUTO IDENTIFICACIÓN: VINCULACIÓN Y PERTENENCIA A UN GRUPO

5. AUTORIDAD: DOMINACIÓN SOBRE SUS MIEMBROS

Las organizaciones criminales se encargan de varios de los tráficos existentes en la sociedad. La

mafia se encarga de lo “político”, negociando con otras familias para poder enviar la mercancía
evadiendo la ley.

ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES:

Tráfico de personas  Lavado de activos

Tráfico de narcóticos  Extorciones
Tráfico de combustibleTráfico de  Secuestros
animales  Sicariato
 Tráfico de armas
RANGOS EN LA MAFIA O JERARQUÍAS CON LAS CUALES SE RIGEN.

 Don o Boss: es el jefe de la familia

 Underboss: mano derecha militar del don
 Consigliere: significa asesos en italiano y se encarga de aconsejar al don sobre sus
movimientos
 Caporegime: cada uno dirige un régimen, siendo esto un grupo de soldados a servicio de
la familia
 Antonegra: “Matones de la mafia”
 Asociado: aspirantes a convertirse en soldados

MAFIAS EN LAS CÁRCELES:

La mafia que se desarrolla dentro de estos establecimientos se basa principalmente por extorción
para conseguir drogas, favores sexuales, protección, entre otros.

PRIMEROS GÁNSTERES DE LA HISTORIA: ASÍ NACIÓ LA MAFIA

La camorra nació en las prisiones napolitanas de la segunda mitad del siglo XIX. Empezó con don
Sigismondo Castromediano quien fue condenado por intrigar contra los Borbones. En la cárcel de
Nápoles sufrió la extorsión de unos matones, los camorristi y pago una suma desorbitante por
absolutamente todo, por colocar su jergón en el suelo, por beber, comer, respirar, entre otras
cosas.

 El sistema de la Camorra se basa en su poder de conceder o retirar lo que ellos

consideran ‘favores’, que en realidad son necesidades o derechos de otros.

 También se basa en el secretismo, todos saben, pero nadie habla.

El termino mafia surgió en sociedades dedicadas a la ‘protección’ de sus habitantes.

Los primeros mafiosos sicilianos tomaron ideas del modus operandi de organizaciones
masónicas

 La mafia se hizo adicta a la corrupción política, se inundó de poder y su

 preponderancia ha tenido varios altibajos.
 Benito Mussolini la combatió con fiereza al igual que Cesare Mori quien era famoso
 por la extrema dureza de sus métodos.
 A pesar de eso algunos italoamericanos fundaron otra rama mafiosa, con otro nombre,
 siendo este “Cosa Nostra”.
 Los mafiosos tuvieron incluso su papel durante la Segunda Guerra Mundial.

MODUS OPERANDI DE LAS MAFIAS

Los delincuentes que alimentan este tipo de criminalidad, utilizan cualquier clase de medios,

desde los tecnológicos y políticos, hasta los más violentos –en dependencia del tipo de delito en

cuestión -, para conseguir sus objetivos.

CRIMINALIDAD CONVENCIONAL

Son los delitos cometidos día a día, es la criminalidad cometida ordinariamente por el pueblo

CRIMINALIDAD DE CUELLO BLANCO

El delito de cuello blanco es el delito cometido por un individuo profesional o de negocios con un
alto estatus social y económico

Ejemplos de estos delitos

 Apropiación indebida / estafa.

 Evasión de impuestos.
 Falsificación.
 Fraude.
 Lavado de dinero.
 Malversación de caudales públicos
 La violencia es irrenunciable en el crimen Características del modus operandi
organizado por los siguientes factores:

PRIMERO: Es un instrumento crucial para la  Especial precaución en los manejos de grandes cantidades de
disciplina interna y mecanismo de protección dinero en cash y sus relaciones con las entidades bancarias
para evadir la persecución legal.  Uso mínimo de las comunicaciones, de los archivos y de los
SEGUNDO: Para intimidar a los contactos con extranjeros
competidores. Es bueno señalar que la  Tratar de poner siempre en condiciones de desventajas a sus
reputación de la violencia es más importante competidores.
que la misma violencia.  Evitar involucrarse en actividades tanto ilícitas como lícitas
TERCERO: Le permite al grupo de  Tener siempre estimulado al personal que trabaja con ello de
criminalidad organizada conducir sus forma que materialmente vean lo que les reporta
negocios y tomar sus ingresos, sin perder económicamente estas actividades.
mucho con otros criminales que puedan tomar
ventaja de ellos.

CARTELES MÁS DESTACADOS Y PODEROSOS A NIVEL MUNDIAL

1. CARTEL 2. CARTEL DEL 3. CARTEL 4. LOS ZETAS

DE GOLFO DE
SINALOA MEDELLÍN:

 Origen:1989,  Origen:1930. Fundado  Origen :1976  Origen: 1997

estado mexicano por Juan Nepomuceno  Líderes Pablo  Fundador: Arturo Guzmán
de Sinaloa. Guerra. Escobar, Gustavo Decena
 Líderes: Mayo  Geografía: Estados Gaviria, Carlos  Participantes: compuesta por
Zambada junto a Unidos, África, Europa, Lehder, Gonzalo un grupo de militares desertores
los hijos del Sudamérica y Centro Rodríguez Gacha del Ejército Mexicano. Eran
Chapo América y los hermanos integrantes del Grupo
 México, un 24 de  Actividades criminales Fabio, Juan David Aeromóvil de Fuerzas
mayo de 1993,  Tráfico y venta de y Jorge Luis Especiales (GAFE), del Grupo
fue la batalla drogas, trata y tráfico Ochoa Anfibio de Fuerzas Especiales
entre el Cartel de de personas, extorsión,  Actividad (GANFE) y de la Brigada de
Sinaloa y el secuestro, prostitución, criminal Fusileros Paracaidistas (BFP).
Cartel de robo de gasolina, Distribución de  Actividades criminales: tráfico
Tijuana. lavado de dinero, cocaína. de drogas nacional e
 Geografía: tráfico de armas internacional, tráfico ilegal de
desde Nueva  Aliados: una alianza personas, extorsión, secuestro,
York hasta entre la Familia asesinatos, lavado de dinero y
Buenos Aires Michoacana y el Cartel delitos informáticos.
opera en 17 del Golfo  Geografía: Estados Unidos,
estados Colombia, Venezuela,
mexicanos y en
50 países

 Aliados: Su
vínculo principal
es la sangre.
Cartel del Golfo
y la Familia
Michoacana y
Cartel de
Tijuana.
 La violencia es irrenunciable en el crimen Características del modus operandi
organizado por los siguientes factores:

PRIMERO: Es un instrumento crucial para la  Especial precaución en los manejos de grandes

disciplina interna y mecanismo de protección para cantidades de dinero en cash y sus relaciones con las
evadir la persecución legal. entidades bancarias
SEGUNDO: Para intimidar a los competidores. Es  Uso mínimo de las comunicaciones, de los archivos y de
bueno señalar que la reputación de la violencia es más los contactos con extranjeros
importante que la misma violencia.  Tratar de poner siempre en condiciones de desventajas a
TERCERO: Le permite al grupo de criminalidad sus competidores.
organizada conducir sus negocios y tomar sus  Evitar involucrarse en actividades tanto ilícitas como
ingresos, sin perder mucho con otros criminales que lícitas
puedan tomar ventaja de ellos.  Tener siempre estimulado al personal que trabaja con
ello de forma que materialmente vean lo que les reporta
económicamente estas actividades.
Joaquín Guzmán: Armando Carrillo Fuentes:
 Este fue uno de los narcos más poderosos del  Conocido como el “Señor de los Cielos”, por la
mundo y uno de los hombres más ricos, según la gran flota de aviones que utilizaba para llevar
revista ‘Forbes’ y que ahora se enfrenta a un juicio cocaína de Colombia a México, murió en 1997.
en EEUU por 17cargos relacionados al
narcotráfico.
 “El chapo” logró fugarse de la cárcel por dos
ocasiones (2001 y 2015) en 2016 cuando fue
capturado
Sandra Ávila Beltrán: Griselda Blanco:
 más conocida como la Reina del Pacífico, ha sido  Conocida como la “Patrona” o “Viuda Negra” fue
una de las grandes narcotraficantes mexicanas. una narcotraficante que se encargó de introducir
 Aunque en libertad desde 2015, se le atribuye el toneladas de coca en Estados Unidos en la década
contrabando de cargamentos de cocaína de de los setenta. Estuvo entre los demandados
Colombia a México durante el primer gran caso federal de drogas en
 enlace entre los capos colombianos y los cárteles EEUU. Se volvió multimillonaria gracias al
de Sinaloa y del Golfo. contrabando de coca.
 vida a sus tres esposos.

Leticia Rodríguez Lara:

 Una mujer capaz unir a tres cárteles rivales como
el del Golfo, Los Pelones y Los Zetas con un único
objetivo: acabar con ella.
 Ha conseguido crear una trama que ha reunido,
bajo su liderazgo, a antiguos cabecillas de otros
cárteles como el de Sinaloa o Los Zetas.
 RECOMENDACIONES
MAFIAS QUE OPERAN VÍA INTERNET
 Estafas de pago por anticipado, dinero con la  No responda a mensajes recibidos de
promesa de obtener una mayor ganancia desconocidos.
posteriormente.  No envíe ni entregue copia de sus
 Timos de compra online, sucede cuando una documentos de identidad.
página web anuncia La misma estafa puede tener  No facilite datos de sus cuentas bancarias o
por objeto cualquier bien o servicio no existe y no tarjetas de crédito.
se entregará nunca.  No pague ninguna cantidad.
 Estafas sentimentales, amorosas o de romance. -  No se fíe de las notificaciones del banco por la
El estafador usa un servicio de citas online o de Red.
mensajería instantánea demostrando interés  No abra los mensajes ni archivos adjuntos de
sentimental en la víctima y a veces enviando fotos remitentes desconocidos.
de una persona atractiva (nunca del estafador).
 No abra los mensajes cuyo asunto contenga
Una vez ganada la confianza propondrá
datos extraños.
encontrarse, pero pedirá dinero o llevará a la
persona hacia otro destino para cualquier
actividad delictiva.
 Estafas de caridad, este consiste en que el
estafador suplanta una organización de caridad.
 Ofertas de trabajo falsas, la estafa consiste en
ofrecerle un puesto de trabajo.

INFUENCIA DE LA MAFIA EN LA ECONOMÍA ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LAS MAFIAS

DE UN PAÍS
Inteligencia como prevención y anticipación de amenazas.
Desestabiliza la economía del país en determinados
sectores como el turismo, las exportaciones e Promover la generación de inteligencia como vehículo de
importaciones, así como las olas de destrucción y anticipación contra estos fenómenos.
desesperanza. Neutralizar la economía del Crimen Organizado y de los
 La industria representa alrededor del 0,4 % del delincuentes.
producto interno bruto (PIB). Cerca de la Impulsar la investigación de la estructura económica y financiera
mitad del consumo es interno, en gran parte en de los criminales, delictivas para la incautación de los beneficios
"coffee shops" y prostíbulos, y el resto ilícitos
proviene de la exportación, principalmente de
drogas Lucha contra los mercados criminales y las graves formas
 En la mafia del narcotráfico representa 1,2% delictivas.
del PIB y 0,4% en cultivos ilícitos.
Implementar medidas para minimizar el riesgo asociado a todas las
 En 2016, 60% de los cultivadores comercializó
actividades criminales
cerca de 288.500 tm de hoja de coca, valoradas
en $787.795 millones. y el valor total tuvo un Vinculación entre el Crimen Organizado y el Terrorismo.
incremento de 17% al pasar de US$478
millones en 2015 a US$560 millones. integre la inteligencia operativa y estratégica generada sobre
ambos tipos de amenazas.

Cooperación y coordinación internacional.

Busca continuar coordinación e intercambio de información, con
los países vecinos.
 Seguridad: compromiso en común.
Se orienta a integrar en la lucha contra estas amenazas en el
sector público y en el privado, establecimiendo canales de
comunicación, relación e información.

Elaboración y adaptación legislativa.

POBREZA COMO CALDO DE CULTIVO PARA Se dirige a impulsar la adecuación y perfeccionamiento de la

LAS MAFIAS legislación, adaptando los instrumentos jurídicos administrativos,
penales
La pobreza y la desesperación de las familias son las
dos circunstancias que aprovechan las redes de tráfico Formación y capacitación
de personas para alimentar un negocio que proporciona
Pretende potenciar la actualización y especialización de los
enormes beneficios, especialmente cuando se orienta a
operadores públicos de seguridad, mediante la continua adaptación
la explotación sexual (a 13.000 dólares anuales).
de los procedimientos de trabajo a los nuevos métodos y técnicas
 El tráfico de personas es una actividad ilegal empleados por las organizaciones criminales.
que genera más de 15.000 millones de dólares
Prevención de la delincuencia organizada y grave
anuales.
 La India es uno de los países con mayores Impulsar la inteligencia generada en los diversos niveles para
índices de tráfico de personas en todo el posibilitar la coordinación entre las unidades de investigación y
mundo. las de prevención.

NARCOTRÁFICO LAS FAVELAS

Los grupos mafiosos, las favelas son
generalmente nacen en caracterizadas
medios de pobreza y solamente como
marginalidad donde existen comunidades pobres,
las mejores condiciones para el excluidas, situadas en
reclutamiento, especialmente los espacios urbanos
entre los jóvenes, donde se que carecen de
trata de estimular la audacia y infraestructura de
el desafío. saneamiento básico y
urbanización que
viven en contextos de
violencia. Niños
buscan el trabajo en las
mafias como única
opción generada por
falta de oportunidades.