Zeszyty Naukowe KUL 60 (2017), nr 3 (239)
P I O T R G I L*
Fraudulent conveyance in Poland –
actio Pauliana
1. Selection of the topic
he title of the work indicates that the paper presents a narrowing of the scope
of research on issues concerning the appeal before the court against actions
of a bankrupt. The research does not include a declaratory finding of the court
of the relative ineffectiveness of legal actions of the bankrupt by law, neither the
appeal before the judge – the commissioner of the legal actions of the bankrupt.
Such an approach to the subject is justified by the strong individuality of these
institutions in relation to the subject of monograph. This is dictated particularly
by the individuality of the basics of sanctions of the relative ineffective1 (by law
and by the power of a judicial decision); the conduct of the proceedings on the
implementation of different forms of protection of authorities responsible for
evidentiary proceedings; the used forms of jurisprudence and diversity of legal
remedies, and, above all, of sanctions used in the law (relative ineffectiveness by
law and the ineffectiveness by the power of a judicial decision, and further the
power of judgment of the judge-commissioner). The work deliberately omits
issues concerning the ineffectiveness by law and the appeal before the judge-commissioner against the actions of the bankrupt, because inclusion of these
issues within the scope of the research would lead to the creation of excessively
elaborate study.
T
* Dr Piotr Gil – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego, radca prawny OIRP w Wałbrzychu; gil.poland@gmail.com.
1
M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2008, s. 45; A. Wolter, J. Ignatowicz,
K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000, s. 328. Por. także S. Szer, Prawo
cywilne – część ogólna, Warszawa 1967, s. 362–366; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (w:) System prawa
cywilnego, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Wrocław 1985, s. 702. A. Wolter, Prawo cywilne –
zarys części ogólnej, Warszawa 1970, s. 270.
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
371
PIOTR GIL
2. Right to appeal
It is also necessary to explain the use of the term “right to appeal” 2 .in the title
of the work. In the legal systems of other countries one can distinguish two
directions of legal solutions protecting the creditors against any detriment. First
issue, which is indicated, is the protection under the legal protection of creditors
in case of insolvency of the debtor, also called actio Pauliana3. Usually those rules
are published in the civil codes. Second issue is the isolation of the right to appeal
according to the formula resulting from the bankruptcy law4 ,, restructuring
law, insolvency law or liquidation law5. Similarly, the Polish system of civil law
adopted separate regulations considering the protection provided to the creditors
of the insolvent debtor (Art. 527 et seq. of the Civil Code, hereinafter referred
to as: CC). The Civil Code uses the terminology: “protection of the creditor in
the event of insolvency of the debtor”, but the traditional name to determine
the institution, which is used in practice is actio Pauliana or “complaint to set
aside fraudulent conveyance” Polish law also distinguishes an institution of
the right to appeal in the area of bankruptcy and restructuring law. “The right
to appeal” occurring in the context of insolvency proceedings is an important
2
Christopher Seagon v. Deko Marty Belgium NV z dnia 16 października 2008 r., C-339/07, www.
curia.europa.eu.
3
Digesta D.22,1,38,4; M. Gutowski, Bezskuteczność czynności prawnej, Warszawa 2013, s. 49;
P. Gil, Środki prawne przewidziane w starożytnym prawie na wypadek niewypłacalności dłużnika –
geneza instytucji (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora
Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek,Warszawa 2014; P. Gil (w:) Współczesne
problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, red. K. Flaga-Gieruszyńska, A. Klich, Zaskarżenie
ugody mediacyjnej zawartej z pokrzywdzeniem wierzycieli, Toruń 2015, s. 143–145; P. Gil, Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości,
Warszawa 2016, s. 21-23; P. Gil, Zaskarżenie przed sędzią komisarzem czynności prawnych upadłego
dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości-część I, Przegląd Prawa Egzekucyjnego
2016, nr 10, s. 38-40; K. Piasecki, Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym. Komentarz, Bydgoszcz–Warszawa 1999, s. 469; E. Szymoszek, I. Żeber, Rzymskie prawo prywatne, Wrocław
1998, s. 73; W. Wołodkiewicz (w:) Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, s. 216; W. Osuchowski,
Zarys rzymskiego prawa prywatnego, s. 467 i 468.
4
K. Hofstetter, Sachgerechte Haftungsregeln fur multinationale Konzerne, Tübingen 1995,
s. 146 i n.
5
“In the context of Bankruptcy law, a fraudulent conveyance can be the basis for an objection
to discharge (the legal eli-mination of debt). Federal law denies a discharge to a debtor who transfers
property with intent to hinder, delay, or defraud within the 12 months immediatelyprior to the filing of the bankruptcy petition or after the filing of bankruptcy petition. – West’s Encyclopedia of
American Law, 2nd Edition, Vol. 1, s. 468; E. Suess, Fraudulent Conveyance not Discharged When
Debtor Files a Bankruptcy Action Daily Record (St. Louis, MO/St. Louis Countian) (May 8 2002);
F. Wait, A Treatise on Fraudulent Conveyances and Creditors’ Bills, New York 2000; P.A. Alces, The
Law of Fraudulent Transactions, Minn 2002; R.E. Coulson, Fraudulent Transfers: History, Overview,
and Developments, State Law, Consumer Finance Law QuarterlyReport 50/1996 : 300–11; P.I. Blumberg, The Law of Corporate Groups, Bankruptcy Law, Boston–Toronto 1985.
372
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
FRAUDULENT CONVEYANCE IN POLAND – ACTIO PAULIANA
modification of the statutory regulations, contained in Art. 527 at seq. of CC.
However, the dissimilarity of these regulations does not preclude the correlation of the regulations contained in the Civil Code and the Bankruptcy Law
(hereinafter referred to as: BL). The provision of Art. 131 of BL in fact refers
to the subsidiary6 application of the provisions of the Code (Art. 527 et seq. of
CC) on the protection of creditors in case of insolvency of the debtor in matters
not covered by the provisions of Art. 127-130 of BL. That adequate, subsidiary
application of statutory regulations, allows formulating a number of practical
and theoretical questions concerning this institution. The report includes
clear answers to many of them. In terms of unanswered questions, appropriate
proposals have been made in order to proceed with further legislative process
leading to the removal of spotted interpretation doubts. The monograph considers issues related to defining the essence of the protection of creditors with
the use of an institution called the right to appeal, which is the term used by the
legislator. In the substantive plane the subject of analysis covered the following
issues: determination of the nature of the subject of protection and the subject
of the appeal. The role of the parties involved in the proceedings leading to the
recognition of the action of the bankrupt as ineffective against the creditors
was also discussed. The monograph also presents the base of the appeal against
the actions of the bankrupt and proceedings conducted by the court on the
initiative of the bankruptcy trustee.
The main objective of the analyzes carried out in the work is to present the
research issues concerning the assessment of whether existing regulations provide effective protection of creditors against unfair actions of the debtor. The
paper evaluates primarily the issue of the quality of legislation in this area and
completeness of the system of protection.
3. The structure (layout of the work) and the substantial content of the
WORK
The separation by the legislator of the institution of the right to appeal has been
conducted in relation to the regulations contained in the first part of title III,
chapter III of the Bankruptcy Law “Ineffectiveness of, and appeal against the
actions of the bankrupt”.
In the paper presents the institution of the appeal against the legal actions
of the bankrupt detrimental to the creditors in the EU law and other selected
jurisdictions. W The introduction to the chapter presents the issue of the jurisdiction over the right to appeal against legal actions of the bankrupt in the EU
6
Wyrok SN z 03.10.2007 r., IV CSK 184/07, OSNC 2008, nr 12, poz. 142, LEX nr 1606707.
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
373
PIOTR GIL
law and the problem of the relation of the procedure for appealing against legal
actions of the bankrupt and the bankruptcy law.
4. The subject of the appeal
It was assumed that, contrary to the title of the first part of title III of section III of
the Bankruptcy Law, the subject of the appeal is the “legal” action of the bankrupt,
not the action of a different nature, e.g. physical act7. An analysis of the legal action
of the bankrupt as a subject of the appeal, in terms of its potential deception has
been done. The chapter includes an analysis of the chargeable and non chargeable
legal actions as a subject of the appeal, and legal proceedings as a subject of the
appeal, including the court settlement, recognition of the claim and inheritance.
Legal actions of the bankrupt which cannot be appealed against have also been
isolated, i.e. legal actions, which does not involve any detriment of the creditors,
legal events and actual actions, an agreement of the return transfer of properties
to the granter following the recall of the donation, a renunciation by the debtor
of exercising his plea of limitation of the claim, repayment of debt, a legal action
made by the trustee during the process of liquidation of the bankruptcy estate,
datio in solutum8, prenuptial agreement terminating the statutory joint ownership,
as well as the deduction and the compensation9 made in the context of settlement
in payment systems and securities settlement systems and compulsory mortgage
and statutory lien. In science formulated a catalogue of these grounds separating
the bases in question, which include: the detriment of the creditors, the legal
action of the bankrupt, the relation between the performance of the legal action
and the detriment and the date of appeal and the subjective basis, which have
been catalogued as: awareness of detriment of the creditors, the knowledge and
the ability to take knowledge by the a third person of the nature of the actions of
the debtor, the so-called bad faith of a third party.
Wyrok SN z 08.07.2010 r., II CSK 645/09, LEX nr 852546.
Art. 453 of C.C. M.-P. Campana (w:) Droit de l’entreprise, ed. L. Morot, Paris 1997, s. 1233; P.
Drapała, Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), PiP 2003, z. 12, s. 28; P. Zimmerman,
Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2012, s. 271; A. Jakubecki (w:) A. Jakubecki,
F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010, s. 289.
9
Art. 498 § 1 of C.C. K. Gandor (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 856; Z. Radwański,
A. Olejniczak, Zobowiązania, 2009, s. 351; Z. Gawlik, A. Janiak, A. Kidyba, G. Kozieł, A. Olejniczak,
A. Pyrzyńska, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Zobowiązania – część ogólna, red.
A. Kidyba, Lex Prestige on line, dostep 11.11.2016r.; L. Stępniak, Potrącenie w systemie polskiego
prawa cywilnego, Ossolineum 1975, s. 19; Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania, Warszawa
2009, s. 355 i n. Wyrok SN z 26.01.2005 r., V CK 404/04, LEX nr 277109; wyrok SN z 20.12.2005 r.,
V CSK 68/05, LEX nr 171286.
7
8
374
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
FRAUDULENT CONVEYANCE IN POLAND – ACTIO PAULIANA
5. Overview of the parties and the entities in the proceeding considering
the appeal against the legal action
The work presents the legal position of trustee in the proceedings on the appeal against
the legal action of the bankrupt and the nature of the locus standi10 owned by him. It
also sets out the legal position of a third party as a defendant in the trial concerning
the appeal against legal action of the bankrupt. It also draws the attention to the
important issue relating to the passive locus standi of the entity that benefited from
the actions of a third party, the so-called fourth person and other entities gaining
the benefit from fraudulent actions11. Based on the performed studies the concept of
admissibility of suing the fourth person by the trustee has been created. The trustee
may bring proceedings against the fourth person and subsequent purchasers, without
having to conduct the proceedings against a third party, so with its omission as
a party in the proceedings, as the property of the third party does not include the
object, nor the right derived from the actions of the bankrupt, because the benefit
has been disposed of in favour of other entities12. This work also presents the issues
relating to the legal situation of the bankrupt and the creditor in the proceedings for
recognition of legal action as ineffective13. Proceedings on the appeal against legal
actions of the bankrupt”. In the next chapter discusses the domestic jurisdiction in
the proceedings on the appeal against fraudulent actions of the bankrupt and the jurisdiction14 (factual, local and functional of the court15) and the composition of the court.
10
R. Bruns, Zivilprozessrecht. Eine systematische Darstellung, Berlin–Frankfurt a.M. 1968,
s. 82; A. Schönke, A. Schröder, W. Niese, Lehrbuch des Zivilprozessrechts, Karlsruhe 1956, s. 122;
A. Blomeyer, Zivilprozessrecht. Erkenntnisverfahren, Berlin–Göttingen–Heidelberg 1963, s. 204;
W. Broniewicz, Legitymacja procesowa, Łódź 1963; idem, Pojęcie legitymacji procesowej (w:) Studia
z procesu cywilnego, red. K. Korzan, Katowice 1986, s. 82 i n.; idem, Podstawienie procesowe, ZNUŁ
1963, z. 31(passim); idem, Następstwo procesowe w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1971; idem,
Zdolność sądowa w postępowaniu cywilnym, NP 1966, nr 5 (passim); W. Berutowicz, Postępowanie
cywilne w zarysie, 1978, s. 111–113; J. Jodłowski (w:) J. Jodłowski, Z. Reisich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywilne, Warszawa 1996, s. 173 i n.; P. Feliga, Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości, Warszawa 2013, s. 153 i n.; M. Koenner, Syndyk masy
upadłości, Sopot 1999, s. 87 i n.; I. Gil, Sytuacja prawna syndyka masy upadłości, Warszawa 2007.
11
Wyrok SN z 08.07.2010 r., II CSK 645/09, LEX nr 852546.
12
The issues of the proceedings on the appeal against the legal actions of the bankrupt in cases
between the trustees of bankruptcy estates raised in this work are not an individual cases occurring
in practice. Such situation occurs in the moment of announcing the bankruptcy to further purchasers (third, fourth and further parties to which the bankruptcy is announced).
13
A. Jakubecki, Status wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym obejmującym
likwidację majątku dłużnika (w:) Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora
Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011, s. 863–864.
14
E. Marszałkowska-Krześ (w:) Postępowanie cywilne, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa
2013, s. 105; J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 1987, s. 176.
15
W. Czajkowska, Właściwość sądu ze względu na wartość przedmiotu sporu w sprawach gospodarczych (wybrane zagadnienia), Pr. Sp. 1999, nr 10, (passim); R. Kulski, Charakter prawny umów
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
375
PIOTR GIL
6. Presentation of the achieved results with a discussion on their
possible use
The aim of the study is to answer the question whether the existing legal
situation concerning the right to appeal as a statutory separated institution is
sufficient for the effective protection of creditors: whether the adopted solutions
sufficiently contribute to reducing the negative practice of removing assets
during the period preceding the bankruptcy? In order to answer this question
the analysis of the following specific research questions has been carried out:
While searching the purpose of introduction into Polish law the institution of appeal one should take into account that the Polish bankruptcy
proceedings primarily aim to satisfy all creditors evenly from the whole, as
a rule, of the debtor’s assets. The subject of the protection in this proceeding
is the group interest. The implementation of this objective may, however,
encounter problems. It happens that the debtor before the announcement of
the bankruptcy intentionally or unintentionally takes actions (behaviours)
which are detrimental to the creditors, and performs legal actions as a result
of which the depletion of his asset occurs16. The components removed in this
way could have been used to satisfy the creditors. For this reason, the legislator foresaw the institution of ineffectiveness by the law with respect to the
bankruptcy estate of some of the legal actions of the debtor performed some
time before the announcement of the bankruptcy, and the right to appeal of
procesowych, PiP 2002, z. 1; M. Trzepiński, Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu w postępowaniu
cywilnym, PS 1999, nr 4; S. Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968; A. Zieliński,
Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD, Warszawa 2012, s. 281.
16
R. Adamus (w:) R. Adamus, B. Groele, A. Machowska, Z. Miczek, P. Kuglar, J. Płoch, Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub jednorodzinnego, Warszawa 2012, s. 73– 75; M. Koenner, Likwidacja upadłościowa,
Kraków 2006, s. 167; F. Zedler (w:) A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010, s. 138 i n.; S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa
2010, s. 190 i n.; D. Zienkiewicz (w:) J. Minkus, A. Świderek, D. Zienkiewicz, Prawo upadłościowe
i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2006, s. 148 i n.; D. Chrapoński, Wyłączenie z masy upadłości,
Warszawa 2010, s. 21 i n.; S. Cieślak, Fundusze masy upadłości – postępowanie podziałowe. Komentarz, Warszawa 2004, s. 21 i n.; A. Witosz, Prawo upadłościowe i naprawcze. Zwięzły komentarz,
Bydgoszcz–Katowice 2003, s. 330 i n.; P. Janda, Sposoby zaspokojenia roszczeń w postępowaniu
upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, Warszawa 2007, s. 44 i n.; M. Koenner,
Likwidacja upadłościowa, Kraków 2006, s. 113 i n.; P. Pogonowski, Mienie wchodzące w skład
masy upadłości – wybrane zagadnienia, Pr. Sp. 1999, nr 6, s. 35 i n.; R. Adamus, Przedsiębiorstwo
upadłego w upadłości likwidacyjnej, Warszawa 2011, s. 37 i n.; R. Adamus, Upadłość a hipoteka na
mieniu upadłego, Warszawa 2010, s. 155 i n.; T. Czech, Hipoteka. Komentarz, Warszawa 2011, s. 277;
P. Pogonowski, Mienie wchodzące w skład masy upadłości – wybrane zagadnienia, Pr. Sp. 1999, nr
6, s. 36 i n.; J.S. Petraniuk, Upadłość i jej podstawy w prawie upadłościowym i naprawczym, PPH
2003, nr 12, s. 22 i n.
376
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
FRAUDULENT CONVEYANCE IN POLAND – ACTIO PAULIANA
the legal actions of the bankrupt17. The implementation of the right to appeal
is carried out with the use of the provisions of the bankruptcy law with the
subsidiary application of the provisions of the Civil Code ob the protection of
creditors in case of insolvency of the debtor. On the basis of the Bankruptcy
Law the trustee is released from the obligation to conduct the evidence in
case of insolvency of the debtor. The burden of proving the bad faith of the
debtor’s counterparty is mitigated by the introduction of legal presumptions.
It is also easier to prove the awareness of the debtor concerning the detriment
of the creditors. Still, the use of the protection of the right to appeal is not easy.
The current model of appeal against the legal action of the debtor (bankrupt)
is similar to the Roman prototype18, although the basis of its application, the
sanction and the forms of implementation have evolved over time. The Polish
legislation increases the effectiveness of the protection implemented with the
use of the right to appeal19. The study discusses the question of the application
of appropriate procedures for the effective realization of the protection with
the use of a claim for recognition of the legal action as ineffective towards the
creditors of the bankruptcy estate, and by way of allegation of ineffectiveness
of the legal action of the bankrupt. The legislature has devoted much more
attention to the regulations concerning the ineffectiveness of the actions of the
bankrupt by the power of law and the appeal against the actions of the bankrupt
before the judge-commissioner. There are fewer regulations covering the appeal
before the court against the actions of the bankrupt detrimental to the creditors. In the latter case, the law is limited to indication of the need for subsidiary
application of the statutory provisions on the protection of the creditor in the
event of insolvency of the debtor.
Wyrok SN z 08.01.2010 r., IV CSK 298/09, OSNC 2010, nr 9, poz. 88; wyrok SApel w Gdańsku
z 29.01.2009 r., I ACa 1219/08, POSAG 2010, nr 1, poz. 1; F. Zedler, Czynności prawne upadłego bezskuteczne z mocy prawa, Pr. Bank. 1994, nr 4; . Zedler (w:) F. Zedler, A. Hrycaj, P. Filipiak, Europejskie
prawo upadłościowe, Warszawa 2011, s. 104.
18
P. Gil, Środki prawne przewidziane w starożytnym prawie na wypadek niewypłacalności
dłużnika – geneza instytucji (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin
Profesora Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek,Warszawa 2014; E. Szymoszek, I. Żeber, Rzymskie prawo prywatne, Wrocław 1998, s. 73; W. Wołodkiewicz (w:) Prawo rzymskie.
Słownik encyklopedyczny, s. 216; W. Osuchowski, Zarys rzymskiego prawa prywatnego, s. 467 i 468.
19
A. Stefaniak, Dowód prima facie w procesie cywilnym, NP 1970, nr 10, s. 1445 i n.; T. Ereciński
(w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t. 1,
red. T. Ereciński, Warszawa 2009, s. 671; K. Flaga-Gieruszyńska (w:) Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz, t. I, red. A. Zieliński, Warszawa 2005, s. 640; H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy
sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2006, s. 315; K. Piasecki, Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz, t. 1, Warszawa 1996, s. 786; K. Piasecki, System dowodów i postępowanie dowodowe
w sprawach cywilnych, Warszawa 2010, s. 98; P. Gil, Znaczenie dowodu prima facie w procesach
o błędy w sztuce, (w:) Prawno- ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, Materiały pokonferencyjne
Akademii Polonijnej w Częstochowie, Częstochowa 2010, s. 127–134.
17
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
377
PIOTR GIL
The discussed institution serves the protection of the interests of the creditors.,
i.e. the creditors active in the bankruptcy proceedings, whose claims have been
entered on the list of claims20 and other creditors participating in the division
of the funds from the bankruptcy estate, including those who have not been
drawn on the list of claims and benefit from the material collateral and the right
of autonomy21. The protection implemented with the use of the right to appeal
is a protection of group interests. By carrying out the protective function of the
institution, the assets of the bankrupt, which are held by the third party, can be
recovered for the benefit of the creditors. The protective function of the right to
appeal is essential for the creditors. Basically, however, the protective function of
the right to appeal is performed by retrieving what the counterparty (beneficiary)
received from the assets of the bankrupt. The purpose of the appeal against the
actions of the bankrupt, which were performed with the detriment of creditors,
is, in the long term, to recover the lost assets. The recovered components will
be used for proportional satisfaction of creditors pursuant to the regulations of
the Bankruptcy Law. Complementary to the protective function of the right to
appeal are: educational (and preventive) function, technical and legal function
and repressive function22. As part of the implementation of the educational
function there is a belief spread about the ineffectiveness of the actions of the
bankrupt aimed at the depletion of the bankruptcy estate. Indirectly it also
carries out the preventive function, as the final resolution of the case concerning the recognition of the actions as ineffective allows to claim the rights for
voluntary fulfilment of the obligation without the need to reach for coercive
measures provided in the enforcement proceedings. The implementation of the
technical and legal function is manifested in the adoption by the court in civil
proceedings of certain activities that may lead to the issuance of substantive
or formal judgments. In the end, the establishments made in a law-sharpening
judgment of a civil court may give rise to the criminal liability of the debtor, who
in that way tried to remove his assets from the bankruptcy estate, making the
execution ineffective, and after the announcement of the bankruptcy – to nullify
the right of the creditors to satisfy their claims in the bankruptcy proceedings.
S. Cieślak, Podział funduszów masy upadłości, Warszawa 2000, s. 15 i n.
A. Jakubecki, Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego po ogłoszeniu upadłości dłużnika w świetle
nowelizacji prawa upadłościowego, PS 1998, nr 1, s. 22; J. Pałys, Wierzyciele rzeczowi w postępowaniu
upadłościowym dłużnika, PS 1999, nr 2, s. 87 i n.; D. Kłodnicki, Podział funduszy masy upadłości,
Pr. Sp. 1998, nr 10, s. 34 i n.; M. Glabas, Kwalifikowanie i zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, Pr. Sp. 1997, nr 2, s. 24 i n.; P. Janda, Wpływ sprzedaży upadłościowej na prawa
i roszczenia ciążące na składnikach masy upadłości, Rejent 2009, nr 1, s. 43 i n.
22
J. Zieleniewski, Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa 1964, s. 168; W. Popiołek (w:)
Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2009, s.
218; M. Bączyk, Roszczenia pauliańskie wierzyciela w stosunku do poręczyciela, RPEiS 1978, z. 3, s. 37.
20
21
378
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
FRAUDULENT CONVEYANCE IN POLAND – ACTIO PAULIANA
7. Auxiliary relations existing between the appeal against the legal
action and the right concerning the thing, the so-called ius ad rem,
confronted with the appeal pursuant to the provisions od art. 59 of c.c.
It was assumed that the latter institution is used by the trustee when a special,
real protection of the bankruptcy estate is required. The protection of this kind
is also provided in the provision of Art. 134 paragraph 1 of BL. This provision
sets the duty to release the obtained benefits in natura, and in a case where it
is impossible provides the obligation of payment of a sum equal to the benefit.
An important issue undertaken in the work is the question of jurisdiction
and choice of the appropriate law for the application of the right to appeal. In the
work it is assumed that the right to appeal implemented with the use of a claim
has a personal nature rather than a material one, because it has its basis in the
debt and the personal right of the creditor towards the debtor. As a result the
national jurisdiction is not determined by the location of the real estate removed
by the bankrupt (in accordance with the principle of locus rei sitae), but by the
rule of the jurisdiction of the courts of the State in which the main proceedings
on the bankruptcy are performed. The possibility of the use of so-called forum
shopping for creating the jurisdiction of the court of the particular State, which
would recognize the claim concerning the right to appeal, has been negated.
8. Fraudulent conveyance
An in-depth analysis was required regarding the issue taken in the work concerning the correlation of the sanction of the relative ineffectiveness and the
sanction of the invalidity of the legal action relating to the deceptive action. It
has been noticed that in practice it often happens that activities, which real
purpose is harming the creditor, are only deceptive, because they are not taken
to induce legal effect. With such action the bankrupt intends to discourage
the creditors to take legal proceedings against themselves because he builds
a belief among the creditors that the claims cannot be satisfied. These activities
are tainted with deception, and thus they are absolutely invalid23. Deceptive
M. Gutowski, Nieważność czynności prawnej, 2008, s. 68–69; A. Jarocha, Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej, Toruń 2010, s. 164 i n.; E. Marszałkowska-Krześ, Uchwały nieistniejące, PPH 1998, nr 7, s. 31; T. Żyznowski (w:) Kodeks postępowania
cywilnego, t. I, Art. 1–366, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, Warszawa 2011, s. 693; K. Piasecki,
Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa 2004, s. 150 i n.; A. Wilczyńska, Interes prawny i jego
granice w postępowaniu cywilnym, Palestra 2010, z. 9–10, s. 35 i n.; W. Popiołek, W sprawie częściowej
nieważności (uchylenia w części) uchwały wspólników spółki kapitałowej (w:) Proces cywilny. Nauka –
Kodyfikacja – Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, s. 1211 i n.
23
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
379
PIOTR GIL
actions cannot be the subject of the appeal and recognition as ineffective. The
proper way to demonstrate that they were defective by proving their absolute
invalidity is to file the claim specified in Art. 189 of the Code of Civil Procedure
(hereinafter referred to as: CCP) on the establishment of the invalidity of the
action24 . By filing this claim, the plaintiff will demand finding the right or the
legal relationship. Then he will obtain legally binding finings that the action
is invalid, and therefore will not cause any legal effect. The deceptive actions,
because of their absolute invalidity, cannot be the subject of the appeal. The
bankruptcy trustee can, with the use of the right to appeal, claim to have the
legal action recognized as relatively ineffective to the creditors of the bankruptcy
estate, even if the action is valid, existing, and can be appealed against. However,
the sanction of ineffectiveness of the legal action constituting the basis of the
record in the land register does not result in non-compliance of the legal status
disclosed in the land register with the actual legal status according to Art. 10 of
the Act on Land Registers and Mortgage. Only the invalidity of the legal action
will result in a mismatch between the legal status disclosed in the land register
and the actual legal status.
In case of insolvency of the debtor, it has been shown that in all cases of
the use of sanctions of the relative ineffectiveness on the background of the
fraudulent conveyance it is required to place in petitum of the lawsuit25 and
the operative part of the judgment the determination of the claim26, which is
the subject of the protection, the legal action, which whole or in part shall be
declared as ineffective and a statement that it is ineffective against the plaintiff.
On the other hand the lawsuit and the judgment concerning the right to appeal
do not require the indication of the protected claim, because the purpose of this
institution is different. The protection carried out by using the right to appeal
relates to a group of creditors, and thus protects the group interests and the
claims covered by the bankruptcy proceedings. This protection is implemented
also to claims still unreported to the list, as long as they will be included in the
future plan of distribution of the funds of the bankruptcy estate. The actions
of the trustee protect the creditors, and each of them can have one or more
claims. In the case of implementation of the right to appeal in the interest of
A.S. Duda, Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008, s. 10, 13
i 73. Por. także A. Wróbel (w:) M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego.
Komentarz, Kraków 2000, s. 515–516; T. Bigo, Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kodeksu
postępowania administracyjnego, PiP 1960, z. 3, s. 464; S. Włodyka, Interes prawny jako przesłanka
dopuszczalności zaskarżenia orzeczeń w procesie cywilnym, NP 1963, nr 9, s. 928 i n.; T. Rowiński,
Interes prawny w procesie cywilnym i postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 1971, s. 10 i n.
25
Wyrok SApel. w Warszawie z 17.03.2009 r., VI ACa 195/08, LEX nr 530986.
26
Wyrok SN z 13.02.1970 r., III CRN 546/69, OSNCP 1970, nr 10, poz. 192; wyrok SN z 28.12.1976
r., III CRN 302/76, OSNCP 1977, nr 7, poz. 121, oraz wyrok SN z 11.10.1995 r., III CZP 139/95, OSNC
1996, nr 1, poz. 17.
24
380
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
FRAUDULENT CONVEYANCE IN POLAND – ACTIO PAULIANA
the creditors, meaning the totality of the creditors involved in the bankruptcy
proceedings, the court just finds which legal action of the bankrupt has been
constitutively declared ineffective to the creditors of the bankruptcy estate.
The ruling given in the case declaring the action as ineffective will refer also
to the creditors who belatedly filed their claims and were included on additional
lists. Consequently, the legislator subjectively differentiates the consequences
of the appeal with the use of the regulations contained in the bankruptcy law,
protecting the group interests of the creditors. The way to satisfy the claims of
the Pauliana and bankruptcy creditors and the principle of priority of satisfaction are recognized differently. The actio Pauliana according to the provisions
of Art 527 et seq. of CC serves to protect the thrifty creditor who brought the
action (accusation) against a third party and received judicial recognition of
the ineffectiveness of the debtor’s actions in relation to himself. Whereas the
appeal against the action of the bankrupt in the context of the bankruptcy law
results in an ineffectiveness of the action, which applies to all creditors. This
feature of the appeal against the actions of the bankrupt is expresses by the
general principle of equality of the creditors in the bankruptcy law under the
Latin maxim par conditio creditorum.
The appeal against the actions of the bankrupt, which purpose is to protect
the claims, performs the function in the form of safeguarding the interests
of the creditors, as is the case of disloyal conduct by the debtor. Such action is
often carried out in the agreement with a third party and in its favour. This
leads the debtor’s assets to a condition which threatens the possibility of satisfying the creditors or deepens the existing state of insolvency27. The subject
of protection implemented with the use of the right to appeal is therefore the
claim. It is undesirable to create a separate individual right, the so-called right to
satisfy the claim, which would be the subject of protection. The right to appeal
against the actions of the debtor is in fact the supporting right of the right to
satisfy the claim. The right to appeal and the possibility of using state coercion
are granted in order to implement a basic right, which is to get the benefits
referred to in Art. 134 paragraph 1 of BL. This protection aims to satisfy as
a main entitlement. The right to appeal against the actions of the debtor is an
auxiliary privilege to satisfy the claims. In other words, by taking advantage
of the auxiliary privilege to appeal against the actions of the debtor, the right
to satisfy the claim is protected.
A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964, s. 23 i n.; R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, wydanie anastatyczne, Poznań 1999, s. 13; W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 40; J. Mojak, Przelew wierzytelności w polskim prawie
cywilnym, Lublin 1990, s. 81; E. Łętowska, Umowa o świadczenie przez osobę trzecią, Warszawa 1970, s.
42; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000, s. 135.
27
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
381
PIOTR GIL
The final part includes a summary of the analyzes in the form of proposals
and collective assessments, e.g. concerning the distinction of the right to appeal
in relation to the protection of the creditors in case of insolvency of the debtor.
Summary
The right to appeal as an independent institution is in comparison with other
legal systems a good, consistent, comprehensive legislative solution protecting
the group interests of creditors. However, in order to remove the sometimes
differing practices in the application of this institution it would be desirable to
develop the regulations contained in the Act on Bankruptcy Law. The current
existing reference to Art. 131 of BL on the subsidiary application of the provisions
on the protection of the creditor in case of insolvency of the debtor could pose
a problem of a theoretical and practical nature. Nevertheless the right to appeal
should be assessed as an institution that has found its place in the legal order,
as one of the most important ways of providing the protection to the creditors
against unfair activities of the financially distressed debtors.
Based on the performed studies the concept of admissibility of suing the
fourth person by the trustee has been created. The trustee may bring proceedings against the fourth person and subsequent purchasers, without having to
conduct the proceedings against a third party, so with its omission as a party in
the proceedings, as the property of the third party does not include the object,
nor the right derived from the actions of the bankrupt, because the benefit has
been disposed of in favour of other entities.
Bibliography
Adamus R. (w:) R. Adamus, B. Groele, A. Machowska, Z. Miczek, P. Kuglar, J. Płoch, Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub jednorodzinnego, Warszawa 2012
Adamus R., Przedsiębiorstwo upadłego w upadłości likwidacyjnej, Warszawa 2011
Adamus R., Upadłość a hipoteka na mieniu upadłego, Warszawa 2010
Alces P.A., The Law of Fraudulent Transactions, Minn 2002
Bączyk M., Roszczenia pauliańskie wierzyciela w stosunku do poręczyciela, RPEiS 1978, z. 3
Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1978
Bigo T., Ochrona interesu indywidualnego w projekcie kodeksu postępowania administracyjnego,
PiP 1960, z. 3 Włodyka S., Interes prawny jako przesłanka dopuszczalności zaskarżenia orzeczeń
w procesie cywilnym, NP 1963, nr 9
Blomeyer A., Zivilprozessrecht. Erkenntnisverfahren, Berlin–Göttingen–Heidelberg 1963
Blumberg P.I., The Law of Corporate Groups, Bankruptcy Law, Boston–Toronto 1985.
Broniewicz W., Legitymacja procesowa, Łódź 1963
Broniewicz W., Następstwo procesowe w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1971
382
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
FRAUDULENT CONVEYANCE IN POLAND – ACTIO PAULIANA
Broniewicz W., Podstawienie procesowe, ZNUŁ 1963, z. 31
Broniewicz W., Pojęcie legitymacji procesowej (w:) Studia z procesu cywilnego, red. K. Korzan, Katowice 1986
Broniewicz W.,Zdolność sądowa w postępowaniu cywilnym, NP 1966, nr 5
Bruns R., Zivilprozessrecht. Eine systematische Darstellung, Berlin–Frankfurt a.M. 1968
Chrapoński D., Wyłączenie z masy upadłości, Warszawa 2010
Christopher Seagon v. Deko Marty Belgium NV z dnia 16 października 2008 r., C-339/07, www.curia.
europa.eu.
Cieślak S., Fundusze masy upadłości – postępowanie podziałowe. Komentarz, Warszawa 2004
Cieślak S., Podział funduszów masy upadłości, Warszawa 2000
Coulson R.E., Fraudulent Transfers: History, Overview, and Developments, State Law, Consumer Finance
Law QuarterlyReport 50/1996 : 300–11
Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994
Czajkowska W., Właściwość sądu ze względu na wartość przedmiotu sporu w sprawach gospodarczych
(wybrane zagadnienia), Pr. Sp. 1999, nr 10
Czech T., Hipoteka. Komentarz, Warszawa 2011
Digesta D.22,1,38,4;
Drapała P., Świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), PiP 2003, z. 12
DudaA.S., Interes prawny w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2008
Ereciński T. (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze, t. 1, red. T. Ereciński, Warszawa 2009
Feliga P., Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości, Warszawa 2013
Flaga-Gieruszyńska K.(w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. A. Zieliński, Warszawa 2005,
Gandor K. (w:) System prawa cywilnego, t. III, cz. 1
Gawlik Z., Janiak A., KidybaA., Kozieł G., Olejniczak A., Pyrzyńska A., Sokołowski T., Kodeks cywilny.
Komentarz, t. III, Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba, Lex Prestige on line, dostep
11.11.2016r.
Gil I., Sytuacja prawna syndyka masy upadłości, Warszawa 2007
Gil P. (w:) Współczesne problemy postępowania cywilnego. Zbiór studiów, red. K. Flaga-Gieruszyńska,
A. Klich, Zaskarżenie ugody mediacyjnej zawartej z pokrzywdzeniem wierzycieli, Toruń 2015
Gil P., Środki prawne przewidziane w starożytnym prawie na wypadek niewypłacalności dłużnika –
geneza instytucji (w:) Aequitas Sequitur Legem. Księga jubileuszowa z okazji 75. urodzin Profesora
Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, G. Jędrejek,Warszawa 2014;
Gil P., Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy
upadłości, Warszawa 2016
Gil P., Zaskarżenie przed sędzią komisarzem czynności prawnych upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości-część I, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2016, nr 10
Gil P., Znaczenie dowodu prima facie w procesach o błędy w sztuce, (w:) Prawno- ekonomiczne
aspekty ochrony zdrowia, Materiały pokonferencyjne Akademii Polonijnej w Częstochowie,
Częstochowa 2010
Glabas M., Kwalifikowanie i zaspokojenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, Pr. Sp. 1997, nr 2
Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010
Gutowski M., Bezskuteczność czynności prawnej, Warszawa 2013
Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Warszawa 2008
Hofstetter K., Sachgerechte Haftungsregeln fur multinationale Konzerne, Tübingen 1995
Jakubecki A. (w:) A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010
Jakubecki A., Status wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika (w:) Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora
Tadeusza Erecińskiego, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
383
PIOTR GIL
Jakubecki A., Zaspokojenie wierzyciela rzeczowego po ogłoszeniu upadłości dłużnika w świetle
nowelizacji prawa upadłościowego, PS 1998, nr 1
Janda P., Sposoby zaspokojenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację
majątku upadłego, Warszawa 2007
Janda P., Wpływ sprzedaży upadłościowej na prawa i roszczenia ciążące na składnikach masy upadłości, Rejent 2009, nr 1
Jarocha A., Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników spółki kapitałowej, Toruń 2010
Jodłowski J (w:) J. Jodłowski, Z. Reisich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywilne,
Warszawa 1996
Jodłowski J., Resich Z., Postępowanie cywilne, Warszawa 1987
Klein A., Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1964
Kłodnicki D., Podział funduszy masy upadłości, Pr. Sp. 1998, nr 10
Koenner M., Likwidacja upadłościowa, Kraków 2006
Koenner M., Syndyk masy upadłości, Sopot 1999
Kulski R., Charakter prawny umów procesowych, PiP 2002, z. 1
Łętowska E., Umowa o świadczenie przez osobę trzecią, Warszawa 1970
Lewaszkiewicz-Petrykowska B. (w:) System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski,
Wrocław 1985
Longchamps de Berier L., Zobowiązania, wydanie anastatyczne, Poznań 1999
M.-P. Campana (w:) Droit de l’entreprise, ed. L. Morot, Paris 1997
Marszałkowska-Krześ E. (w:) Postępowanie cywilne, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2013
Marszałkowska-Krześ E., Uchwały nieistniejące, PPH 1998, nr 7
Mojak J., Przelew wierzytelności w polskim prawie cywilnym, Lublin 1990
Osuchowski W., Zarys rzymskiego prawa prywatnego, Warszawa 1966
Pałys J., Wierzyciele rzeczowi w postępowaniu upadłościowym dłużnika, PS 1999, nr 2
Petraniuk J.S., Upadłość i jej podstawy w prawie upadłościowym i naprawczym, PPH 2003, nr 12
Piasecki K. , System dowodów i postępowanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa 2010
Piasecki K., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 1996
Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa 2004
Piasecki K., Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowym. Komentarz, Bydgoszcz–Warszawa 1999 Szymoszek E., Żeber I., Rzymskie prawo prywatne, Wrocław 1998
Pietrzkowski H., Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2006
Pogonowski P., Mienie wchodzące w skład masy upadłości – wybrane zagadnienia, Pr. Sp. 1999, nr 6
Popiołek W. (w:) Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088, t. II, red. K. Pietrzykowski,
Warszawa 2009
Popiołek W., W sprawie częściowej nieważności (uchylenia w części) uchwały wspólników spółki kapitałowej (w:) Proces cywilny. Nauka – Kodyfikacja – Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Feliksowi Zedlerowi
Radwański Z., Olejniczak A., Zobowiązania, Warszawa 2009
Rowiński T. , Interes prawny w procesie cywilnym i postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 1971
Schönke A, Schröder A., Niese W., Lehrbuch des Zivilprozessrechts, Karlsruhe 1956
Stefaniak A., Dowód prima facie w procesie cywilnym, NP 1970, nr 10
Stępniak L., Potrącenie w systemie polskiego prawa cywilnego, Ossolineum 1975
Suess E., Fraudulent Conveyance not Discharged When Debtor Files a Bankruptcy Action Daily Record
(St. Louis, MO/St. Louis Countian) (May 8 2002)
Szer S., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1967
Szymoszek E., Żeber I., Rzymskie prawo prywatne, Wrocław 1998
Trzepiński M., Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu w postępowaniu cywilnym, PS 1999, nr 4
Wait F., A Treatise on Fraudulent Conveyances and Creditors’ Bills, New York 2000
West’s Encyclopedia of American Law, 2nd Edition, Vol. 1
384
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
FRAUDULENT CONVEYANCE IN POLAND – ACTIO PAULIANA
Wilczyńska A., Interes prawny i jego granice w postępowaniu cywilnym, Palestra 2010, z. 9–10
Witosz A., Prawo upadłościowe i naprawcze. Zwięzły komentarz, Bydgoszcz–Katowice 2003
Włodyka S., Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1968
Wołodkiewicz W. (w:) Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 1986
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000
Wolter A., Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1970
Wróbel A. (w:) M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,
Kraków 2000
Zedler F. (w:) A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010
Zedler F. (w:) F. Zedler, A. Hrycaj, P. Filipiak, Europejskie prawo upadłościowe, Warszawa 2011
Zedler F., Czynności prawne upadłego bezskuteczne z mocy prawa, Pr. Bank. 1994, nr 4
Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich, Warszawa 1964
Zieliński A., Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD, Warszawa 2012
Zienkiewicz D.(w:) J. Minkus, A. Świderek, D. Zienkiewicz, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2006
Zimmerman P., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2012
Żyznowski T. (w:) Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Art. 1–366, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski,
Warszawa 2011
Wyrok SApel w Gdańsku z 29.01.2009 r., I ACa 1219/08, POSAG 2010, nr 1, poz. 1
Wyrok SApel. w Warszawie z 17.03.2009 r., VI ACa 195/08, LEX nr 530986
Wyrok SN z 11.10.1995 r., III CZP 139/95, OSNC 1996, nr 1, poz. 17
Wyrok SN z 03.10.2007 r., IV CSK 184/07, OSNC 2008, nr 12, poz. 142, LEX nr 1606707
Wyrok SN z 08.01.2010 r., IV CSK 298/09, OSNC 2010, nr 9, poz. 88
Wyrok SN z 08.07.2010 r., II CSK 645/09, LEX nr 852546
Wyrok SN z 13.02.1970 r., III CRN 546/69, OSNCP 1970, nr 10, poz. 192
Wyrok SN z 20.12.2005 r., V CSK 68/05, LEX nr 171286
Wyrok SN z 26.01.2005 r., V CK 404/04, LEX nr 277109
Wyrok SN z 28.12.1976 r., III CRN 302/76, OSNCP 1977, nr 7, poz. 121
Summar y
Wyprowadzenie majątku przez upadłego w Polsce –
skarga Pauliańska w upadłości
Stres zc zenie
Obecny model zaskarżania czynności prawnej upadłego, określony w przepisach ustawy Prawo
upadłościowe z 2003r., część pierwsza, dział 3- Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego,
jest zbliżony do pierwowzoru rzymskiego przypisywanego pretorowi L.A. Paulianowi. Okres
pełnienia stanowiska pretora przez L.A. Pauliana przypadał na 191 r. p.n.e., ale samo określenie
actio pauliana pojawia się wiele setek lat później w Digestach.
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)
385
PIOTR GIL
Ustawodawca polski zwiększa skuteczność ochrony realizowanej z wykorzystaniem tzw. prawa
zaskarżania według art. 131 p.u. w zw. z art. 527 i n. k.c. Skarga pauliańska według przepisów art.
527 i n. k.c. służy ochronie zapobiegliwego wierzyciela, który wystąpił z powództwem (zarzutem)
przeciwko osobie trzeciej i uzyskał sądowe uznanie bezskuteczności czynności dłużnika w stosunku
do siebie. Natomiast zaskarżanie czynności upadłego w ramach prawa upadłościowego powoduje
skutek w postaci bezskuteczności czynności, która dotyczy wszystkich wierzycieli upadłościowych,
przez co realizuje ochronę interesu grupowego. Zaskarżanie czynności upadłego służy w dalszej
perspektywie odzyskaniu usuniętych składników majątkowych. Odzyskane składniki posłużą
do zaspokojenia wierzycieli upadłościowych na zasadach określonych w Prawie upadłościowym.
Każda czynność prawna upadłego, niezależnie od formy jej dokonania, rozporządzająca lub
zobowiązująco-rozporządzająca zmierzająca do pokrzywdzenia wierzycieli może stać się przedmiotem zaskarżania. Przedmiotem zaskarżania poza typowymi czynnościami w postaci umowy
sprzedaży, zamiany, zwolnienia z długu, czy darowizny można uczynić odrzucenie spadku, dział
spadku, który pomijałby upadłego w podziale spadku. Dopuszczalne jest także zaskarżanie zgodnego
wniosku dłużnika i pozostałych uczestników postępowania o podział majątku wspólnego i zniesienie współwłasności, jeżeli w wyniku uwzględnienia tego wniosku przedmioty majątkowe objęte
podziałem zostały nabyte przez uczestników postępowania niebędących dłużnikami. Przedmiotem
zaskarżania mogą stać się niektóre czynności procesowe wywołujące skutki materialnoprawne, takie
jak uznanie powództwa (art. 213 § 2 k.p.c.), ugoda (art. 223 k.p.c.), albo zrzeczenie się roszczenia
towarzyszące cofnięciu pozwu (art. 203 k.p.c.).
Prawo zaskarżania albo inaczej skarga pauliańska w upadłości, jako samodzielna instytucja
prawna stanowi kompleksowe rozwiązanie legislacyjne chroniące interes grupowy wierzycieli
upadłościowych. Jednak dla usunięcia niekiedy odmiennych praktyk w zakresie stosowania tej
instytucji pożądane byłoby rozwinięcie uregulowań zamieszczonych w ustawie Prawo upadłościowe.
Słowa kluczowe: Skarga pauliańska, prawo zaskarżenia, ogłoszenie upadłości dłużnika, syndyk
masy upadłości.
386
ZNKUL 60 (2017), nr 3 (239)