Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.
Su Despacho.-
Yo, EVELYN BRIGGITTE QUINTERO DE HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, de
este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V.- 15.343.717, Inpreabogado N°
208.390, debidamente facultada para el presente acto por Asamblea General
Extraordinaria de fecha 15 de junio de 2018, de la Sociedad Mercantil
“COMERCIALIZADORA I.M. LOS ATRIOS, C.A”, empresa domiciliada en la ciudad de
Los Teques, del Estado Bolivariano de Miranda, debidamente inscrita por ante esta misma
oficina de Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y
Estado Bolivariano de Miranda, inserto bajo el N° 09 del Tomo 21-A, expediente 222-
6426, en fecha quince (15) de Abril de 2011, con Registro de Información Fiscal N° J-
31359537-3 ante su competente autoridad ocurro para exponer: en fecha 15 de junio de
2018, se llevó a cabo en la sede social de la empresa COMERCIALIZADORA I.M. LOS
ATRIOS, C.A, la celebración de una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, en
la cual se trataron y aprobaron los siguientes puntos:
1.- Aumento de Capital Social, de la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00),
a la suma de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
10.000.000,00).-----------------------------
2.- Modificación de la cláusula Quintade los Estatutos Sociales.-----------------------------------
3.- Modificación de las clausulas Cuarta de los Estatutos Sociales.--------------------------------
Ruego se me expidan dos (02) copias certificadas de esta actuación, a los fines de hacer
la publicación de ley. Es Justicia en Carrizal a la fecha de su presentación.---------------------
EVELYN BRIGGITTE QUINTERO DE HERNANDEZ
N° V.- 15.343.717
Inpreabogado N° 208.390
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
“COMERCIALIZADORA I.M. LOS ATRIOS, C.A”
En el día de hoy 15 de junio de 2018, encontrándose en la sede social de la sociedad
mercantil “COMERCIALIZADORA I.M. LOS ATRIOS, C.A”, debidamente inscrita por
ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y
Estado Bolivariano de Miranda, inserto bajo el N° 09 del Tomo 21-A, expediente 222-
6426, en fecha quince (15) de Abril de 2011, con Registro de Información Fiscal N° J-
31359537-3, la cual tiene su domicilio en la Calle 1 entre Bloque 4 y 7, local N° 54,
Urbanización Simón Bolívar, Los Teques, Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano
de Miranda. Sin previa convocatoria para la celebración de la asamblea extraordinaria de
accionistas, pues cuenta con la presencia de la totalidad de los accionistas de la
sociedad mercantil “COMERCIALIZADORA I.M. LOS ATRIOS, C.A”, la ciudadana
IBAÑEZ LUGO MERLYN DAVIANA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
soltera, portador de la cédula de identidad N° V.- 18.234.265, propietaria de Cinco Mil
(5000) acciones canceladas en su totalidad por un valor de Diez Bolívares (Bs. 10,00), y
la ciudadana MORENO PENNACCHIO ERIKA, venezolana, mayor de edad, de este
domicilio, soltera, portador de la cédula de identidad N° V.- 13.609.154, propietaria de
Cinco Mil (5000) acciones canceladas en su totalidad por un valor de Diez Bolívares (Bs.
10,00), todo lo cual representan la integridad de las acciones de la compañía. Toma la
palabra IBAÑEZ LUGO MERLYN DAVIANA en su carácter de Director de la compañía y
expone: Primero: Aumentar el Capital Social de la empresa de CIEN MIL BOLIVARES
(Bs. 100.000,00) a DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00); La asamblea
aprueba dicha proposición con la totalidad de los votos y en consecuencia se acuerda
hacerlo mediante la emisión de NOVECIENTAS NOVENTA MIL (990.000) nuevas
acciones, con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una para un total
de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 9.900.000,00). El capital
fue suscrito y pagado por los accionistas IBAÑEZ LUGO MERLYN DAVIANA, quien
suscribe y paga SEISCIENTAS NOVENTA Y CINCO MIL (695.000) acciones nominativas,
por un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), cada una para un total de
SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 6.950.000,00), y
MORENO PENNACCHIO ERIKA, quien suscribe y paga DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL (295.000) acciones nominativas, por un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs.
10,00), cada una para un total de DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL
BOLIVARES (Bs. 2.950.000,00), a los efectos de la cancelación de las acciones aquí
suscritas, los accionistas propusieron hacerlo mediante el aporte de bienes muebles,
como se demuestra en inventario de bienes anexo, y así fue discutido y aprobado por los
accionistas. Toma la palabra la accionista MORENO PENNACCHIO ERIKA, y expone:
Punto Segundo: se modifique la cláusula Quinta de los Estatutos Sociales: El capital de la
compañía es de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,00), que ha quedado
dividido en UN MILLON (1.000.000) acciones nominativas, no convertibles al portador,
con un valor nominal de DIEZ BOLIVAREZ (Bs. 10,00) cada una, distribuidas de la
siguiente manera: IBAÑEZ LUGO MERLYN DAVIANA, quien suscribe y paga
SETECIENTOS MIL (700.000) acciones nominativas, por un valor de DIEZ BOLIVARES
(Bs. 10,00), cada una para un total de SIETE MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
7.000.000,00), y MORENO PENNACCHIO ERIKA, quien suscribe y paga TRESCIENTAS
MIL (300.000) acciones nominativas, por un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), cada
una para un total de TRES MILLONES MIL BOLIVARES (Bs. 3.000.000,00), las cuales
han sido suscritas y pagadas totalmente como consta de soportes anexos al acta
constitutiva y de inventario de bienes anexo a la presente acta. Toma la palabra la
accionista IBAÑEZ LUGO MERLYN DAVIANA, y expone: Punto tercero: ampliación del
objeto social de la compañía y consecuencialmente modificación de la cláusula Tercera
de los Estatutos Sociales de la compañía, la ampliación es la siguiente: compra y venta
de material de cosmética y aparatología relacionados con la estética y belleza;
realización de tratamientos de fisioterapia, tratamientos corporales y faciales,
micropigmentacion, rayos ultravioleta, depilación y masaje; formación de personal en el
área de la estética y belleza, prestación de servicios de estética y belleza
Consecuencialmente se modificaran las clausulas cuarta y vigésima tercera, las cuales
quedaran de la siguiente manera: Cuarta: El capital de la compañía es de CIEN
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 100.000.000,00), que ha quedado dividido en CIEN MIL
(100.000) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de
BOLIVARES UN MIL (Bs. 1.000,00) cada una y el mismo es propiedad del accionista
JULIO ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ, las cuales han sido suscritas y pagadas
totalmente como consta de soportes anexos al acta constitutiva y de inventario de bienes
anexo a la presente acta. Vigésima Tercera: Se designa como Director – Gerente a:
JULIO ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ, y como COMISARIO a la ciudadana MIRTHA
C. CABRERA N, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, portadora de la cédula de
identidad N° V.- 8.680.144, Contador Público inscrita con el C.P.C. N° 17950, quien
ejercerá sus funciones a partir de la inscripción del presente documento ante el Registro
Mercantil Competente. Aprobado como fueron los puntos a tratar en la Asamblea
Extraordinaria de accionista, se da por concluida, autorizando a JULIO ENRIQUE
MEDINA HERNANDEZ en su carácter de Director Gerente de la sociedad mercantil a
certificar la presente acta, y se designa a la Abogado Evelyn Quintero, venezolana, mayor
de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° V.- 15.343.717,
Inpreabogado N° 208.390, para que efectúe la correspondiente participación en el
Registro Mercantil correspondiente y a la posterior publicación de la presente acta. Con
motivo de la aprobación de los puntos tratados de esta Asamblea General Extraordinaria
se cierra la sesión y agotados los temas que la originaron esta se da por terminada.
Firmado por todos los presentes. En Los Teques (fdo). JULIO ENRIQUE MEDINA
HERNANDEZ.----------------------------------------------------------------------------------------
Yo, JULIO ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, soltero, titular de la cédula de identidad N° V.- 14.214.803, en mi carácter de
Director Gerente de la sociedad mercantil “SA & JM REPUESTOS, C.A”, inscrita por ante
esta misma oficina de Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Distrito
Capital y Estado Bolivariano de Miranda, inserto bajo el N° 02 del Tomo 146-A,
expediente 222-17262, certifico que la presente acta de asamblea extraordinaria de
accionistas de fecha 11 de febrero de 2017 es copia fiel y exacta de la original inscrita en
el libro de actas.-
Yo, JULIO ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, de este
domicilio, soltero, titular de la cédula de identidad N° V.- 14.214.803, por medio de la
presente declaro bajo fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos
del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, lo
cual puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación alguna
con actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su
vez yo, supra identificado, declaro que los fondos producto de este acto, tendrán un
destino licito.
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Justicia, en Carrizal el día de su presentación.-------------------------------------------------------
JULIO ENRIQUE MEDINA HERNANDEZ
C.I. N° V.- 14.214.803
