Ciudadano
Registrador Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda
Su Despacho. -
Yo, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx venezolano, mayor de edad, de este domicilio,
titular de la cédula de identidad Nº V-455774r3e2; plenamente facultado para este acto,
según consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de
octubre de 2023 de “COMERCIAL CAROL C.A. Sociedad Mercantil inscrita por ante el
Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda , anotado bajo el Nro.
44, Tomo 60-A-PRO, en fecha 16 de junio de 1981, siendo su última modificación como
consta en Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2009, inscrito en
el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira, bajo el Nro. 34,
Tomo 42.A de fecha 21 de diciembre de 2009, con el debido respeto ocurro y expongo: A
los fines de su inscripción, fijación y publicación, presento copia certificada del Acta de
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de “COMERCIAL CAROL., C.A.”
celebrada en fecha 19 de octubre de 2023, en la cual se adoptaron las siguientes
decisiones:
PUNTO UNO: La venta de acciones nominativas.
PUNTO DOS: Designación del nuevo Administrador y el Comisario de la empresa
PUNTO TRES: Aumento de Capital de la empresa y como consecuente Modificación de
la Cláusula Quinta de los estatutos sociales de la Sociedad Mercantil.
En consecuencia, solicito a usted se sirva expedirme copia certificada de la presente
participación, del Acta que la acompaña y del auto que acuerde su inscripción en el
Registro. Es justicia que espero en el Estado La Guaira, a la fecha de su presentación.
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023
En el día de hoy, 19 de octubre de 2023, siendo las 3 pm se reunieron en la sede
de la empresa “COMERCIAL CAROL, C.A” inscrita por ante el Registro Mercantil
de la Circunscripción Judicial del Estado La Guaira, anotado bajo el Nro. 11, Tomo
44, en fecha 15 de septiembre de 2000, siendo su última modificación como
consta en Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 16 de noviembre de 2009,
inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado La
Guaira, bajo el Nro. 34, Tomo 43 de fecha 22 de diciembre de 2009, su único
accionista el ciudadano FRANCISCO PEREZ, portugués, mayor de edad, soltero,
titular de la Cédula de Identidad N° E-82.008.993, y como invitado especial el
ciudadano MIGUEL ALBERTO ROMERO PIÑANGO, venezolano, soltero, mayor
de edad, titular de la cédula de identidad No V- 19.887.056, en este sentido
encontrándose su único accionista propietario del Cien por Ciento 100 % del
Capital Social de la Empresa, se prescinde la convocatoria y se declara
válidamente constituida la asamblea a fin de tomar en consideración los puntos de
la agenda del día: Puntos del Orden del Día. PRIMER PUNTO: La venta de
acciones nominativas; SEGUNDO PUNTO: Designación del nuevo administrador y
el Comisario de la empresa. Se procede a tratar el PRIMER PUNTO del orden del
día, el cual está relacionado a la venta de acciones nominativas de la empresa; a
este tenor, toman la palabra el ciudadano FRANCISCO PEREZ, en su carácter de
único accionista, ut supra identificado, quien manifiesta dar en calidad de venta
sus dieciséis MIL (16.000) ACCIONES NOMINATIVAS, que equivalen al cien por
ciento (100%) del capital social de la compañía, por el precio de su valor nominal
de Tres con Setenta y Cinco Bolívares (Bs.3,75). De inmediato interviene el
invitado especial MIGUEL ALBERTO ROMERO PIÑANGO, ya identificado; el cual
manifiesta su interés de adquirir las DIECISÉIS MIL (16.000) ACCIONES,
pagando el precio al vendedor, vale decir, SESENTA MIL BOLIVARES (Bs.
60.000,00). El accionista, FRANCISCO PEREZ, queda satisfecho con las
condiciones y el precio establecido. por último, se procedió a la firma de los
respectivos traspasos de las acciones, en el libro de accionistas de la compañía.
Se procede a deliberar sobre el SEGUNDO PUNTO: La asamblea acuerda
designar como nuevo administrador al ciudadano MIGUEL ALBERTO ROMERO
PIÑANGO venezolano, soltero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
No. V- 19.887.056, se designa como comisario al Licenciado CRISTHIAN
MORALES venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cedula de
Identidad Nº V- 18.781.128 e inscrito en el Colegio de Contadores Públicos bajo el
Nº 120.111. Como consecuencia de lo anterior se modifica la Cláusula Decima
Primera de los estatutos de la siguiente manera: CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
se designa como ADMINISTADOR, al accionista WALID MIGUEL ALBERTO
ROMERO antes identificado, por un periodo de veinte (20) años y para el cargo de
comisario al Licenciado CRISTHIAN MORALES venezolano, mayor de edad, de
este domicilio, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 16.681.108 e inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos bajo el Nº 120.111, por un periodo de diez (10)
años, en sus funciones de acuerdo a los estatutos. PUNTO TRES: el cual versa
sobre Aumentar el capital de la compañía a la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES
SIN CÉNTIMOS (Bs.100.000,00), y se reestructura el capital social de la
compañía canjeando la DECISEIS MIL (16.000) acciones, para lo cual la empresa
emitirá una (01) acción con valor nominal de SEIS BOLIVARES CON
VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs.6,25). En consecuencia, del presente aumento de
capital, las DIECISEIS MIL (16.000) acciones están suscritas y pagadas en su
totalidad por el ciudadano MIGUEL ALBERTO ROMERO antes identificado que
representa la cantidad de CIEN MIL BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS
(Bs.100.000,00). El presente aumento se paga mediante Inventario de Bienes
Anexo. Como consecuencia de lo aprobado, la cláusula quinta queda redactada
de la siguiente manera: El capital de la firma es la cantidad de CIEN MIL
BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 100.000,00), representado en DIECISEIS MIL
(16.000), acciones nominativas por un valor de SEIS BOLIVARES CON
VEINTICINCO CENTIMOS (Bs. 6,25) cada una; el cual ha sido suscrito y pagado
por el accionista WALID KODAXR RAFIG, el capital ha sido pagado según
inventario que se anexa. ………………………………………………….
aprobados los puntos, se declara cerrada la sesión no sin antes autorizar al
ciudadano MARIA PORRAS VIERIA titular de la Cedula de Identidad V-
22.990.009, para que presente esta acta por ante el Registro Mercantil
Competente.
Y yo MIGUEL ALBERTO ROMERO venezolano, soltero, mayor de edad, titular de
la cédula de identidad No. V- 154444,4,44, certifico que la presente acta es copia
fiel y exacta del original.
Y yo Y yo MIGUEL ALBERTO ROMERO venezolano, soltero, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad No. V- XXXXXXXX, declaro bajo fe de juramento
que los fondos utilizados para este acto jurídico, provienen de actividades licitas.
Es todo, se leyó y firman en señal de conformidad: XXXX
(fdo) .”-----------------------------------------------------------------------------------
