Nosotros, ARDILIS AMAURY ROMERO ENEZ, venezolano, mayor de
edad, de estado civil Soltero, titular de la cédula de Identidad Nro. V-
16.931.129, RIF: V169311290 y ROMINA DEL JESUS GUZMÀN
QUIJADA, venezolana, mayor de edad, de estado civil soltera y titular de la
Cedula de Identidad Nro. V16.037.501, RIF: V160375015 respectivamente, y
ambos con domicilio en la Calle Principal de Pedregales, Municipio Teniente
Coronel Gaspar Marcano, Estado Bolivariano de Nueva Esparta; por medio
del presente documento declaramos que hemos decidido constituir como en
efecto constituimos en este acto, una Sociedad Mercantil, la cual se regirá por
la disposiciones pertinentes del Código de Comercio y demás Leyes
especiales y por las cláusulas que se especifican a continuación las cuales han
sido redactadas con suficiente amplitud para que sirvan a su vez de Acta
Constitutiva y de Estatutos Sociales de la empresa y las cuales son del tenor
siguiente: ----------
DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO
DOMICILIO Y DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA
PRIMERA: La Sociedad se denominará: “AUTO REPUESTOS
PEDREGALES C.A”. SEGUNDA: El objeto de la compañía será todo lo
relacionado con la fabricación, distribución y venta de todo tipo de guayas de
acero de distintas nomenclaturas, grosor, diámetro y todos los componentes y
derivados para su utilización y destinados a usos múltiples en diferentes
sectores, compra, venta y distribución, importación y exportación de todo tipo
y variedad de baterías nuevas y recicladas, así como correas, gomas, bujías,
rolineras, cauchos, todo tipo de accesorios y periquitos para todo tipo de
vehículos terrestres, aéreos y marítimos, repuestos, partes y accesorios para
todo tipo de vehículos terrestre, motos, transporte de pasajeros, transporte de
carga, así como marítimo, industriales, maquinarias industriales y domesticas,
repuestos para cajas automática, caja chips, empacaduras, fluidos hidráulicos,
sellos, estoperas, comprobación, reparación de todo tipo de bombas de
inyección, diesel y gasoil para todo tipo de vehículos, compra, venta
distribución, transitores, sistema de aire acondicionado automotrices e
industriales, también vender papel ahumado en todo sus tipos, entre otros; y en
general podrá realizar cualquier otra actividad de licito comercio que estén o
no comprendidas en su objeto principal dentro de la enumeración que
antecede y que estén permitidos por la ley según lo decida una Asamblea
General Ordinaria o Extraordinaria de accionistas. TERCERA: su ubicación
será en la Calle principal de Pedregales, Parroquia Adrian, Municipio Teniente
Coronel Gaspar Marcano del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, pero se
tiene por entendido que la empresa puede y es su fin establecer Sucursales,
Agencias, Dependencias u Oficinas en cualquier lugar de la República
Bolivariana de Venezuela. CUARTA: La Duración de la Sociedad será de
Veinticinco (25) años contados a partir de la inscripción del presente
documento en el Registro
Mercantil.----------------------------------------------------------
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: La Sociedad tendrá un Capital de CINCO MILLARDO DE
BOLIVARES (Bs.5.000.000.000,00), representadas por CINCO MILLARDO
(5.000.000.000) Acciones, con un valor de Un Bolívar (Bs.1, 00). SEXTA:
Las acciones que conforman el Capital Social son nominativas, no
convertibles al portador y confieren a su propietario iguales derechos de un
(01) voto válido en asambleas cada una de ellas. Los accionistas tendrán
derechos preferenciales frente a terceros, para adquirir las acciones en caso de
enajenación. SÉPTIMA: El Capital ha sido suscrito y pagado completamente
por los socios de la siguiente manera: El Socio ARDILIS AMAURY
ROMERO ENEZ, suscribe y Paga CUATRO MILLARDOS SETECIENTOS
CINCUENTA MIL de Acciones de un valor nominativo de Un Bolívar cada
acción para un Total de (Bs.4.750.000.000,00) (95% de las Acciones); Y el
socio ROMINA DEL JESÙS GUZMÀN QUIJADA, suscribe y Paga
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES de Acciones de un valor
nominativo de Un Bolívar cada acción para un Total de (Bs.250.000.000,00)
(5% de las Acciones). El Capital Social suscrito ha sido totalmente pagado
por los socios, según se evidencia en Inventario y mobiliario inicial firmado y
sellado por un Contador Público Colegiado, Así mismo declaramos bajo fe de
juramento que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto
jurídico son procedentes de actividades licita, los cuales pueden ser
corroborados por los organismos competentes y no tienen relación alguna
con actividad o acciones ilícitas contempladas en la ley Orgánica contra la
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo o en la ley de drogas.
OCTAVA: Las acciones de la Compañía dan a sus tenedores iguales derechos
individuales con respecto a la sociedad la cual no reconocerá sino a un solo
propietario por acción y su titularidad se Probara por su inscripción en el
Libro de accionistas. De conformidad con lo estipulado en el Código de
comercio. En caso de Aumento del Capital Social los accionistas tendrán
derecho preferente para suscribir nuevas acciones en proporción a las que
tuviesen para ese momento. En caso de que algún accionista desee vender sus
acciones, los demás accionistas tendrán un derecho preferente para adquirirlas
al precio que se convenga de mutuo acuerdo, o en su defecto al que señalen
los libros de contabilidad según el último balance; si un tercero ofreciere
comprar dichas acciones, los demás accionistas tendrán un derecho preferente
para adquirirlas en la mismas Condiciones y siempre en proporción a las que
se tenga en ese momento. El plazo para ejercer este derecho será de quince
(15) días contados a partir de la Notificación escrita que haga el accionista de
su deseo de vender sus acciones. Pasando dicho plazo sin haber ejercido este
derecho preferencial el vendedor queda en plena libertad para disponer de sus
acciones.---------------------------------------
DE LAS ASAMBLEAS
NOVENA: La Asamblea de accionistas es la suprema representación de la
compañía y sus decisiones deben ser aceptadas por todos los accionistas que
estén o no de acuerdo con ellas: Las Asambleas pueden ser Ordinarias o
Extraordinarias. Las Asambleas Ordinarias se efectuaran una vez al año,
dentro
de los Noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio contable de la
empresa. Las Asambleas Extraordinarias se celebraran cada vez que lo amerite
o requiera el interés de la sociedad. DECIMA: Corresponde a la asamblea
General de Accionistas: a) Elegir y remover a los administradores de la
compañía y fijar la remuneración que deban recibir por sus servicios; b)
Discutir, aprobar o modificar el balance con vista del informe del Comisario;
c)Acordar los aumentos o reducción del Capital Social y el reintegro del
mismo; d) Decidir sobre la modificación total o parcial de este documento
Constitutivo-Estatutario; e) Ampliar o reducir el termino de duración de la
Compañía y decidir sobre fusión, asociación, incorporación, disolución o
liquidación de la compañía. F) Resolver sobre cualquier otro asunto que le sea
sometido. Para que tengan validez las decisiones tomadas sobre lo estipulado
en la presente cláusula, se requerirá el voto favorable de por lo menos dos (02)
tercios del Capital
Social.------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRACION
DECIMA PRIMERA: La Compañía será dirigida y administrada por una
Junta Directiva compuesta por un PRESIDENTE y un VICEPRESIDENTE.
DECIMA SEGUNDA: Son facultades del PRESIDENTE y del
VICEPRESIDENTE en actuación conjunta o separada, primero: El ejercicio
de la Administración y dirección de la compañía, de sus negocios, bienes y
propiedades, con las más amplias facultades y de manera especial se
distribuirá de la siguiente manera; EL PRESIDENTE tendrá los más amplios
poderes de administración y disposición de los haberes de la compañía y con
su sola firma podrán obligar a la sociedad. En el ejercicio de su cargo podrá:
a) representarla, otorgar poderes en las facultades que creyera conveniente
para la mejor defensa de los intereses de la Compañía b) Abrir, movilizar, y
cerrar cuentas bancarias en nombre de la compañía. Librar, aceptar, avalar,
endosar, descontar, letras de cambio, pagarés, cheques y demás documentos
mercantiles, efecto de comercio y demás títulos valores; comprar, vender o
enajenar en cualquier otra forma bienes muebles o inmuebles c) igualmente
podrá otorgar poderes generales o especiales para representar a la compañía
judicial o extrajudicialmente en instituciones públicas o privadas d) en general
hacer cuanto crea necesario para lograr el objetivo social e) constituir
hipotecas, realizar toda especie de contratos con terceros a nombre de la
compañía, obligándola a su cumplimiento; nombrar y remover factores de
comercio y empleados, fijándoles sus atribuciones, darse por citado, en juicios
y representar Jurídicamente a la Compañía de todos los actos que sean
menester; normar apoderados Judiciales o Extra Judiciales, confiriéndoles las
facultades necesarias y en general realizar toda clase de actos pendientes al
beneficio y mejoramiento de la compañía. EL VICEPRESIDENTE tendrá
aquellas funciones que por delegación expresa y escrita le haga el Presidente,
a los fines establecidos en el artículo 244 del Código de
Comercio.---------------------------------------------------------
EJERCICIO, BALANCE, UTILIDADES
DECIMA TERCERA: El primer Ejercicio económico de la sociedad,
comenzara en la fecha de la inscripción de este documento Constitutivo-
Estatutario, en El Registro Mercantil respectivo y terminará el día Treinta y
Uno (31) de Diciembre (12) de Dos Mil Dieciocho (2.021). Los restantes
ejercicios económicos comenzarán el día Primero (01) de enero y terminarán
en día Treinta y Uno (31) de diciembre de cada año. DECIMA CUARTA: La
exposición del PRESIDENTE, las cuentas, el Balance y el correspondiente
informe del Comisario, serán presentados a La Asamblea General Ordinaria
de Socios para su consideración, observándose según los casos, las
disposiciones especiales del Código de Comercio. DECIMA QUINTA: De
los beneficios líquidos se harán los siguientes apartados: a) El cinco por ciento
(5%), para formar el fondo de reserva Legal hasta alcanzar el diez por ciento
(10%) del Capital Social, b) Los apartados para impuestos Sobre la Renta y la
Ley del trabajo, todo de acuerdo con las disposiciones especiales y c) Los
demás que estime o acuerde la Asamblea General de
Accionistas.----------------------------------------
COMISARIO
DECIMA SEXTA: La Compañía tendrá un Comisario, vigilante del
desarrollo de los negocios de las Compañía y tendrá las atribuciones y deberes
que señala el Código de comercio. El Comisario durará Cinco (05) años en sus
funciones y podrá ser reelegido mediante acta de Asamblea Ordinaria o
Extraordinaria.------
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DECIMA SÉPTIMA: Se efectúan las siguientes designaciones: como
PRESIDENTE: ARDILIS AMAURY ROMERO ENEZ, venezolano, mayor
de edad, de estado civil Soltero, titular de la cédula de Identidad Nro. V-
16.931.129; y como; VICEPRESIDENTE: ROMINA DEL JESÙS
GUZMÀN QUIJADA, venezolana, mayor de edad, de estado civil Soltera,
titular de la cédula de Identidad Nro. V-16.037.501; Se designa como
COMISARIO: al ciudadano ANILDIO ROMERO SALAZAR,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.381.500,
Contador Público, inscrito en el C.P.C, bajo el N°
8648.--------------------------------------------------------------------------
DECIMA OCTAVA: Se autoriza a la ciudadana LEYDA DEL CARMEN
HIDALGO MARIN, venezolana, mayor de edad, Abogado en ejercicio, titular
de la cédula de identidad NºV-20.534.616, inscrito en el Inpreabogado bajo el
Nº 229.548, Para que realice todas las gestiones pertinentes a la inscripción,
fijación y publicación de la presente acta por ante la Oficina de Registro
Mercantil correspondiente.
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PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
CIUDADANO REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE
NUEVA ESPARTA.
SU DESPACHO.-
Yo, LEYDA DEL CARME HIDALGO MARIN, venezolana, mayor de edad,
de estado civil Soltera, titular de la cédula de Identidad Nro. V- 20.534.616
domiciliada en la Calle Principal de Pedregales, Juan Griego Municipio
Teniente Coronel Gaspar Marcano, Estado Bolivariano Nueva Esparta,
debidamente en este acto ante acudo a Usted. para presentar el Documento
Constitutivo, de la Sociedad Mercantil denominada: “AUTO REPUESTOS
PEDREGALES,C.A”, el cual fue redactado con suficiente amplitud para que
a la vez sirva de Estatutos Sociales de la misma, a fin de que sirva ordenar su
inscripción, registro y demás requisitos de Ley. Anexamos a la presente,
Inventario Inicial de demostración del Capital suscrito y pagado por los socios
en un Cien por Ciento (100%) del Capital Social de la compañía; así como los
correspondientes pagos por derechos de Registro. Rogamos que se proceda a
su inscripción y se nos expida Copia Certificada a los fines de su Publicación
y Archivo. Es justicia que espero en la ciudad de La Asunción a la fecha de su
presentación.
LEYDA DEL CARMEN HIDALGO MARIN
C.I:20.534.616
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