EXPEDIENTE
ESCRITO
ESPECIALISTA
SUMILLA: Denuncia Penal
SEÑOR FISCAL DE CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL
CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL debidamente representado por
CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL debidamente identificado con
DNI N° CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL con domicilio
CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL a usted con el debido respeto me
presento y digo:
PETITORIO:
Que mediante el presente documento formula denuncia penal
en contra de
CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL como representante
de CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL por los delitos de FALSEDAD
GENÉRICA ESTIPULADO en el art. 438 FALSIFICACIÓN DE
DOCUMENTOS en el art.427 y ESTAFA estipulado en el art.
196 del código penal.
FUNDAMENTOS DE HECHO:
1. Que, por corresponder presento la denuncia de ESTAFA
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO Y FALSEDAD GENÉRICA en
contra de CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL como representante de
CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL quien fue cliente de mi empresa
CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL el denunciado era cliente y
amigo de la empresa que represento siendo que se le preveía de
abarrotes al por mayor iniciando la actividad comercial en el año 2015
aproximadamente, en ese tiempo el trabajo siempre fue al contado y
contra entrega de productos, ganándose mi confianza .
2. Que, a partir del 2016 inicio del año se empezó a trabajar con créditos el
cual frecuentemente pagaba a través de cheques y/o efectivo situación
que transcurrió sin problema hasta el 14 de julio de 2016, cuando emite
un cheque a mi nombre con la finalidad de dar a cuenta de los productos
entregados por un monto total de S/.17,497.00 soles entregando el 20
de junio del 2016 y 23 de julio de 2016 por las mencionadas deudas el
denunciado CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL como representante
de CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL nos hace entrega de un
cheque por el monto de S/.5,000.00 soles del banco BCP, sin embargo
cuando mi persona se dirige a la entidad financiera hacer efectivo el
cheque, me doy con la sorpresa de que la cuenta se encontraba
cerrada, es decir la cuenta del cheque utilizado ya no estaba en uso por
el emisor del documento.
3. Señor Fiscal en ese momento me comunique con el denunciado a fin de
que diera solución a lo sucedido, sin embargo en ese momento se
encontraba inubicable, situación que me obligó a buscarlo de forma
personal dándose una conversación con el denunciado CAPACITACION
JURIDICA VIRTUAL como representante de CAPACITACION
JURIDICA VIRTUAL quien de forma verbal se comprometió a pagar la
cuenta pendiente fijado el día 20 de agosto del 2016 fecha en que
innumerables oportunidades ha sido cambiado por el denunciado ya que
no tiene la intención de cumplir con su obligación.
4. Señor Fiscal, es cierto que por una obligación de dar suma de dinero no
hay cárcel, pero el hecho de emitir un cheque cuya cuenta no se
encuentra en vigencia es delito de estafa, falsificación de documento y
falsedad genérica situación por la que debe ser investigado ya que la
actuación del denunciado fue con alevosía, el denunciado sabía lo que
hacía, pretendía rehuir a su responsabilidad de pagar los productos que
se le entrego emitiendo cheque falso y mintiendo, asimismo debo
resaltar que la intención del denunciado es dilatar el tiempo a fin de
buscar la prescripción del delito situación que se observa cada vez que
llama pidiendo tiempo para cumplir con su obligación sin abonar nada a
la cuenta del monto deudor, conducta que denota el dolo con el que
viene actuando.
5. Que, la actualidad del denunciado es no habido en el lugar que dio como
domicilio laboral, y el hecho de sentirme engañada, burlada por el mismo
denunciante me motiva a formular la presente denuncia, asimismo se
debe tomar en cuenta que se causó pérdida económica a mi empresa,
situación que no supera hasta la fecha.
FUNDAMENTOS
El, Delito de falsificación de documento estipulado en el art.427 del código
penal que a la letra dice: “el que ase todo o en parte un documento falso o
adultera uno verdadero que pueda dar origen a un derecho o una
obligación…”
Interpretación: El denunciado al utilizar un cheque de una cuenta que no se
encontraba vigente, con el único fin de engañar y aparentar el cumplimiento
de su obligación se encuentra cometiendo el delito de falsificación ya que
está adulterando un documento verdadero, con una declaración falsa.
Que, el delito de FALSEDAD GENÉRICA ESTIPULADO en el art.438 que a
la letra dice: “El que de cualquier otro modo no esté estipulado en el
capítulo precendete cometa falsedad simulada, suponiendo, alterando la
verdad intencionalmente y con perjuicio de tercero con palabras, hechos o
usurpando un nombre, calidad o empleo que no le corresponde…”
Interpretación: la denuncia se encuentra debidamente encuadrada en este
artículo, ya que el accionar del denunciado fue de alterar la verdad
emitiendo un cheque de una entidad financiera cuya cuenta ya no le
pertenecía por esta la cuenta serrada, esta actitud fue de forma intencional
causando a mi persona un perjuicio económico.
Que, el delito de estafa se encuentra estipulado en el art. 196 del código
penal que a la letra dice: “El que procura para sí o para un provecho ilícito
en perjuicio de tercero induciendo o manteniendo en error al agraviado
mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta será reprimido con
pena privativa de la libertad”
DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL DELITO
ANEXO 1-A Cheque emitido por CAPACITACION JURIDICA
VIRTUAL como representante de CAPACITACION JURIDICA
VIRTUAL
ANEXO 1-B Copia de hoja de cuaderno donde se llevaba la cuenta
de saldo deudor del año 2016.
ANEXO 1-C Copia de Notas de pedido de fecha 20 de junio de 2016
y 23 de junio de 2016 por productos entregados a crédito en el 2016
que hasta la fecha no ha cumplido con pagar.
ANEXO 1-D Copia de DNI de CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL
ANEXO 1-E Impresión de Ficha RUC de la empresa
CAPACITACION JURIDICA VIRTUAL perjudicad.
Por lo tanto:
Solicito al despacho fiscal cumpla con iniciar la
investigación correspondiente
Lima 23 de mayo de 2018
