ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FECHA CATORCE (14) DE AGOSTO DE 2018 DE LA ENTIDAD MERCANTIL
SERVICIOS PORYGON C.A. RIF: J-69103421-7
Copia.-Nosotros, LUIS IGNACIO GONZÁLEZ LEAL; JOSÉ GREGORIO
SÁNCHEZ MENDOZA; YESSICA MADELEINS SALAZAR MOROCOIMA;
ALEXIS ALEJANDRO PÉREZ BETANCOURT, de nacionalidad venezolana,
mayores de edad, de este domicilio, titulares de las Cédulas de Identidad Nro. V-
27.940.785; V-11.519.561; V-20.703.750 y V-27.765.611, respectivamente,
certificamos que en el acta a continuación se transcribe que la Entidad Mercantil,
SERVICIOS PORYGON COMPAÑÍA ANÓNIMA, inscrita por ante el Registro
Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en
Puerto Ordaz en fecha 14 de agosto de 2015, bajo el número 42, Tomo 110-A
REMERPRIBO, es copia fiel y exacta de su original la cual es de tenor la siguiente
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FECHA CATORCE (14) DE AGOSTO DEL AÑO 2018 DE LA ENTIDAD
MERCANTIL SERVICIOS PORYGON COMPAÑÍA ANÓNIMA. En el día de hoy
14 de Agosto del año 2018, a las tres de la tarde (03:00 PM), se encuentran
reunidos en la sede de la sociedad de la Entidad Mercantil, SERVICIOS
PORYGON COMPAÑÍA ANÓNIMA, los ciudadanos: LUIS IGNACIO GONZÁLEZ
LEAL; YESSICA MADELEINS SALAZAR MOROCOIMA; JOSÉ GREGORIO
SÁNCHEZ MENDOZA Y ALEXIS ALEJANDRO PÉREZ BETANCOURT, quienes
representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo cual se prescindió
de la convocatoria previa. Se encuentra presente también la ciudadana comisaria
de la compañía MICHELLI STEPHANY ORTEGA QUIJADA, de nacionalidad
venezolana, mayor de edad, con la Cédula de Identidad Nro. V-27.923.655.
Preside la asamblea el socio LUIS IGNACIO GONZÁLEZ LEAL quien la declara
instalada con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del día: PUNTO
PRIMERO: Reconversión de la unidad monetaria del capital de la compañía.
PUNTO SEGUNDO: Ampliación del Capital Social. PUNTO TERCERO: Venta de
acciones. PUNTO CUARTO: Modificación de la composición de la administración
de la compañía. PUNTO QUINTO: Ajustes estatutarios.
DISCUSIÓN DEL PUNTO PRIMERO: Toma la palabra la comisaria MICHELLI
STEPHANY ORTEGA QUIJADA y manifiesta la necesidad y obligatoriedad de
actualizar la unidad monetaria del capital social en vista de los cambios generados
por la reconversión monetaria llevada a cabo por la Presidencia de la República en
el Decreto Nro. 3548, publicado en la Gaceta Oficial Nro. 41446 el día veinticinco
(25) de Julio del 2018. Por tales motivos, los valores expresados de ahora en
adelante en los estatutos de la compañía dejarán de estar expresados en
Bolívares Fuertes y pasarán a estar representados en Bolívares Soberanos;
discutida suficientemente la moción, la misma fue aprobada por unanimidad.
DISCUSIÓN DEL PUNTO SEGUNDO: Mantiene la palabra la comisaria
MICHELLI STEPHANY ORTEGA y propone la ampliación del capital social, en
vista de los cambios generados por la reconversión y el crecimiento económico de
la compañía desde la constitución de la misma. Por lo tanto, la compañía decide
aumentar su capital de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES
SOBERANOS CON TREINTA CÉNTIMOS (BsS. 396,30) o TREINTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO BOLÍVARES FUERTES CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (BsF.
39.630.435,77) según el anterior cono monetario, a DIECIOCHO MILLONES
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES SOBERANOS
(BsS. 18.216.400) a través del aumento del valor nominal de las acciones de
NOVECIENTOS NOVENTA BOLÍVARES FUERTES CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS (BsF. 990,76) a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
BOLÍVARES SOBERANOS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (BsS. 455,41),
manteniendo el número de acciones previamente establecidos. La diferencia
generada por el nuevo valor de las acciones deberá ser suscrita y pagada por
cada uno de los accionistas mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente
Nro. 01050047898047205152 de SERVICIOS PORYGON COMPAÑÍA ANÓNIMA.
Luego de presentada la propuesta, fue debida y suficientemente discutida por los
accionistas y posteriormente fue aprobada de forma unánime.
DISCUSIÓN DEL PUNTO TERCERO: Toma la palabra el socio ALEXIS
ALEJANDRO PÉREZ BETANCOURT y manifiesta su deseo de vender la totalidad
de las acciones que le pertenecen en la sociedad las cuales ascienden a la
cantidad de DIEZ MIL (10000) acciones por un valor de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES SOBERANOS CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS (BsS. 455,41) cada acción, lo cual totaliza la cantidad de CUATRO
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN BOLÍVARES
SOBERANOS (BsS. 4.554.100) como precio de venta. Interviene en este estado el
socio LUIS IGNACIO GONZÁLEZ LEAL y manifiesta su voluntad de adquirir las
acciones ofrecidas en venta por el precio indicado. En consecuencia de este
cambio y el expresado en el PUNTO SEGUNDO, se procede a modificar la
Cláusula Quinta del documento constitutivo, la cual queda redactada en los
siguientes términos:
CLÁUSULA QUINTA: El capital de la compañía es de DIECIOCHO
MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS
BOLÍVARES SOBERANOS (BsS. 18.216.800) íntegramente suscrito y
pagado en su totalidad por los accionistas. El capital se encuentra
dividido en CUARENTA MIL (40000) ACCIONES nominativas e
individuales no convertibles al portador con un valor nominal de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO BOLÍVARES
SOBERANOS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (BsS. 455,41)
cada una. Dicho capital fue íntegramente suscrito y pagado de la
siguiente manera: a) el ciudadano LUIS IGNACIO GONZÁLEZ LEAL,
de nacionalidad venezolana, mayor de edad, con la Cédula de
Identidad Nro. V-27.940.785, suscribió y pagó la cantidad de veinte mil
(20 000) acciones, con un valor global de NUEVE MILLONES CIENTO
OCHO MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES SOBERANOS (BsS.
9.108.200); b) JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MENDOZA, de
nacionalidad venezolana, mayor de edad, con la Cédula de Identidad
Nro. V-11.519.561, suscribió y pagó la cantidad de diez mil (10000)
acciones, con un valor global de CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN BOLÍVARES SOBERANOS (BsS.
4.554.100); c) YESSICA MADELEINS SALAZAR MOROCOIMA de
nacionalidad venezolana, mayor de edad, con la Cédula de Identidad
Nro. V-20.703.750, suscribió y pagó la cantidad de diez mil (10000)
acciones, con un valor global de CUATRO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN BOLÍVARES SOBERANOS (BsS.
4.554.100); Dicho capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en
bienes muebles tal como se evidencia de Inventario de bienes anexo al
presente. Declaro para Fe de negocio jurídico objeto de esta acta,
proceden de actividades de legítimo carácter mercantil, lo cual puede
ser corroborado por los órganos competentes y no tienen relación
alguna con dinero, capitales, bienes, haberes valores o títulos que se
consideren productos de las actividades o acciones ilícitas,
Contempladas en la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y
financiamiento al terrorismo y/o en la Ley de Drogas.
DISCUSIÓN DEL PUNTO CUARTO: Toma la palabra el socio LUIS IGNACIO
GONZÁLEZ LEAL y propone la eliminación del cargo de VICEPRESIDENTE,
manteniendo el resto de cargos y la duración de los mismos tal como se
encontraban preestablecidos y se habían desarrollado hasta el momento. Luego
de presentada la propuesta, fue debida y suficientemente discutida por los
accionistas y posteriormente fue aprobada de forma unánime. En consecuencia,
se modifica la CLÁUSULA OCTAVA del documento constitutivo, la cual queda
redactada en los siguientes términos:
La compañía será dirigida y administrada por un (01) PRESIDENTE y
una JUNTA DIRECTIVA conformada por: a) un (01) GERENTE
FINANCIERO Y; b) un (01) GERENTE DE PROYECTOS; estos serán
nombrados por la Asamblea, y durarán cinco (05) años en sus
funciones. Podrán ser removidos o reelegidos en cualquier momento
por dicha Asamblea. Si por cualquier circunstancia no se produjere en
su debida oportunidad la elección de cualquiera de los cargos, las
personas que estuvieren ejerciendo tales cargos continuarán en el
ejercicio de los mismos, hasta tanto la Asamblea de Accionistas
nombre a otra(s) persona(s) y ésta(s) tome posesión de su
respectivo(s) cargo(s). Para ser escogido como cualquiera de los
cargos, se requiere la cualidad de ser accionista de la empresa. El
PRESIDENTE y todos los miembros de la Junta Directiva depositarán
Cien (100) acciones, en la caja social, a los fines previstos en el
artículo 244 del Código de Comercio y de acuerdo con el procedimiento
y formalidades en dicha norma.
DISCUSIÓN DEL PUNTO QUINTO: Mantiene la palabra el socio LUIS IGNACIO
GONZÁLEZ LEAL, proponiendo una reestructuración de la Compañía de manera
que las competencias que previamente formaban parte del cargo del
VICEPRESIDENTE ahora fuesen absorbidas por el PRESIDENTE. Luego de
presentada la propuesta, fue debida y suficientemente discutida por los accionistas
y posteriormente fue aprobada de forma unánime. En consecuencia, se modifican
las CLÁUSULAS NOVENA, DÉCIMA, DÉCIMO QUINTA y la PRIMERA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA del documento constitutivo, la cual queda
redactada en los siguientes términos:
CLÁUSULA NOVENA: El PRESIDENTE actuando
INDIVIDUALMENTE ejercerá la representación legal de la Compañía
tanto en Juicio como fuera de ella; la obliga individualmente y de forma
separada ante toda clase de personas; y tiene las más amplias e
ilimitadas facultades de administración y de disposición. Muy
especialmente, tiene las siguientes facultades: Adquirir bienes muebles
o inmuebles, corporales o incorporales; celebrar contratos de
arrendamiento, incluso por especies que adeuden a la compañía por
cualquier concepto, y otorgar recibos o finiquitos; librar, aceptar, avalar,
endosar, descontar, cobrar, protestar y/o negociar de cualquier otra
manera de cheques, letras de cambio, pagarés, cartas de crédito y
cualesquiera otros documentos mercantiles, abrir, movilizar y cancelar
cuentas corrientes bancarias en la República Bolivariana de Venezuela
y en el extranjero, y autorizar a las personas de su elección para
movilizar dichas cuentas en la forma a que bien convenga; realizar toda
clase de inversiones tanto en Venezuela como en el exterior, solicitar y
recibir dinero en calidad de préstamo de las entidades bancarias y
entes gubernamentales; otorgar poderes generales o especiales,
judiciales o extrajudiciales a las personas de su elección, con las
facultades de su representación, de administración o de disposición
que a bien tenga asignarles; celebrar cualesquiera otro contrato y otros
actos jurídicos.
CLÁUSULA DÉCIMA: A la Asamblea de Accionistas corresponde la
suprema dirección de la compañía. Las decisiones de la Asamblea,
dentro de las facultades de la misma, son obligatorias para todos los
accionistas, aún para los que no hayan concurrido a ella, salvo lo
dispuesto en el artículo 282 del Código de Comercio. Las Asambleas
de Accionistas se reunirán mediante convocatoria del PRESIDENTE o
los MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, y también en el caso de
las Asambleas Extraordinarias, a solicitud del COMISARIO o de un
número de accionistas cuyas acciones representen al menos un
Sesenta y Siete Por Ciento (67%) del capital social, en éste último
caso, EL PRESIDENTE deberá hacer la convocatoria dentro del
término de un (1) mes, contado a partir del recibo de la correspondiente
solicitud escrita. Las Asambleas Ordinarias se reunirán una vez por
mes dentro de los sesenta (60) días naturales (“calendarios”) siguientes
al cierre del ejercicio social para: a) Considerar, aprobar, improbar o
modificar (con vista al informe del Comisario) el balance general, la
relación de ganancias, pérdidas y demás estados financieros
correspondientes a cada ejercicio y estados financieros que le serán
presentados por EL PRESIDENTE; b) Nombrar, en sus oportunidades,
a EL PRESIDENTE, al GERENTE FINANCIERO, GERENTE DE
PROYECTOS y al COMISARIO y determinar sus remuneraciones; c)
Conocer de cualquier otro asunto que le sea sometido a su
consideración y que hubiere sido incluido en la convocatoria. Las
Asambleas Extraordinarias y que hubiere sido incluido en la
convocatoria. Las Asambleas Extraordinarias deberán realizarse en
forma anual, de igual modo podrán celebrarse en cualquier momento y
lugar y decidir sobre cualquier punto, que el convocante o quienes
solicitaron la convocatoria hayan considerado de interés para la
compañía, incluso aquellos que la Asamblea Ordinaria puede conocer.
Los accionistas que representen la totalidad del capital social, sin
necesidad de convocatoria, podrán constituirse en Asamblea de
Accionistas en cualquier momento y lugar y tratar sobre cualquier
asunto que hubieren considerado de interés para la compañía.
CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: Para la liquidación de la compañía se
seguirán las normas establecidas en la Sección XI del Código de
Comercio “de la liquidación de las compañías”, salvo disposición en
contrario de la Asamblea, la hará EL PRESIDENTE.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS: PRIMERA: Se reeligen para que
mantengan sus cargo durante Cinco (05) años comenzando desde la
fecha de esta Asamblea Extraordinaria a los ciudadanos: LUIS
IGNACIO GONZÁLEZ LEAL, de nacionalidad venezolana, mayor de
edad, con la Cédula de Identidad Nro. V-27.940.785, como
PRESIDENTE; JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MENDOZA, de
nacionalidad venezolana, mayor de edad, con la Cédula de Identidad
Nro. V-11.519.561, como GERENTE FINANCIERO; y a YESSICA
MADELEINS SALAZAR MOROCOIMA de nacionalidad venezolana,
mayor de edad, con la Cédula de Identidad Nro. V-20.703.750, como
GERENTE DE PROYECTOS.
Finalmente se designa al ciudadano LUCAS MANUEL HERNÁNDEZ GÓMEZ
INPREABOGADOS Nro. 256969 y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-
26.444.348, a los fines de que presente al registrador mercantil la correspondiente
participación de la Asamblea de Accionistas y firme los asientos respectivos
obteniendo la copia certificada que corresponde a los fines de su publicación. No
habiendo otro punto más que tratar, se dio por terminada la reunión. Se leyó, se
aprobó por unanimidad y conformes firman:
LUIS IGNACIO GONZÁLEZ LEAL
C.I. Nro. V-27.940.785
PRESIDENTE
JOSÉ GREGORIO SÁNCHEZ MENDOZA
C.I. Nro. V-11.519.561
GERENTE FINANCIERO
YESSICA MADELEINS SALAZAR MOROCOIMA
C.I. Nro. V-20.703.750
GERENTE DE PROYECTOS
ALEXIS ALEJANDRO PÉREZ BETANCOURT
C.I. Nro. V-27.765.611
