MODELO DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA CON DIRECTORIO –
(CON APORTES EN BIENES NO DINERARIOS)
NUMERO DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE======MINUTA DOS MIL TREINTA Y TRES
ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, DENOMINADA: MDL SAC.
EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA, A NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, ANTE MI,
NOEMI LETICIA FERNANDEZ JIMENEZ, NOTARIO ABOGADO DEL DISTRITO NOTARIAL
DE MOQUEGUA, COMPARECEN DOÑA LISBETH VELASQUEZ NINARAQUE, IDENTIFICADO CON
DNI. N° 72756523, SOLTERA, ABOGADA; DOÑA, MAYRA MARILY CORDOVA NINA IDENTIFICADO
CON DNI N° 74952989, SOLTERA, CONTADORA; DON LUIS FERNANDO CASTRO AYNA
IDENTIFICADO CON DNI N° 72432012, SOLTERO, ESTUDIANTE; Y, DON DANFER ANTONY
ANAHUA QUISO INDENTIFICADO CON DNI N° 74032928, SOLTERO, CONTADOR; TODOS
SEÑALANDO DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS AV. LOS ANGELES N° 911, MOQUEGUA. LOS
COMPARECIENTES, QUIENES PROCEDEN POR SUS PROPIOS DERECHOS, SON DE
NACIONALIDAD PERUANA, MAYORES DE EDAD, ENTENDIDOS EN EL IDIOMA CASTELLANO,
SUFRAGANTES EN LAS ULTIMAS ELECCIONES GENERALES, HABILES PARA CONTRATAR DE
QUE DOY FE, ¡POR EL EXAMEN QUE HE PRACTICADO CONFORME INDICA EL INCISO H) DEL
ARTICULO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL NOTARIADO, Y HACIENDO USO DE SUS
PROPIOS DERECHOS ME ENTREGARON LA SIGUIENTE MINUTAPARA QUE SU CONTENIDO
ELEVE A ESCRITURA PUBLICA, LA MISMA QUE SE ARCHIVA EN SU RESPECTIVO LEGADO DE
MINUTARIOS, DE QUE DOY FE, COMO DE CONOCER ALOS OTORGANTES|.
MINUTA
SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE CONSTITUCIÓN
DE SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, QUE OTORGAN:
A. LISBETH VELASQUEZ NINARAQUE DE NACIONALIDAD: PERUANA, PROFESIÓN: ABOGADA(A),
CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 72756523, ESTADO CIVIL: SOLTERO(A).
B. MAYRA MARILY CORDOVA NINA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, PROFESIÓN: CONTADOR(A),
CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 74952939 ESTADO CIVIL: SOLTERO(A)
C. LUIS FERNANDO CASTRO AYNA, DE NACIONALIDAD: PERUANA, OCUPACIÓN: ESTUDIANTE,
CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 72432012 ESTADO CIVIL: SOLTERO(A)
D. DANFER ANTHONY ANAHUA QUISO, DE NACIONALIDAD: PERUANA, PROFESIÓN: CONTADOR(A),
CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 74032928 ESTADO CIVIL: SOLTERO(A)
SEÑALANDO COMO DOMICILIO COMÚN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN AV. LOS
ANGELES N° 911, MOQUEGUA EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO. - POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE
VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACIÓN DE
MADALULI SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE MDL S.A.C.
LOS SOCIOS SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y
A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO. - EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL
00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 50000 (CINCUENTA MIL) ACCIONES NOMINATIVAS DE UN
VALOR NOMINAL DE S/ 10 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA, SUSCRITAS Y PAGADAS DE
LA SIGUIENTE MANERA:
1. LISBETH VELASQUEZ NINARAQUE, SUSCRIBE S/.12500 (CIENTO VEINTICINCO CINCO MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.125000 (CIENTO VEINTICINCO
CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
2. MAYRA MARILY CORDOVA NINA, SUSCRIBE S/.12500 (CIENTO VEINTICINCO CINCO MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.125000 (CIENTO VEINTICINCO
CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
3. LUIS FERNANDO CASTRO AYNA, SUSCRIBE S/.12500 (CIENTO VEINTICINCO CINCO MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.125000 (CIENTO VEINTICINCO
CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
4. DANFER ANTHONY ANAHUA QUISO SUSCRIBE S/.12500 (CIENTO VEINTICINCO CINCO MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA S/.125000 (CIENTO VEINTICINCO
CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO
TERCERO. - EN CALIDAD DE INFORME DE VALORIZACIÓN, LOS OTORGANTES DECLARAN QUE LOS
BIENES NO DINERARIOS APORTADOS A LA SOCIEDAD SON LOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA
Y QUE EL CRITERIO ADOPTADO PARA LA VALORIZACIÓN, EN CADA CASO, ES EL QUE SE INDICA:
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES
DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CRITERIO PARA VALOR
VALORIZACIÓN ASIGNADO
1.- LISBETH VELASQUEZ NINARAQUE, APORTA:
1 INMUEBLE EN ASOC. SANTA CRUZ N° 432 MOQUEGUA
VALOR/MERCADO S/3,000.00
2 HP LAPTOP 15-DW1085LA INTEL CORE
I3-10110U 4GB DDR4 256GB SSD 15,6 VALOR/MERCADO S/2,000.00
"POR FALABELLA.”
TOTAL: S/5,000.00
2.- MAYRA MARILY CORDOVA NINA, APORTA:
1 3 ESCRITORIOS GERENCIALES DE VIDRIO,
VALOR/MERCADO S/ 2,000.00.
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, LASERJET PRO
M479FDW “BLANCO”
MARCA: HP VALOR/MERCADO S/ 3000.00.
TOTAL: S/ 5,000.00
3. – DANFER ANTONY ANAHUA QUISO, APORTA:
01 ESTUFON CORIAT MOD. EC – 2T MASTER
VALOR MERCADO S/5000.00
TOTAL: S/ 5,000.00
4.- LUIS FERNANDO CASTRO AYNA
01 MOTO SCOOTER ELÉCTRICO DOBLE SUSPENSIÓN CITYCOCO CHOPPER
VALOR MECADO S/4,500.00
TOTAL S/ 4,500.00
VALOR TOTAL: TOTAL S/ 1,9500.00
LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL DE S/.19500.00 (QUINIENTOS MIL 00/100 NUEVOS SOLES) Y
00/100 NUEVOS SOLES), COMO APORTE EN BIENES NO DINERARIOS AL CAPITAL DE LA EMPRESA.
EL NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DOMICILIO DE LOS APORTANTES, ES EL QUE SE
CONSIGNA AL INICIO DE LA MINUTA Y LA SUSCRIPCIÓN SE EFECTÚA AL FINAL DE LA MINUTA
CUARTO. - LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO
POR ESTE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES – LEY 26887 – QUE
EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ LA “LEY”.
ESTATUTO
ARTICULO 1.- DENOMINACIÓN-DURACIÓN-DOMICILIO: LA SOCIEDAD SE DENOMINA: MADALULI
SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA”.
LA SOCIEDAD PUEDE UTILIZAR LA ABREVIATURA DE MDL S.A.C;
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACIÓN INDETERMINADA, INICIA SUS OPERACIONES EN LA FECHA DE
ESTE PACTO Y ADQUIERE PERSONALIDAD JURÍDICA DESDE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE
PERSONAS JURÍDICAS. SU DOMICILIO ES EN AV. LOS ANGELES N° 911, MOQUEGUA. PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO Y DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U
OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAIS O EN EL EXTRANJERO.
ARTICULO 2.- OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A : LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN GENERAL, ESPECIALMENTE EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS,
LIMPIEZA Y LAVANDERÍA, ASÍ COMO TAMBIÉN EL SUMINISTRO DE MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS,
VEHÍCULOS Y EQUIPOS. EL ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A EMPRESAS
SIMILARES: PUDIENDO DEDICARSE TAMBIÉN A LA COMPRA-VENTA, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE
COADYUVEN A LA REALIZACIÓN DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO, PODRÁ REALIZAR
TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.
ARTÍCULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 500,000.00
(QUINIENTOS MIL 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 50000 (CINCUENTA MIL) ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 10 (DIEZ Y 00/100 NUEVOS SOLES) CADA UNA.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
ARTICULO 4.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICIÓN DE ACCIONES: LOS OTORGANTES ACUERDAN
SUPRIMIR EL DERECHO DE PREFERENCIA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES, CONFORME A LO
PREVISTO EN EL ULTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 237º DE LA "LEY".
ARTICULO 5.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS
SIGUIENTES ÓRGANOS:
A) LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS;
B) EL DIRECTORIO Y
C) LA GERENCIA.
ARTICULO 6.- JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL
ÓRGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON EL QUÓRUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA MAYORÍA
QUE ESTABLECE LA "LEY" LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA. TODOS LOS
ACCIONISTAS INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN,
ESTÁN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
LA CONVOCATORIA A JUNTA DE ACCIONISTAS SE SUJETA A LO DISPUESTO EN EL ART. 245 DE LA
"LEY". EL ACCIONISTA PODRÁ HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA GENERAL
POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA, SU CÓNYUGE, O ASCENDIENTE O DESCENDIENTE EN PRIMER
GRADO, PUDIENDO EXTENDERSE LA REPRESENTACIÓN A OTRAS PERSONAS.
ARTICULO 7.- JUNTAS NO PRESENCIALES: LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS NO PRESENCIALES SE
SUJETA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 246 DE LA "LEY".
ARTÍCULO 8.- EL DIRECTORIO: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN DIRECTORIO INTEGRADO POR CUATRO
MIEMBROS QUE PUEDEN O NO, SER ACCIONISTAS, CUYO PERÍODO DE DURACIÓN SERÁ DE SIETE
AÑOS, PUDIENDO SUS MIEMBROS SER REELEGIDOS.
EL CARGO DE DIRECTOR SÓLO RECAE EN PERSONAS NATURALES. LOS DIRECTORES PUEDEN
SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. EL CARGO DE DIRECTOR ES
RETRIBUIDO. LOS DIRECTORES SERÁN ELEGIDOS CON REPRESENTACIÓN DE LA MINORÍA, DE
ACUERDO A LA “LEY”.
ARTÍCULO 9.- VACANCIA: VACA EL CARGO DE DIRECTOR POR FALLECIMIENTO, RENUNCIA,
REMOCIÓN O POR INCURRIR EL DIRECTOR EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE IMPEDIMENTO
SEÑALADAS POR LA “LEY”. EN CASO DE VACANCIA, EL MISMO DIRECTORIO PODRÁ ELEGIR A LOS
REEMPLAZANTES PARA COMPLETAR SU NÚMERO POR EL PERÍODO QUE AÚN RESTA AL
DIRECTORIO. EN CASO DE QUE SE PRODUZCA VACANCIA DE DIRECTORES EN NÚMERO TAL QUE
NO PUEDA REUNIRSE VÁLIDAMENTE EL DIRECTORIO, LOS DIRECTORES HÁBILES ASUMIRÁN
PROVISIONALMENTE LA ADMINISTRACIÓN Y CONVOCARÁN DE INMEDIATO A LA JUNTA DE
ACCIONISTAS QUE CORRESPONDA PARA QUE ELIJAN NUEVO DIRECTORIO. DE NO HACERSE ESTA
CONVOCATORIA O DE HABER VACADO EL CARGO DE TODOS LOS DIRECTORES, CORRESPONDERÁ
AL GERENTE REALIZAR DE INMEDIATO DICHA CONVOCATORIA. SI LAS REFERIDAS
CONVOCATORIAS NO SE PRODUJESEN DENTRO DE LOS DIEZ SIGUIENTES, CUALQUIER
ACCIONISTA PUEDE SOLICITAR AL JUEZ QUE LA ORDENE, POR EL PROCESO SUMARÍSIMO.
ARTÍCULO 10.- CONVOCATORIA, QUÓRUM Y ACUERDOS: EL DIRECTORIO SERÁ CONVOCADO POR
EL PRESIDENTE, O QUIEN HAGA SUS VECES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 167º
DE LA “LEY”. EL QUÓRUM PARA LA REUNIONES DEL DIRECTORIO SERÁ DE LA MITAD MÁS UNO DE
SUS MIEMBROS. SI EL NÚMERO DE DIRECTORES ES IMPAR, EL QUÓRUM ES EL NÚMERO ENTERO
INMEDIATO SUPERIOR AL DE LA MITAD DE AQUÉL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO.
LOS ACUERDOS DE DIRECTORIO SE ADOPTAN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS DE LOS
DIRECTORES PARTICIPANTES; EN CASO DE EMPATE, DECIDE QUIEN PRESIDE LA SESIÓN.
ARTÍCULO 11.- GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN: EL DIRECTORIO TIENE LAS FACULTADES DE
GESTIÓN Y DE REPRESENTACIÓN LEGAL NECESARIAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD, DENTRO DE SU OBJETO, CON EXCEPCIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LA “LEY” O EL
ESTATUTO ATRIBUYAN A LA JUNTA GENERAL.
ARTÍCULO 12.- DELEGACIÓN: EL DIRECTORIO PUEDE DELEGAR SUS FACULTADES CONFORME A
LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174º DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 13.- RESPONSABILIDAD: LA RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES SE RIGE POR LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 177º Y SIGUIENTES DE LA “LEY”.
ARTÍCULO 14.- GERENTE GENERAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE GENERAL. LA DURACIÓN
DEL CARGO ES POR TIEMPO INDEFINIDO. EL GERENTE PUEDE SER REMOVIDO EN CUALQUIER
MOMENTO POR EL DIRECTORIO O POR LA JUNTA GENERAL, CUALQUIERA QUE SEA EL ÓRGANO
DEL QUE HAYA EMANADO SU NOMBRAMIENTO.
ARTÍCULO 15.- ATRIBUCIONES: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE
TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO
ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:
A) DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA
DE LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES, SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º, 77º Y
436º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL. EN LO ADMINISTRATIVO GOZARÁ DE LA FACULTAD DE
REPRESENTACIÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 115º DE LA LEY Nº 27444 Y DEMÁS NORMAS
CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS. TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACIÓN O
SUSTITUCIÓN. ADEMÁS, PODRÁ CONSTITUIR PERSONAS JURÍDICAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD
Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS JURÍDICAS QUE CREA CONVENIENTE.
ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITRAJE, CONCILIACIONES
EXTRAJUDICIALES Y DEMÁS MEDIOS ADECUADOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO, PUDIENDO
SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS QUE SEAN PERTINENTES.
C) ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA
BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y RE-
ACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CERTIFICADOS,
CONOCIMIENTOS, PÓLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TÍTULOS VALORES,
DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, SOBREGIRARSE
EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTÍA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON
GARANTÍA HIPOTECARIA, PRENDARIA Y DE CUALQUIER FORMA.
D) ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR,
DAR EN COMODATO, ADJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O
INMUEBLES, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLICOS.
EN GENERAL PODRÁ CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS,
INCLUSIVE LOS DE: LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LEASE BACK, FACTORING Y/O
UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO
DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL.
E) SOLICITAR, ADQUIRIR, DISPONER, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES
COMERCIALES, CONFORME A LEY SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTOS
VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.
F) PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSOS PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIBIENDO
LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA REALIZACIÓN DEL, OBJETO SOCIAL.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.
EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.
ARTÍCULO 16.- RESPONSABILIDAD: EL GERENTE RESPONDE ANTE LA SOCIEDAD, LOS ACCIONISTAS
Y TERCEROS, CONFORME A LO QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 190 DE LA “LEY”.
EL GERENTE ES RESPONSABLE, SOLIDARIAMENTE CON LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO CUANDO
PARTICIPE EN ACTOS QUE DEN LUGAR A RESPONSABILIDAD DE ÉSTOS O CUANDO, CONOCIENDO
LA EXISTENCIA DE ESOS ACTOS, NO INFORME SOBRE ELLOS AL DIRECTORIO O A LA JUNTA
GENERAL.
ARTICULO 17.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL: LA
MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL, SE RIGE POR LOS ARTÍCULOS 198 Y 199 DE LA "LEY", ASÍ
COMO EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 201 AL 206 Y 215 AL 220, RESPECTIVAMENTE, DE LA "LEY".
ARTICULO 18.- ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES: SE RIGE POR LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40, 221 AL 233 DE LA "LEY".
ARTICULO 19.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN: EN CUANTO A LA DISOLUCIÓN,
LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS
407, 409, 410, 412, 413 A 422 DE LA "LEY".
QUINTO. - EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARÁ INTEGRADO POR:
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: LISBETH VELASQUEZ NINARAQUE INDENTIFICADO CON NRO DE
D.N.I. 72756523.
A. DIRECTOR 1: MAYRA MARALY CORDOVA NINA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 74952939
B. DIRECTOR 2: LUIS FERNANDO CASTRO AYNA, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 72432012
C. DIRECTOR 3: DANFER ANTHONY ANAHUA QUISO, CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
74032928
SEXTO. - QUEDA DESIGNADO COMO GERENTE GENERAL, LISBETH VELASQUEZ NINARAQUE CON
72756523, CON DOMICILIO EN: CALLE CARUMAS № 231, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO.
ASI MISMO, SE DESIGNA COMO SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD A MAYRA MARALY CORDOVA NINA,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO DE IDENTIDAD №74952939, QUIEN TENDRA LAS SIGUIENTES
FACULTADES:
- REEMPLAZAR AL GERENTE EN CASO DE AUSENCIA.
- INTERVENIR EN FORMA CONJUNTA CON EL GERENTE GENERAL, EN LOS CASOS
PREVISTOS EN LOS INCISOS C, D, E Y F DEL ARTÍCULO 15º DEL ESTATUTO.
LEÍDA COMO LES FUE POR MÍ ESTA ESCRITURA A LOS COMPARECIENTES E INSTRUIDOS DE SU
OBJETO CONFORME A LEY, SE RATIFICARON EN SU CONTENIDO, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA. LA
PRESENTE ESCRITURA INICIA DE FOJAS 4514, DE LA SERIE Nº 004464 y CONCLUYE A FOJAS 4517,
DE LA SERIE Nº 004467.- FIRMAN E IMPRIMEN SUS HUELLAS DIGITALES ANTE MI HOY NUEVE DE
MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO (0905/2021): LISBET VELAZQUES NINANRAQUE. – MAYRA MARILY
CORDOVA NINA. – LUIS FERNANDO CASTRO AYNA. – DANFER ANTONY ANAHUA LAQUE. - DEL CUAL
DOY FE. – DRA. NOEMI ETICIA FERNANDEZ JIMENEZ ABOGADA NOTARIO. - UN SELLO DE LA
NOTARÍA. ========================================
CERTIFICO: QUE, ESTE TRASLADO ES LA FIEL TRANSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA MATRIZ, PREVIA
CONFRONTACIÓN DE LEY Y AUTORIZADA POR MÍ SE ENCUENTRA A FOJAS 4514, DE LA SERIE Nº
004464 y CONCLUYE A FOJAS 4517, DE LA SERIE Nº 004467, DE MI REGISTRO DE ESCRITURAS
PUBLICAS Nº 92 DEL PRESENTE AÑO. A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA EXPIDO EL
PRESENTE.
MOQUEGUA, NUEVE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN DE BIENES
POR EL PRESENTE DOCUMENTO, YO LISBETH VELASQUEZ NINARAQUE, IDENTIFICADO CON D.N.I.
Nº 72756523, CON DOMICILIO EN CALLE CARUMAS N°231 PROVINCIA DE MARISCAL NIETO Y
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA, EN MI CALIDAD DE GERENTE GENERAL DESIGNADO DE LA
SOCIEDAD DENOMINADA “MADALULI S.A.C.”, QUE SE CONSTITUYE, DECLARO BAJO JURAMENTO
HABER RECIBIDO LOS BIENES NO DINERARIOS QUE APARECEN DETALLADOS Y VALORIZADOS EN
LA CLAUSULA TERCERA DEL PACTO SOCIAL QUE ANTECEDE.
MOQUEGUA, SIETE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO
.........................................................
GERENTE GENERAL
LISBETH VELASQUEZ NINARAQUE
