Camara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 02/03/2021 05:17:08 pm

Recibo No. 7626458, Valor: $6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821RWO16L
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA

CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.

Nit.: 890321151-0
Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 101933-16

Fecha de matrícula en esta Cámara: 17 de febrero de 1982
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación: 19 de junio de 2020
Grupo NIIF: Grupo 1

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CL 29 NORTE # 6 A - 40

Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: impuesto.carvajal@carvajal.com
Teléfono comercial 1: 6618161
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: www.carvajaltecnologiayservicios.com

Dirección para notificación judicial: CL 35 NORTE # 6 A BIS - 100

Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: impuesto.carvajal@carvajal.com
Teléfono para notificación 1: 6618161
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. SI autorizó recibir

notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 7943 del 16 de diciembre de 1981 Notaria Segunda de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de febrero de 1982 con el No. 51283 del
Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada PRAGMA LTDA

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 7790 del 12 de diciembre de 1994 Notaria Novena de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de diciembre de 1994 con el No. 83820 del
Libro IX ,cambio su nombre de PRAGMA LTDA . por el de FESA S.A .

Por Escritura Pública No. 7790 del 12 de diciembre de 1994 Notaria Novena de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de diciembre de 1994 con el No. 83820 del
Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD ANÓNIMA bajo el nombre de FESA
S.A. .

Por Escritura Pública No. 2887 del 19 de noviembre de 2004 Notaria Catorce de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de noviembre de 2004 con el No. 12621 del
Libro IX ,Se aprobo la fusión por absorción entre (absorbente) FESA S.A. y
(absorbida(s)) OFIXPRES S.A. .

Por Escritura Pública No. 3851 del 02 de noviembre de 2007 Notaria Catorce de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2007 con el No. 12046 del
Libro IX ,cambio su nombre de FESA S.A. . por el de ASSENDA S.A. .

Por Escritura Pública No. 4124 del 28 de noviembre de 2007 Notaria Catorce de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de noviembre de 2007 con el No. 12677 del
Libro IX ,Se aprobo la fusión por absorción entre (absorbente) ASSENDA S.A. y
(absorbida(s)) IBC COLOMBIA S.A. .

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Por Escritura Pública No. 4124 del 28 de noviembre de 2007 Notaria Catorce de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de noviembre de 2007 con el No. 12677 del
Libro IX ,Se aprobo la escisión entre (escindente) INTEGRAR S.A. y (beneficiaria(s))
ASSENDA S.A. .

Por Escritura Pública No. 2206 del 25 de agosto de 2009 Notaria Catorce de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de septiembre de 2009 con el No. 10190 del
Libro IX ,Se aprobo la fusión por absorción entre (absorbente) ASSENDA S.A. y
(absorbida(s)) INVERSIONES FESA S.A. .

Por Escritura Pública No. 2206 del 25 de agosto de 2009 Notaria Catorce de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de septiembre de 2009 con el No. 10190 del
Libro IX ,Se aprobo la escisión entre (escindente) CARVAJAL S.A. y (beneficiaria(s))
ASSENDA S.A. .

Por Acta No. 43 del 30 de septiembre de 2010 Asamblea General ,inscrito en esta
Cámara de Comercio el 25 de octubre de 2010 con el No. 12563 del Libro IX ,se
transformó de SOCIEDAD ANÓNIMA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de
ASSENDA S.A.S. .

Por Escritura Pública No. 1085 del 26 de abril de 2011 Notaria Decima de Cali
,inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de abril de 2011 con el No. 5046 del Libro
IX ,Se aprobo la escisión entre (escindente) ASSENDA S.A.S. y (beneficiaria(s)) VALORES
PLASTICAR S.A.S. .

Por Acta No. 50 del 15 de marzo de 2012 Asamblea General De Accionistas ,inscrito en
esta Cámara de Comercio el 27 de abril de 2012 con el No. 5228 del Libro IX ,cambio su
nombre de ASSENDA S.A.S. . por el de CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. .

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Por Acta No. 70 del 09 de octubre de 2017 Asamblea General De Accionistas ,inscrito
en esta Cámara de Comercio el 20 de diciembre de 2017 con el No. 19083 del Libro IX ,Se
aprobo la escisión entre (escindente) CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. y
(beneficiaria(s)) ASSENDA INVERSIONES S.A.S. .

QUE POR ESCRITURA PUBLICA No. 4.422 DE DICIEMBRE 27 DE 1995 DE LA NOTARIA CATORCE DE
CALI, INSCRITA EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 28 DE DICIEMBRE DE 1995 BAJO EL No. 10400
DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD FESA S.A. ABSORBIÓ LA DIVISIÓN FORMAS Y VALORES DE CARVAJAL
S.A. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN PARA FUSIÓN POR ABSORCIÓN CONTENIDA EN LA CITADA
ESCRITURA. FESA S.A. ES ABSORBENTE DEL PATRIMONIO ESCINDIDO DE CARVAJAL S.A. QUE
CORRESPONDE A LAS ACTIVIDADES DE LA DIVISIÓN FORMAS Y VALORES, LAS CUALES, DENTRO DEL
PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE CARVAJAL S.A., SERÁN DESARROLLADAS POR FESA S.A., EMPRESA DE
LA ORGANIZACIÓN CARVAJAL Y DE LA QUE CARVAJAL S.A. ES EL MAYOR ACCIONISTA. EN SU
DIVISIÓN FORMAS Y VALORES CARVAJAL S.A. DESARROLLABA OPERACIONES COMERCIALES EN LOS
SIGUIENTES NEGOCIOS: FORMAS, FORCO, VALORES, PLASTICAR Y COMUNICOLOR.

QUE POR ESCRITURA NRO. 3443 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003, NOTARIA CATORCE DE CALI,
INSCRITA EN LA CÁMARA DE COMERCIO EL 24 DE DICIEMBRE DE 2003 BAJO EL NRO. 8977 DEL
LIBRO IX, SE FUSIONO LA SOCIEDAD FESA S.A. (ABSORBENTE) CON EL PATRIMONIO DE CARVAJAL
S.A. (SOCIEDAD ESCINDIDA).

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

El objeto social de la compañía será: a) la prestación de servicios de gestión y

administración de la información, incluyendo el almacenamiento y manejo de información
por medios escritos o electrónicos o cualquier otro medio conocido o por conocerse. B)
la prestación de servicios relacionados con alistamiento, digitalización, captura de
información local, móvil, levantamiento de información de líneas base, procesamiento,
análisis, validación, gestión documental y custodia de información. C) la prestación de
servicios de análisis de información con base en fuentes primarias y/o secundarias
utilizando modelos y herramientas estadísticas para todo tipo de industrias o
actividades económicas. D) la prestación de servicios de tercerización y bpo, en
general, de todo tipo de procesos de negocio, incluyendo, procesos administrativos,
financieros, de gestión humana, comerciales, logística y comercio exterior, servicios
generales, servicios de interventoría de redes contra incendio, hosting, help desk,
mesas de servicios, call-center, web services, entre otros. E) el desarrollo,
mantenimiento y administración de páginas o sitios de internet, prestación de servicios

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de capacitación, asesoría, consultoría y similares, asociadas a la tecnología de

internet y soluciones de administración. F) el desarrollo y comercialización de todo
tipo de hardware, software y tecnologías utilizables para la identificación de personas
y la verificación de su identidad. G) la investigación, desarrollo y comercialización
de bienes y servicios asociados a biometría y tecnologías relacionadas con ella. H) la
prestación de todo tipo de servicios relacionados con la identificación de personas y
la verificación de su identidad. I) el desarrollo y comercialización de hardware y
software para el procesamiento y consulta de bases de datos o de información. J) la
prestación de todo tipo de servicios relacionados con el procesamiento y consulta de
bases de datos o de información. K) el desarrollo y la comercialización de hardware,
software y tecnologías necesarias para el funcionamiento de call-centers o contact
centers. L) desarrollo y comercialización de hardware, software y cualquier clase de
tecnología. M) prestar el servicio de soporte requerido, a través de cualquier medio,
para todo tipo de hardware, software y tecnologías utilizables para la identificación
de personas y la verificación de su identidad, así como para prestar servicios de
soporte en general que se relacionen con el objeto social. N) la prestación de
servicios de comercio electrónico e ITO, en general, incluyendo el intercambio
electrónico de documentos (EDI), generación, transmisión, expedición, entrega y
recepción de la factura electrónica de venta, las notas débito, las notas crédito e
instrumentos electrónicos derivados de la factura electrónica de venta, sin perjuicio
de la inclusión de otras actividades económicas, el desarrollo de sitios web, portales
electrónicos, aplicaciones para la automatización de procesos, el desarrollo de
comunidades empresariales, el desarrollo de interfases y/o la integración de sistemas
de información, outsourcing de aplicaciones y procesos empresariales, el desarrollo,
distribución y comercialización de contenido informativo y publicitario, y en general
todo lo relacionado con el intercambio de documentos de información entre las empresas
nacionales o extranjeras. Ñ) la prestación de servicios de capacitación, consultoría,
investigación, desarrollo, asesoría, diseño, procesamiento y operación en las áreas
informática, sistematización y de telecomunicaciones, la provisión de redes y servicios
de telecomunicaciones para servicios de mono canales de voz, servicios telefónicos,
telemáticos y de valor agregado, transmisión de datos, videotexto, teletexto, correo
electrónico, fax, y el servicio de telefonía tanto fija como móvil y celular integrada
a través de operadores de telecomunicaciones, servicio de acceso a internet o cualquier
red de información electrónica, y en general, cualquier otro sistema de comunicación
disponible en el futuro, así como capacitación y consultoría en las áreas financieras,
gestión humana y logística. O) el desarrollo y distribución de software, nacional o
extranjero y la prestación de servicios asociados incluyendo consultoría,
implementación, almacenamiento, administración, adecuación, capacitación, soporte,
outsourcing, etc. P) la prestación de servicios encaminados al diseño, construcción,
adecuación, instalación y operación de centros de datos. Q) la prestación de servicios
de outsourcing de procesos, consultoría, y gestión de operaciones de terceros. R) la
fabricación, importación, exportación y distribución, compra y venta, reparación y
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de comunicación, conmutación,
telecomunicación, computación, procesamiento de datos, equipos electrónicos para
identificación por medios impresos o electrónicos o por cualquier otro medio que se
desarrolle, para la identificación y codificación de productos y servicios, tales como
impresoras térmicas de etiquetas, scanner, terminales portátiles y software, así como
los accesorios, repuestos y equipos periféricos de todos los anteriores, incluidos
cintas, papel, programas de computadores para la prestación de los anteriores servicios
y otros relacionados con la tecnología y el manejo de la información. Igualmente, la
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compra e importación de los elementos necesarios para su producción, reparación o

ensamble, así como el diseño, instalación y asesoría de redes de cableado estructurado
para transmisión de voz, datos y video. S) la representación de personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras que fabriquen, distribuyan o vendan productos o que
presten servicios similares a los descritos anteriormente. T) el levantamiento,
almacenamiento, procesamiento, análisis, distribución y comercialización de información
comercial de mercados, canales, consumidor, productos, servicios, procesos, así como de
software, aplicaciones y soluciones de inteligencia de negocios bi, inteligencia de
mercados, o relacionadas con el manejo y la administración de la información.
Igualmente, la prestación de servicios de consultoría en el diseño análisis e
interpretación de información de productos, procesos, servicios, comercial y de
mercados, así como el análisis, arquitectura, desarrollo e implementación de soluciones
de desarrollo de software a la medida según estándares internacionales. U) la
prestación de servicios de mercadeo, telemercadeo y correo directo o mediante la
utilización de bases de datos propias o de terceros y la impresión y edición de
catálogos y piezas publicitarias en general. V) el diseño, desarrollo, operación y
comercialización de soluciones para operaciones logísticas, incluyendo servicios de
trazabilidad, utilizando entre otros, identificación electrónica de productos,
radiofrecuencia, geo-referenciación y otras tecnologías presentes y futuras
relacionadas con soluciones de este tipo. W) realizar toda clase de trabajos de
consultoría y asesoramiento tanto a entidades públicas como privadas, en el ámbito
nacional e internacional, sobre temas de gestión de la empresa y, en general, sobre
todos aquellos relacionados con la información, organización y planificación
empresarial y de instituciones, incluidos los servicios de consultoría y asesoramiento
relativos al análisis, diseño, estructuración y mejora de los procesos y estructura
organizacional, análisis y estructura de costos y recursos, planificación estratégica,
gestión de calidad, mejora del conocimiento organizativo, diseño e implantación de
sistemas de información, gestión de riesgo informático y análisis de seguridad en el
tratamiento informático de datos. X) la fabricación, administración, compra,
distribución, venta, importación y exportación de formas comerciales impresas o
electrónicas; suministros de papelería, aseo y cafetería, insumos y accesorios para
equipos, impresoras y equipos, ferretería, muebles, artículos de droguería, outsourcing
de archivo y servicios logísticos, así como todas las actividades de servicio
relacionadas con proveeduría integral para las oficinas, con venta directa,
transaccional o a través de servicios de outsourcing, incluyendo actividades propias de
asesoría y transporte; títulos valores de todo tipo; documentos de seguridad en
general, incluidos cheques, chequeras, pasajes aéreos, estampillas, chance, billetes de
lotería, pasaportes y pasaportes electrónicos; tarjetas plásticas con seguridades o sin
ellas, con chip y sin él, tales como tarjetas de identificación, tarjetas financieras,
tarjetas prepago, sistemas de identificación general y personalización y grabación de
tarjetas con chip y sin él. Y) la producción, publicación y venta de productos con
contenido técnico, económico, estadístico, cultural, de entretenimiento, de actualidad,
etc., por medios impresos o electrónicos, etc. Aa) constituirse como centro de
desarrollo tecnológico. Realizare implementar todo tipo de actividades relacionadas con
desarrollos tecnológicos, proyectos de innovación tecnológica y transferencia de
tecnología. Ab) distribución, comercialización y entrega de alimentos, artículos de
aseo, habitabilidad, auxilios y subsidios a través de canales propios o de terceros.
Ac) actuar como corresponsal, celebrar servicios de recepción de dineros de terceros,
suscribir convenios de recaudo y transferencia de recursos. Ad) la sociedad podrá
realizar cualquier acto civil y/o comercial lícito. Ae) la prestación de servicios de
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analítica de datos y explotación de datos. La sociedad podrá realizar cualquier acto

civil y/o comercial lícito.
En desarrollo de su objeto, la sociedad podrá: a) adquirir, gravar, limitar, dar o
tomar en arrendamiento toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles e
inmuebles y enajenar sus bienes propios cuando por razón de necesidad o de conveniencia
fuere aconsejable; b) constituir prenda o hipoteca sobre sus activos, muebles e
inmuebles; c) adquirir y ceder derechos de autor o de propiedad industrial; d) emitir y
generar todas las operaciones financieras que le permitan adquirir los fondos u otros
activos necesarios para el desarrollo de sus operaciones; e) participar como socio y
accionista en cualquier tipo de sociedad; y en general, ejecutar todos los actos y
celebrar todos los contratos, sean de carácter civil, mercantil o laboral, que guarden
relación con el objeto social expresado en el presente artículo, y todos los demás que
tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o
convencionales derivadas de la existencia y de las actividades desarrolladas por la
sociedad.

Así mismo, podrá garantizar a cualquier título obligaciones de aquella sociedad que sea
su matriz o controlante y en general de aquellas compañías vinculadas societariamente o
directa o indirectamente a ella, pudiendo dar en garantía sus propios bienes.

CAPITAL

*CAPITAL AUTORIZADO*
Valor: $15,000,000,000
No. de acciones: 15,000,000,000
Valor nominal: $1

*CAPITAL SUSCRITO*
Valor: $10,000,000,000
No. de acciones: 10,000,000,000
Valor nominal: $1

*CAPITAL PAGADO*
Valor: $10,000,000,000
No. de acciones: 10,000,000,000
Valor nominal: $1

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REPRESENTACIÓN LEGAL

La sociedad tendrá un presidente y hasta cuatro (4) suplentes que lo remplazarán en sus
faltas temporales o absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Funciones del representante legal: son funciones del presidente y de sus suplentes, en
sus faltas temporales o absolutas, las siguientes: 1) llevar para todos los efectos la
representación legal de la sociedad. 2) disponer lo relativo a la administración y
explotación de los bienes y negocios sociales. 3) decidir sobre la estructura
administrativa de la sociedad, excepto en aquello que se hubiere reservado la junta
directiva. 4) Celebrar todos los actos y contratos, salvo (i) aquellos cuya cuantía sea
superior a tres millones de dólares (USD 3.000.000), que requerirán de autorización de
la junta directiva(ii) aquellos que correspondan a uniones temporales, siempre que la
otra parte no sea una sociedad del grupo empresarial Carvajal, en cuyo caso requerirán
autorización de la junta directiva5) conservar y custodiar todos los bienes de la
sociedad. 6) presentar las solicitudes e iniciar los trámites, las acciones y los
recursos necesarios o convenientes, sean ellos de carácter administrativo, judicial o
extrajudicial y representar a la sociedad en todas las instancias correspondientes lo
mismo que en aquellos procesos o diligencias que se adelanten contra ella o en los que
puedan tener interés jurídico, constituir los apoderados judiciales o extrajudiciales
que requieran las actuaciones antedichas y determinar sus facultades. 7) transigir y
desistir en los litigios relacionados con los negocios sociales. 8) convocar a la
asamblea general de accionistas a sesiones ordinarias, y extraordinarias, cuando a su
juicio lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la sociedad. 9) rendir
cuentas comprobadas de su gestión cuando se retire de su cargo o se lo exija la
asamblea general de accionistas y presentar al final de cada ejercicio a consideración
de ésta, el balance general y las cuentas de cada ejercicio, con un informe razonado
sobre la situación económica y financiera de la sociedad y el respectivo proyecto de
distribución de utilidades o cancelación de pérdidas y formación o incremento de
reservas. 10) realizar las inscripciones correspondientes a las reformas de estatutos.
11) efectuar estudios y formular proyectos sobre adquisición de derechos de propiedad
intelectual e industrial; gestionar la adquisición, administrar estos derechos y
proveer a su utilización por la sociedad y por extraños de acuerdo con las
determinaciones que al efecto tome o autorice la asamblea. 12) mantener vigilancia
permanente sobre las cuentas, la contabilidad, los recaudos, las cuentas corrientes
bancarias, las acreencias, las obligaciones, los seguros, las cuentas de los
accionistas y las relaciones con los accionistas. 13) delegar en funcionarios de la
sociedad alguna o algunas de las funciones que no sean legalmente privativas suyas,
reasumir total o parcialmente las funciones delegadas, y en general, desempeñar todas
aquellas funciones que le corresponden conforme a la ley y a estos estatutos.

Funciones del director de personal. la sociedad podrá tener uno o más directores de
personal, elegidos por la asamblea general de accionistas, con representación legal
para todo lo relacionado con asuntos laborales, quienes ejercerán la representación

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legal para todo lo relacionado con procesos administrativos y judiciales, por

conflictos que se originen directa o indirectamente en los contratos de trabajo
suscritos por la empresa; por las acciones por fuero, tales como fueros sindical, fuero
por maternidad; las controversias referentes al sistema de seguridad social integral;
la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de
seguridad social; los conflictos jurídicos que se originen en el reconocimiento y pago
de honorarios o remuneración por servicios personales de carácter privado y los
procesos por suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del
registro sindical. Esta representación legal le concede facultad para conciliar
procesal o extraprocesalmente, transigir, designar los apoderados judiciales, admitir
hechos en el proceso judicial y desistir.

Funciones del representante legal judicial. la sociedad podrá tener uno o más
representantes legales judiciales elegidos por la asamblea general de accionistas,
quienes también ejercerán la representación legal para todo lo relacionado con procesos
administrativos y/o judiciales, por conflictos de cualquier naturaleza así como para
presentar cualquier reclamación ante entidades públicas o judiciales, y, defender y/o
representar a la sociedad ante cualquier acción o reclamación de cualquier naturaleza
bien sea de carácter administrativo o judicial. Esta representación legal le concede
facultad para conciliar procesal o extraprocesalmente, transigir, designar los
apoderados judiciales, admitir hechos en el proceso judicial y desistir.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 234 del 27 de julio de 2015, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara
de Comercio el 31 de agosto de 2015 con el No. 19342 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALBERTO MARTINEZ RENTERIA C.C.19233307
JUDICIAL

Por Acta No. 266 del 10 de enero de 2017, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara
de Comercio el 12 de enero de 2017 con el No. 425 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

DIRECTOR DE PERSONAL LUIS ENRIQUE LLAMAS FOLIACO C.C.9290243

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calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 272 del 30 de marzo de 2017, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara
de Comercio el 31 de marzo de 2017 con el No. 5405 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL CATALINA GIRALDO VALENCIA C.C.43871348
JUDICIAL

Por Acta No. 283 del 31 de julio de 2017, de Junta Directiva, inscrito en esta Cámara
de Comercio el 18 de septiembre de 2017 con el No. 14751 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

DIRECTOR DE PERSONAL FABIAN ALEJANDRO SABOGAL VARGAS C.C.1018409787

Por Acta No. 299 del 28 de noviembre de 2017, de Junta Directiva, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 05 de diciembre de 2017 con el No. 18410 del Libro IX, se designó
a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

REPRESENTANTE LEGAL ANGELICA MARIA CORREA GONZALEZ C.C.53178476
JUDICIAL

Por Acta No. 379 del 17 de diciembre de 2019, de Junta Directiva, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 31 de diciembre de 2019 con el No. 21952 del Libro IX, se designó
a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

PRESIDENTE GLADYS ALEXANDRA REYES GOMEZ C.C.52259752
PRIMER SUPLENTE DEL ANDRES FELIPE FUENTES GENSINI C.C.94528589
PRESIDENTE
SEGUNDO SUPLENTE DEL CATALINA GIRALDO VALENCIA C.C.43871348
PRESIDENTE
TERCER SUPLENTE DEL ALEXANDER JAIMES RODRIGUEZ C.C.13543827
PRESIDENTE

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calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

JUNTA DIRECTIVA

Por Acta No. 95 del 25 de enero de 2021, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 02 de febrero de 2021 con el No. 1538 del Libro IX, Se designó a:

PRINCIPALES
NOMBRE IDENTIFICACIÓN
PEDRO FELIPE CARVAJAL CABAL C.C.79551306
SERGIO RESTREPO RESTREPO C.C.73073084
MANUEL STEREMBERG CARVAJAL C.C.16787574
ALEJANDRO ALVAREZ C.C.79786575
VENGOECHEA
CLAUDIA CAROLINA HERRERA C.C.52378058
LOPEZ
ADRIANA MARIA NORENA S. C.C.31175498

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 71 del 21 de marzo de 2018, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta
Cámara de Comercio el 02 de mayo de 2018 con el No. 8028 del Libro IX, se designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

REVISOR FISCAL ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S. Nit.860008890-5

Por documento privado del 21 de junio de 2019, de Ernst & Young Audit S.A.S, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 02 de julio de 2019 con el No. 11861 del Libro IX, se
designó a:

CARGO NOMBRE IDENTIFICACIÓN

REVISOR FISCAL DIANA PATRICIA ACOSTA HERNANDEZ C.C.1143951910
PRINCIPAL T.P.206236-T

REVISOR FISCAL CAROLINA RODRIGUEZ CARVAJAL C.C.1026257560

SUPLENTE T.P.233458-T

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REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO INSCRIPCIÓN
E.P. 1435 del 23/07/1985 de Notaria Sexta de Cali 78222 de 25/07/1985 Libro IX
E.P. 2512 del 20/12/1985 de Notaria Sexta de Cali 82436 de 30/01/1986 Libro IX
E.P. 2881 del 13/11/1986 de Notaria Novena de Cali 89892 de 22/12/1986 Libro IX
E.P. 7790 del 12/12/1994 de Notaria Novena de Cali 83820 de 22/12/1994 Libro IX
E.P. 2907 del 15/09/1995 de Notaria Catorce de Cali 8110 de 05/10/1995 Libro IX
E.P. 862 del 08/04/1998 de Notaria Catorce de Cali 2556 de 15/04/1998 Libro IX
E.P. 2352 del 12/07/2001 de Notaria Doce de Cali 4956 de 31/07/2001 Libro IX
E.P. 1362 del 07/06/2002 de Notaria Catorce de Cali 12619 de 18/06/2002 Libro IX
E.P. 2.518 del 08/09/2003 de Notaria Catorce de Cali 6651 de 23/09/2003 Libro IX
E.P. 3.531 del 19/12/2003 de Notaria Catorce de Cali 620 de 22/01/2004 Libro IX
E.P. 2887 del 19/11/2004 de Notaria Catorce de Cali 12621 de 24/11/2004 Libro IX
E.P. 3892 del 11/10/2006 de Notaria Catorce de Cali 11905 de 13/10/2006 Libro IX
E.P. 4732 del 06/12/2006 de Notaria Catorce de Cali 14019 de 14/12/2006 Libro IX
E.P. 4124 del 28/11/2007 de Notaria Catorce de Cali 12677 de 29/11/2007 Libro IX
E.P. 803 del 25/03/2008 de Notaria Catorce de Cali 3555 de 31/03/2008 Libro IX
E.P. 2703 del 10/06/2008 de Notaria Segunda de Cali 6495 de 12/06/2008 Libro IX
E.P. 2206 del 25/08/2009 de Notaria Catorce de Cali 10190 de 04/09/2009 Libro IX
E.P. 2552 del 18/09/2009 de Notaria Catorce de Cali 11267 de 30/09/2009 Libro IX
E.P. 1007 del 23/04/2010 de Notaria Catorce de Cali 5197 de 05/05/2010 Libro IX
ACT 43 del 30/09/2010 de Asamblea General 12563 de 25/10/2010 Libro IX
ACT 45 del 09/12/2010 de Asamblea General 1093 de 31/01/2011 Libro IX
E.P. 1085 del 26/04/2011 de Notaria Decima de Cali 5046 de 27/04/2011 Libro IX
ACT 49 del 30/01/2012 de Asamblea General De 1090 de 31/01/2012 Libro IX
Accionistas
ACT 59 del 24/03/2014 de Asamblea De Accionistas 7643 de 04/06/2014 Libro IX
ACT 61 del 20/11/2014 de Asamblea De Accionistas 16650 de 12/12/2014 Libro IX
ACT 62 del 18/03/2015 de Asamblea De Accionistas 4716 de 31/03/2015 Libro IX
ACT 63 del 27/07/2015 de Asamblea General De 19341 de 31/08/2015 Libro IX
Accionistas
ACT 65 del 18/05/2016 de Asamblea General De 8445 de 19/05/2016 Libro IX
Accionistas
ACT 66 del 15/06/2016 de Asamblea De Accionistas 9937 de 20/06/2016 Libro IX
ACT 68 del 16/03/2017 de Asamblea General De 6081 de 18/04/2017 Libro IX
Accionistas
ACT 70 del 09/10/2017 de Asamblea General De 19083 de 20/12/2017 Libro IX
Accionistas
ACT 72 del 29/10/2018 de Asamblea De Accionistas 17800 de 02/11/2018 Libro IX
ACT 75 del 24/05/2019 de Asamblea General De 9812 de 29/05/2019 Libro IX
Accionistas
ACT 78 del 17/12/2019 de Asamblea De Accionistas 21551 de 23/12/2019 Libro IX
ACT 82 del 30/07/2020 de Asamblea General De 13191 de 16/09/2020 Libro IX
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calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

ACT 95 del 25/01/2021 de Asamblea De Accionistas 1537 de 02/02/2021 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro,
quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en
efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo
79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún

recurso.

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL- GRUPO EMPRESARIAL

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 31 DE OCTUBRE DE 2011

INSCRIPCION: 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 No. 13881 DEL LIBRO IX

DOCUMENTO: DOCUMENTO PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2012

INSCRIPCION: 29 DE MAYO DE 2012 No. 6478 DEL LIBRO IX

CONSTA EL GRUPO EMPRESARIAL:

MATRIZ: CARVAJAL S.A.

NIT. 890.321.567-0
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: LA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA INVERSIÓN EN OTRAS SOCIEDADES.

FILIAL: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S. (ANTES: ASSENDA S.A.S.)

NIT. 890321151-0
DOMICILIO: CALI
NACIONALIDAD: COLOMBIANA
ACTIVIDAD: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS Y DE
TERCERIZACIÓN DE PROCESOS, IMPRESIÓN DE FORMAS DE SEGURIDAD, ENTRE OTROS.
PRESUPUESTO DE CONTROL: POR POSEER DIRECTAMENTE MÁS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL
CAPITAL SOCIAL
FECHA EN LA QUE SE ESTRUCTURO LA CAUSAL: 16 DE DICIEMBRE DE 1981

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calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 6311

Actividad secundaria Código CIIU: 7020
Otras actividades Código CIIU: 1811
Otras actividades Código CIIU: 6209

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de

Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre: CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S

Matrícula No.: 101934-2
Fecha de matricula: 17 de febrero de 1982
Ultimo año renovado: 2020
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: CL 29 NORTE # 6 A - 40
Municipio: Cali

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O

DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ
SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE

MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN
WWW.RUES.ORG.CO.

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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y

la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: GRANDE

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $286,282,476,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:6311

**************************************************************************************

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su
expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente

certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de
registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha
de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día
hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los

mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada
por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Dado en Cali a los 02 días del mes de marzo del año 2021 hora: 05:17:08 PM

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